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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）讨论审议《2013年度董事会工作报告》
（二）讨论审议《2013年度监事会工作报告》
（三）讨论审议《2013年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
（四）讨论审议《2013年度财务决算报告》
（五）讨论审议《2014年度财务预算报告》
（六）讨论审议《2013年度利润分配方案》
（七）讨论审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）讨论审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》 |
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2014-03-28
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举行2013年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金将于2014年4月1日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.68
加权平均净资产收益率(%)：18.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.70 |
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2014-02-13
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公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司未履行完毕的承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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桂林三金发布了关于的公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-18
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收到土地及相关附着物收储补偿款 |
深交所公告 |
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2013年9月27日,桂林三金召开了第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于将公司及全资子公司部分土地及相关附着物纳入收储的议案》,同意临桂县土地储备交易管理中心收储公司及全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司位于临桂镇人民路112号的53,228.30平方米土地及56,280.82平方米地上建筑物,并授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。
2013年10月16日公司披露了《关于公司部分土地及相关附着物纳入收储的进展公告》,公司与土地管理中心签署了《土地收购协议》,确定了本次收储补偿款为102,749,030元,其中土地补偿款28,743,282元、地上建筑物补偿款74,005,748元。
近日,公司已收到上述补偿款共计102,749,000元。为确保公司生产经营不受影响,能持续稳定发展,政府允许公司在本宗土地招拍挂成交后2年内继续在该地块上生产经营。公司将制定搬迁计划时间表,根据搬迁实际进展情况及时履行信息披露义务 |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第四届董事会
2.会议时间：2013年12月26日上午10：00,会期半天。
3.会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年12月23日
6.登记时间：2013年12月24日上午8：30至17：00
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举非独立董事
（1）选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举候选人王许飞先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举候选人谢元钢先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事；
（6）选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事。
2、选举独立董事
（1）选举候选人孙骏先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
2、选举候选人阳忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2013-11-05
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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桂林三金于2013年11月05日接到公司控股股东桂林三金集团股份有限公司(共持有公司股份360,672,000股,占公司股份总数的61.11%)的通知,三金集团质押给交通银行股份有限公司桂林分行的58,000,000股公司股份(占公司股份总数的9.83%)已于2013年11月04日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告披露日,三金集团持有的公司股份不存在质押情况 |
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2013-10-28
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整合吸收全资子公司部分医药资产的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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桂林三金于2012年10月26日召开了第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的议案》,同意整合吸收全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分医药资产并授权公司管理层办理资产的整合吸收、减资、工商变更等相关事宜。
公司已于2013年3月29日与三金生物签订了《关于三金集团桂林三金生物药业有限责任公司的资产及业务转让协议》,将三金生物的资产及业务分期分批进行转让。目前三金生物已将其包括固定资产、长期投资、无形资产、债权债务、在册员工及产品批准文号等在内的全部医药资产及业务转让给公司,相关手续已办理完毕。三金生物已办理完成减资及工商变更手续,并取得了临桂县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由原来16,100.38万元人民币变更为4,000万元人民币 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.12 |
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2013-10-16
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公司部分土地及相关附着物纳入收储的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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桂林三金现发布关于公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第四届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第二十次会议于2013年9月27日召开,审议通过了《关于拟将公司及全资子公司部分土地及相关附着物纳入收储的议案》 |
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2013-08-17
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2013年第二次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-08-05
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会核准,桂林三金首次公开发行人民币普通股4,600 万股,扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009年7月2日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》。
2009年12月1日第三届董事会第十七次会议通过决议：鉴于中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施,需将两个项目的募集资金以增资的方式注入三金生物,计人民币12,100.38万元。
经公司审议通过：将原由三金生物实施的中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目两个募投项目的实施主体变更为由公司继续承担实施。募集资金项目的建设内容及投资金额都不发生变化。
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关规定,公司连同中国工商银行股份有限公司桂林分行与保荐机构招商证券股份有限公司于2013年8月1日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.34
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第四届董事会
2.会议时间：2013年8月16日上午10：00,会期半天。
3.会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
4.股权登记日：2013年8月12日
5.会议召开方式：现场表决
6.登记时间：2013年8月13日上午8：30至17：00。
7.会议审议议案：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-30
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-07-09
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(002275) 桂林三金:收购宝船生物医药科技(上海)有限公司100%股权 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年7月5日,桂林三金与Dragonfly Sciences, Inc.签订了《股权转让协议》,收购Dragonfly Sciences, Inc.所持的宝船生物医药科技(上海)有限公司100%股权。在经审计和评估所对应的资产价值基础上,甲方与乙方双方协商,上述标的股权转让价款最终确定为:美金350万元。现将有关情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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桂林三金第四届董事会第十七次会议于2013年6月28日召开，会议审议并通过了《桂林三金药业股份有限公司内部问责制度》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.122
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.41 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2013-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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桂林三金2012年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月23日，除权除息日为：2013年4月24日 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桂林三金2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度利润分配方案》、《2012年度募集资金使用情况的专项报告》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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为了让广大投资者能进一步了解公司2012年度报告和经营情况，桂林三金将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
届时，公司董事长邹节明先生、董事总裁王许飞先生、董事副总裁兼财务负责人韦葵葵女士、董事副总裁兼董事会秘书邹洵先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会 |
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