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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7703.11万元-11850.94万元，比上年同期下降0%-35% |
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2012-01-10
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第四届董事会第二十三次会议于2012年1月9日召开，审议通过了《关于调整2011年度日常关联交易预计事项的议案》 |
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2012-01-05
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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浙江省科学技术厅网站（Http://www.zjkjt.gov.cn）于2011年12月30日公布了《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号）。根据有关规定，亚太股份顺利通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2011年1月1日至2013年12月31日），公司所得税按15%的比例征收。公司将尽快办理减税相关手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2011年度第二次临时股东大会于2011年12月22日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于向工行申请综合授信额度的议案》、《关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案》 |
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2011-12-10
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长春子公司竞得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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亚太股份2010年12月29日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟购买土地资产的议案》、《关于设立长春全资子公司的议案》。
公司于2011年5月27日披露了《关于长春子公司完成工商登记的公告》。
根据当地政府部门的相关要求，公司全资子公司长春浙亚汽车底盘有限公司于2011年12月8日参加竞拍长春市国土资源局以挂牌方式出让的长国土公发【2011】192号公告宗地编号93-83-11的地块，面积为59,987平方米的国有建设用地使用权。以总价人民币2,304万元摘牌成交上述土地，并于同日与长春市国土资源局签署了上述土地的《成交确认书》。长春亚太将按相关要求与长春市国土资源局签订上述土地的《国有土地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易 |
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2011-12-10
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北京亚太完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亚太股份于2011年5月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对北京亚太汽车底盘系统有限公司增资的议案》。公司于近日收到北京亚太汽车底盘系统有限公司送达的工商变更登记资料 |
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2011-12-06
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12月22日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年12月22日下午2：00开始
二、会议地点：公司422会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年12月16日
六、登记时间：2011年12月20日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
七、审议事项：关于增补董事的议案、关于向工行申请综合授信额度的议案、关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案 |
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2011-12-06
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于增补董事的议案；
（二）关于向工行申请综合授信额度的议案；
（三）关于安吉子公司向工行申请授信额度的议案 |
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2011-11-30
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董事长、董事辞职 |
深交所公告 |
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亚太股份董事会于近日收到公司董事长黄伟潮先生、董事施正堂先生提交的书面辞职报告。黄伟潮先生由于个人原因申请辞去董事长、董事以及在公司担任的所有职务；施正堂先生由于工作调动需要申请辞去董事及战略与投资委员会委员职务。
根据有关规定，黄伟潮先生、施正堂先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自送达董事会时生效。黄伟潮先生辞职后不再担任公司任何职务；施正堂先生辞职后继续担任公司副总经理职务。
公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议，选举新任董事长。自原董事长辞职生效起至新董事长当选为止期间，由副董事长施瑞康先生代为履行董事长职务 |
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2011-11-08
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安吉子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，亚太股份收到全资子公司安吉亚太制动系统有限公司送达的工商变更登记资料，注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,000万元。公司经营范围及其他登记事项未发生变更 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.215
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 6.21 |
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2011-10-15
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2011年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份修正后的预计业绩：预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利6044.34万元-8634.77万元，比上年同期下降0%-30% |
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2011-10-10
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公司大股东所持公司股份解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年3月22日亚太股份第一大股东亚太机电集团有限公司（持有公司股份143,075,328股限售股，占公司总股本的49.85%）将其所持有的公司有限售条件流通股6,000,000股股份（为公司2009、2010年度权益分派实施后的股份数量，占公司总股本的2.09%），质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，并于2010年3月23日办理了股份质押登记手续。公司与2011年9月30日接到亚太集团通知：质押双方已于2011年9月30日办理了上述质押股份的解除手续 |
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2011-09-30
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第四届董事会第十九次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2011年第一次临时股东大会于2011年9月13日召开，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》、《关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案》 |
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2011-09-01
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北京子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亚太股份于2011年7月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》。
公司于近日收到新设立的全资子公司北京浙亚汽车配件有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：北京浙亚汽车配件有限公司
住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育英街16号
法定代表人：黄伟潮
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍佰万元整
实收资本：伍佰万元整 |
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2011-08-27
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股份解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年9月27日亚太股份第一大股东亚太机电集团有限公司将其所持有的公司有限售条件流通股7,830,000股股份（为公司2010年度权益分派实施后的股份数量，占公司总股本的2.73%），质押给交通银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，并于2010年9月28日办理了股份质押登记手续。
公司于2011年8月26日接到亚太集团通知：质押双方已于2011年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的解除手续 |
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2011-08-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案； （二）关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案 |
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2011-08-20
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案；
（二）关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案 |
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2011-08-20
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 5.73
二、不分配不转增 |
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2011-08-20
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9月13日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年9月13日上午10：00开始
二、会议地点：公司422会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年9月7日
六、登记时间：2011年9月9日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
七、审议事项：关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案、关于新增2011年度日常关联交易预计事项的议案 |
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2011-08-09
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大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司（持有公司股份143,075,328股限售股，占公司总股本的49.85%）的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股8,000,000股股份（占公司总股本的2.79%），质押给交通银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为2011年8月8日。上述股份质押登记相关手续已于2011年8月8日办理完毕 |
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2011-07-23
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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亚太股份第四届董事会第十六次会议于2011年7月22日召开，审议通过《关于公司拟设立北京全资子公司的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2011-07-08
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公司大股东所持公司股份解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年12月21日亚太股份第一大股东亚太机电集团有限公司（持有公司股份143,075,328股限售股，占公司总股本的49.85%）将其所持有的公司有限售条件流通股6,000,000股股份（为公司2009、2010年度权益分派实施后的股份数量，占公司总股本的2.09%），质押给招商银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，并于2009年12月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。 公司与2011年7月7日接到亚太集团通知：质押双方已于2011年7月6日办理了上述质押股份的解除手续 |
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2011-07-08
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安吉子公司竞得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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根据亚太股份第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于安吉子公司拟购买土地资产的议案》。安吉亚太制动系统有限公司分别于2011年6月21日、23日参加竞拍安吉县国土资源局以挂牌方式出让的安土让告字[2011]（工）8号公告开发区（递铺镇）2010-66-1等地块、安土让告字[2011]（工）9号公告开发区（递铺镇）2010-65、66-3、250、251地块的国有建设用地使用权。以总价人民币10,692万元摘牌成交上述土地，并于2011年7月4日、6日与安吉县国土资源局签署了上述土地的《成交确认书》。根据《成交确认书》，安吉亚太将分别于2011年7月9日、11日前与安吉县国土资源局签订上述土地的《国有土地使用权出让合同》。 本次交易不构成关联交易 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股6,000,000股股份（占公司总股本的2.09%），质押给招商银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为2011年6月1日。上述股份质押登记相关手续已于2011年6月1日办理完毕 |
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2011-05-31
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公司“APG”商标被认定为中国驰名商标 |
深交所公告 |
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2011年5月27日，国家工商行政管理总局商标评审委员会公布了在商标异议复审、争议案件中认定的中国驰名商标名单，亚太股份“APG”商标位列其中，该认定有利于公司的知识产权保护，提高公司的品牌知名度和市场认知度，进一步提高公司的市场竞争力水平 |
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2011-05-27
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长春子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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亚太股份第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟设立长春全资子公司的议案》。公司于近日收到新设立的全资子公司长春浙亚汽车底盘有限公司送达的工商登记资料 |
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