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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2023-04-18
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2022年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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万马股份现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
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2023-04-15
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关于2023年度第一期中期票据发行结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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万马股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2023-02-28
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关于收到搬迁补偿款的进展公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2023-02-25
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关于持股5%以上股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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万马股份现发布 |
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2023-02-17
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关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易公告的补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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万马股份现发布 |
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2023-02-10
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-12-31
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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关于投资设立新材料产业投资基金的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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万马股份现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万马股份现发布 |
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2022-10-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举高珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李海全先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举危洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐兰芝女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举王婵娟女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举龙磊先生为公司第六届监事会监事 |
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2022-10-12
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万马股份现发布 |
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2022-10-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举高珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李海全先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举危洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐兰芝女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举王婵娟女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举龙磊先生为公司第六届监事会监事 |
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2022-10-01
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关于持股5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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万马股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-02
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-08-22
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-07-11
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2022年半年报业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万马股份现发布 |
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2022-07-09
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-07-07
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-06-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟申请注册发行中期票据的议案》 |
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2022-06-16
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中天国富证券：2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度） |
深交所公告，再融资预案 |
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万马股份现发布中天国富证券现发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度） |
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2022-06-07
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万马股份现发布 |
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2022-06-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《开展票据池业务的议案》 |
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