| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-03-19
|
举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
为了让广大投资者能进一步了解公司2012年度报告和经营情况，桂林三金将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁王许飞先生、董事副总裁兼财务负责人韦葵葵女士、董事副总裁兼董事会秘书邹洵先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会 |
|
|
2013-03-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）讨论审议《2012 年度董事会工作报告》；
（二）讨论审议《2012 年度监事会工作报告》；
（三）讨论审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
（四）讨论审议《2012 年度财务决算报告》；
（五）讨论审议《2013 年度财务预算报告》；
（六）讨论审议《2012 年度利润分配方案》；
（七）讨论审议《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（八）讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（九）讨论审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
（十）讨论审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
1、选举候选人孙骏先生为公司第四届董事会独立董事；
2、选举候选人沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事；
3、选举候选人陈亮先生为公司第四届董事会独立董事； |
|
|
2013-03-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.48
二、每10股派5元（含税） |
|
|
2013-03-19
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2013年4月12日上午10：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室
四、登记时间：2013年4月9日，上午8:30至17:00。
五、股权登记日：2013年4月8日
六、会议审议议案：讨论审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2013-02-28
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：16.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.52 |
|
|
2013-02-22
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桂林三金2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2013-02-07
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2013年2月22日上午10：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
四、登记时间：2013年2月20日，上午8:30至17:00。
五、股权登记日：2013年2月19日
六、会议召开方式：现场表决方式
七、会议审议议案：《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-03
|
(002275) 桂林三金:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 3225309.82
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 1691558.00
机构专用 1301678.00
招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 1127327.00 17004.00
山西证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 1009600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6441260.14
机构专用 5232681.84
机构专用 2899079.58
机构专用 2069047.84
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 8547.00 1190228.66
|
|
|
2012-11-20
|
收到建设广西中药产业化工程院实施方案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
桂林三金近日收到广西壮族自治区人民政府办公厅下发的《关于建设广西中药产业化工程院实施方案的通知》：为加强中药产业化技术研发，为广西中药产业化科学发展提供强有力的科技支撑，决定以公司为实施单位，军事医学科学院放射与辐射医学研究所为科研协作单位，建立广西中药产业化工程院。
该实施方案意在将广西中药产业化工程院建设成为具备开展中药相关技术研究开发、工程应用、成果转化的重要平台和聚集国内外优秀技术人才的重要基地；建成与国际接轨、国内一流的现代中药、天然药物及广西壮瑶等民族药研发创新平台、中医药技术开发服务平台以及医药创新人才引进和培养基地，成为国家和行业技术标准制订的主要参与者、广西壮瑶等民族药国家和行业标准制订的领导者；到2015年建成广西民族药研究重点实验室。
公司的主要任务：1、工程院技术、管理团队建设；2、创新能力建设；3、产学研合作平台建设；4、知识产权保护体系建设 |
|
|
2012-11-01
|
控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
桂林三金于2012年10月31日接到公司控股股东桂林三金集团股份有限公司的通知，三金集团将其持有的公司无限售条件流通股58,000,000股质押给交通银行股份有限公司桂林分行，质押登记日为2012年10月29日， 质押期限至办理解除质押手续为止。上述股权质押已于2012年10月30日办理了质押登记手续。
截止本公告披露日，三金集团共持有公司股份360,672,000股（均为无限售条件流通股），占公司股份总数的61.11%，其中：三金集团共质押其持有的本公司股份累计为58,000,000股，占本公司股份总数的9.83% |
|
|
2012-10-31
|
关于披露公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-29
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 13.44 |
|
|
2012-10-23
|
获得2012年中央预算内投资计划资金 |
深交所公告 |
|
|
桂林三金近日收到桂林市发展和改革委员会、桂林市工业和信息化委员会《关于下达产业振兴和技术改造项目2012年（第二批）中央预算内投资计划的通知》（市发改投资字[2012]130号），公司“三金现代中药产业化技术改造工程项目”获得2012中央预算内投资计划资金5,670万元。
根据《新会计准则第16号——政府补助》的有关规定，该笔款项确认为递延收益，在相关项目建成并投入运营后，按照固定资产使用年限进行分期确认。公司将严格按照相关要求，加强管理，专款专用。上述资金的取得对公司2012年度的业绩影响不大 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-08-16
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桂林三金2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过《桂林三金药业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-07-31
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.322
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 9.31
二、不分配不转增 |
|
|
2012-07-31
|
8月15日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2012年8月15日上午10：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
四、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
五、股权登记日：2012年8月10日
六、登记时间：2012年8月13日，上午8:30至17:00
七、审议事项：《桂林三金药业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-07-13
|
全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
经桂林三金2012年5月17日召开的第四届董事会第十一次会议、2012年6月4日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过决议：将原由公司实施的募集项目中募集资金超额部分补充流动资金的1亿元变更投入到由全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司实施的"三金集团湖南三金制药二期项目"，该笔资金以增资的方式注入湖南三金。增资后湖南三金的注册资本为人民币16,000万元。2012年6月，公司按照上述决议向湖南三金增资人民币1亿元。
根据相关规定，公司、湖南三金（甲方）连同中国工商银行股份有限公司常德德山支行（乙方）与保荐机构招商证券股份有限公司（丙方）于2012年7月11日签订了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2012-07-09
|
全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经桂林三金第四届董事会第十一次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过决议：将原由桂林三金药业股份有限公司实施的募集项目中募集资金超额部分补充流动资金的1亿元变更投入到由全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司实施的“三金集团湖南三金制药二期项目”，该笔资金以增资的方式注入湖南三金。增资后湖南三金的注册资本为人民币16,000万元。2012年6月，公司按照上述决议向湖南三金增资人民币1亿元。
湖南三金已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得湖南省常德市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-07-06
|
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、桂林三金首次公开发行前己发行股份本次解除限售的数量为419,272,122股。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月10日 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-05
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桂林三金2012年第一次临时股东大会于2012年6月4日召开，审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》 |
|
|
2012-05-18
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》 |
|
|
2012-05-18
|
6月4日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2012年6月4日上午10：00，会期半天
三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
四、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
五、股权登记日：2012年5月29日
六、登记时间：2012年5月31日，上午8:30至17:00
七、审议议案：《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》 |
|
|
2012-05-18
|
第四届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
桂林三金第四届董事会第十一次会议于2012年5月17日召开,审议通过《关于批准全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司开展二期技改项目的议案》、《关于变更超募资金用途的议案》、《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》 |
|
|
2012-05-15
|
参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台 |
深交所公告，其它 |
|
|
广西证监局定于2012年5月21日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。桂林三金将参加此次活动并开通投资者关系互动平台，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2012年5月21日下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长邹节明先生、董事副总裁兼财务负责人韦葵葵女士、董事副总裁兼董事会秘书邹洵先生 |
|
|
2012-05-09
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
桂林三金2011年年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日为：2012年5月16日 |
|
|
2012-05-09
|
2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-09
|
2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-09
|
2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
