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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-21
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2012年度第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2012-08-07
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公司产品通过马自达性能认证 |
深交所公告 |
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2012年5月，亚太股份将J56（马自达6）前后制动钳总成、前后制动盘及J61（马自达睿翼）前后制动钳总成等产品，经由一汽轿车股份有限公司送抵Mazda Motor Corporation进行产品性能试验评价。近日公司收到一汽轿车转发的Mazda Motor Corporation的实验评价结果。公司提供的上述产品均通过了Mazda Motor Corporation的性能测试。
公司对一汽轿车供应产品的品种、订单数量由具体的供货合同或订单确定，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年8月20日上午9：30开始
二、会议地点：公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年8月15日
六、登记时间：2012年8月17日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；
七、审议议案：关于修改《公司章程》的议案、关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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亚太股份董事会于近日收到公司证券事务代表田美华女士提交的书面辞职报告，田美华女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，该辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-26
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亚太股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年05月07日，除权除息日为：2012年05月08日 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2011年年度股东大会于2012年4月21日召开，审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》等议案 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-13
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取得项目配套资格 |
深交所公告，投资项目 |
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亚太股份于近日收到上海大众汽车有限公司的《配套厂提名信》。公司被确定为上海大众Octavia NF A+项目后制动盘产品的批量配套供应商，供货份额为80%。
该产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响 |
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2012-03-31
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4月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年4月21日上午9：30开始
二、会议地点：公司多功能会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年4月16日
六、登记时间：2012年4月19日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
七、审议议案：2011年度董事会工作报告、2011年年度报告全文及摘要、2011年度利润分配方案等 |
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2012-03-31
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4月9日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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亚太股份将于2012年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net)参与。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长黄伟中先生、总经理施瑞康先生、财务负责人陈雅华女士等 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2011年度董事会工作报告
（二）2011年度监事会工作报告
（三）2011年年度报告全文及摘要
（四）2011年度财务决算报告
（五）2011年度利润分配方案
（六）2012年度财务预算报告
（七）关于预计2012年度日常关联交易事项的议案
（八）关于续聘公司2012年度审计机构的议案
（九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案
（十）关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 7.90
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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取得项目配套资格 |
深交所公告，风险提示 |
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亚太股份于近日收到一汽-大众汽车有限公司的《供货厂提名信》。公司被确定为一汽-大众MQB项目Golf 7,Audi A3车型后制动盘产品的批量配套供应商。
该产品由公司与一汽-大众同步开发，后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响 |
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2012-03-13
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股份解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2011年6月1日亚太股份第一大股东亚太机电集团有限公司将其所持有的公司有限售条件流通股6,000,000股股份质押给招商银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，并于2011年6月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
公司于2012年3月9日接到亚太集团通知：质押双方已于2012年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的解除手续 |
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2012-02-25
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚太股份2012年度第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，审议通过了《关于选举监事的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.28
加权平均净资产收益率（%）：8.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.64 |
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2012-02-24
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-24
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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亚太股份于2012年2月10日收到公司首次公开发行股票保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司的《关于更换持续督导保荐代表人函》，其函告：一创摩根原指派的保荐代表人王勇先生和冀强先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。截至2011年12月31日公司持续督导保荐期已结束，但因首次公开发行募集资金尚未使用完毕，为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根决定由段晓东先生和王伟刚先生接替王勇先生和冀强先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行募集资金使用管理等事项的保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为段晓东先生和王伟刚先生。本次变更不影响一创摩根对公司持续督导期的保荐工作 |
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2012-02-11
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北京子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，亚太股份收到全资子公司北京浙亚送达的工商变更登记资料，现将具体变更事项予以公告 |
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2012-02-09
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安吉子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，亚太股份收到全资子公司安吉亚太制动系统有限公司送达的工商变更登记资料，法定代表人变更为“黄伟中”。安吉亚太其他登记事项未发生变更 |
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2012-02-09
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公司大股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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亚太股份接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司（持有公司股份143,075,328股限售股，占公司总股本的49.85%，）的来函，亚太集团将其所持有的公司有限售条件流通股17,000,000股股份（占公司总股本的5.92%），质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行，用于贷款担保，质押登记日为2012年2月8日。上述股份质押登记相关手续已于2012年2月8日办理完毕 |
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2012-02-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于选举监事的议案；
（二）关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2012-02-08
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2月24日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年2月24日上午9：30开始
二、会议地点：公司422会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年2月20日
六、登记时间：2012年2月22日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
七、审议议题： 关于选举监事的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚太股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利7703.11万元-11850.94万元，比上年同期下降0%-35% |
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