| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-11-16
|
合资公司签署C919大飞机项目机轮刹车系统主合同 |
深交所公告 |
|
|
2012年11月9日，博云新材和霍尼韦尔（中国）有限公司成立的合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司与中国商用飞机有限责任公司、霍尼韦尔国际公司在上海签署了C919大飞机项目机轮刹车系统主合同。公司和霍尼韦尔（中国）有限公司作为合资公司的出资方，以鉴证人身份签署了该合同。合同生效后，合资公司将根据合同要求为中国商飞供应C919大飞机机轮刹车系统。
本合同是合资公司日常经营合同，该合同的履行在C919大飞机首飞之前对公司影响不大，但对合资公司未来业绩将产生积极的影响，由此对公司未来盈利能力也产生一定的积极影响 |
|
|
2012-11-09
|
11月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议方式：现场投票与网络投票相结合
2.召开时间
会议召开时间：2012年11月26日下午2:00；
网络投票时间：2012年11月25日-11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月25日15:00至2012年11月26日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年11月19日
4.股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室
5.召集人：公司董事会
6.登记时间：2012年11月23日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
7.审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同议案》、《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》等 |
|
|
2012-10-31
|
投资设立合资公司的进展 |
深交所公告 |
|
|
博云新材2012年第一次临时股东大会审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》，同意公司与霍尼韦尔（中国）有限公司合资设立霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（拟）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-10-25
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 5.47 |
|
|
2012-10-12
|
股东追加锁定承诺 |
深交所公告 |
|
|
博云新材接到公司高级管理人员易茂中、张红波、石伟、郭超贤、姚萍屏出具的承诺函，公司全体高级管理人员承诺对所持有的公司股份追加锁定期的事项做出承诺，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-26
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可解除限售数量为9,938,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年10月8日 |
|
|
2012-08-29
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 3.6
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-29
|
法定代表人由“蒋辉珍”变为“易茂中” ，2012-08-28 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-22
|
董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
博云新材董事会于2012年8月21日收到公司董事长蒋辉珍先生的书面辞职报告，蒋辉珍先生因为年龄原因申请辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务。
蒋辉珍先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此蒋辉珍先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行董事、董事长及相应专门委员会委员职责。辞职报告将在公司选举产生新任董事长后生效，生效后蒋辉珍先生将不在公司担任任何职务。公司将尽快按相关程序补选新任董事、董事长 |
|
|
2012-07-30
|
第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
博云新材第四届董事会第十五次会议于2012年7月27日召开，审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的议案》 |
|
|
2012-07-17
|
更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
博云新材于2012年7月16日披露了《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》，由于工作疏忽，造成该报告中部分内容披露有误，现将披露有误内容予以更正 |
|
|
2012-07-14
|
第四届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
博云新材第四届董事会第十四次会议于2012年7月13日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于终止2010年度非公开发行股票相关事项的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票预案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司章程修正案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2012年7月16日开市时复牌 |
|
|
2012-07-14
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
博云新材2012年第一次临时股东大会于2012年7月13日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于设立合资公司的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于为合资公司设立前垫付资金的议案》 |
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 博云新材正在筹划非公开发行股票重大事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年7月9日开市起停牌，最迟于2012年7月16日披露相关事项，公司股票于2012年7月16日开市起复牌 |
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-16 ，2012-07-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 博云新材正在筹划非公开发行股票重大事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年7月9日开市起停牌，最迟于2012年7月16日披露相关事项，公司股票于2012年7月16日开市起复牌 |
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 博云新材正在筹划非公开发行股票重大事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年7月9日开市起停牌，最迟于2012年7月16日披露相关事项，公司股票于2012年7月16日开市起复牌 |
|
|
2012-07-09
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
博云新材正在筹划非公开发行股票重大事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年7月9日开市起停牌，最迟于2012年7月16日披露相关事项，公司股票于2012年7月16日开市起复牌 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-28
|
7月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议方式：现场投票与网络投票相结合
2.现场会议召开时间：2012年7月13日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月12日15:00至2012年7月13日15:00期间的任意时间。
3.股权登记日：2012年7月9日
4.会议地点：湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室
5.召集人：公司董事会
6.登记时间：2012年7月12日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
7.审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于投资成立合资公司的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于为合资公司设立前垫付资金的议案》 |
|
|
2012-04-28
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
博云新材2011年年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度利润分配预案>的议案》等议案 |
|
|
2012-04-18
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 2.04 |
|
|
2012-04-16
|
对《2012年第一季度业绩预告的修正公告》的更正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
博云新材于2012年4月14日刊载了《关于2012年第一季度业绩预告的修正公告》，因相关工作人员疏忽致上述公告中部分内容有误。现予以更正：归属于上市公司股东的净利润：本报告期为盈利1157.45万元~1388.94万元 |
|
|
2012-04-14
|
关于2012年第一季度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
博云新材修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利695万元-926万元，比上年同期增长150%-200% |
|
|
2012-04-10
|
4月13日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
博云新材将于2012年4月13日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长蒋辉珍先生、副董事长兼总裁易茂中先生、独立董事郭平先生等人 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1699
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 6.31
二、不分配不转增 |
|
|
2012-03-30
|
4月27日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召开时间：2012年4月27日上午10：00
（二）股权登记日：2012年4月23日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度报告及其摘要>的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度利润分配预案>的议案》等 |
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度报告及其摘要>的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度财务预算报告>的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于提名巴震先生为公司独立董事候选人的议案》；
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；
（十）《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-02-25
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
博云新材2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.17
加权平均净资产收益率（%）：6.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.78 |
|
|
2012-02-20
|
签署合资合同 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2012年2月18日，博云新材副总裁、总工程师张红波先生代表公司和长沙鑫航机轮刹车有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司在美国洛杉矶，三方共同出资组建霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 |
|
| | | |
