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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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(002297) 博云新材:2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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博云新材2012年年度权益分派方案为:每10股派0.33元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月10日,除权除息日为:2013年7月11日 |
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2013-07-04
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135红利发放日 ，2013-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
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博云新材于2012年7月30日刊载了《关于关联交易的公告》（编号2012-027），现将公告中合同金额数据予以更正 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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博云新材2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度利润分配预案>的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-04
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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博云新材将于2013年5月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.23 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0993
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.55
二、每10股派0.33元（含税）转增5股 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间为：2013年5月15日上午10：00
（二）股权登记日：2013年5月10日
（三）股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式
（六）登记时间：2013年5月14日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
（七）审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度利润分配预案>的议案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度董事会报告>的议案》；
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度监事会报告>的议案》；
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2013年度财务预算报告>的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》；
（九）《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2013-04-23
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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博云新材第四届董事会第十八次会议于2013年4月22日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-04-08
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博云新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利11万元-586万元，比上年同期下降50%-99% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-01
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澄清公告 |
深交所公告 |
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今日在中国银河证券网、同花顺金融网等网站上出现了涉及博云新材的相关传闻，文章内容为：
“近日，在美国加州举办的TED大会上，MIT建筑学院自动化实验室创始人Skylar Tibbits介绍了他们的新技术--4D打印。这项4D打印技术……它可以不用打印机器就能直接让材料快速成型，堪称革命性新技术。新材料方面如博云新材等因此受到追捧。”
经核实，上述传闻与公司无关，现就相关事项说明如下：
公司主要从事粉末冶金复合材料领域的研究、开发、生产和销售，产品主要包括飞机刹车副、航天及民用炭/炭复合材料、环保型高性能汽车刹车片、高性能模具材料等。公司业务并未涉及“4D打印”领域，也未从事“4D打印”相关材料的研发 |
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2013-02-28
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(002297) 博云新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 14070344.50
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 12810240.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8347669.80 13900.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 6178855.00 27800.00
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 5599740.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 47816.00 3711452.90
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 2765950.00
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 2735520.00
中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 7548.00 1773943.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 1668000.00
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1
加权平均净资产收益率（%）：3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.81 |
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2013-02-02
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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博云新材董事会于2013年2月1日收到公司董事会秘书、副总裁郭超贤先生的书面辞职报告，郭超贤先生因为个人方面的原因，经过慎重考虑，决定辞去在公司担任的董事会秘书及副总裁的职务。辞职后，郭超贤先生不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新的董事会秘书聘任之前，由公司董事易茂中先生暂时代行董事会秘书职责。
易茂中先生联系电话：0731-88122999；传真：0731-88122777；通讯地址：湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材料股份有限公司；电子邮箱：hnboyun@hnboyun.com.cn |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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博云新材修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,117.95万元-2,823.94万元，比上年同期下降20%- 40% |
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2013-01-16
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出具《土地使用权转让的承诺函》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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博云新材本次非公开发行股份部分募集资金拟向全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司增资用于飞机机轮项目。公司拟将自有土地使用权转让给长沙鑫航作为募投项目土地使用，并出具土地使用权转让承诺函如下：
博云新材2012年度非公开发行股票募投项目之一“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”选址在长沙高新技术产业开发区内，北临长川路，西接科技路，属湖南博云汽车制动材料有限公司基地内的预留闲置用地，该土地国有土地使用证号为长国用（2007）第002504号，使用权面积为35633.27平方米，使用权人为博云新材。博云新材承诺在本次非公开发行股票募集资金到位后，该募投项目建设开始前将该土地使用权转让给长沙鑫航作为募投项目土地使用 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告，再融资预案 |
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博云新材日前收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(122104号)， 中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性 |
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2012-12-18
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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博云新材近日收到公司审计机构天职国际会计师事务所有限公司发来的《关于天职国际会计师事务所有限公司转制为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，天职国际会计师事务所有限公司已于日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原天职国际会计师事务所有限公司名称变更为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部 证监会 国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行原天职国际会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所，原天职国际会计师事务所有限公司的客户不需召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2012-12-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博云新材2012年第二次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于2012年度非公开发行股票方案的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同议案》等议案 |
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2012-11-22
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2012年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案,重要信息变更 |
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博云新材于2012年11月9日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年11月26日召开公司2012年第二次临时股东大会。
今日公司董事会收到第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司提出的书面提案，建议将《关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》以临时提案的方式提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
经核查，高创投现持有公司3,014.40万股，持股比例为14.09%，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将该项临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议并将此次股东大会延期至2012年12月3日。
根据临时提案内容，公司对2012年11月9日公告的《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》作如下修订：
一、原通知中“召开时间”修改为“会议召开时间为：2012年12月3日下午2：00
网络投票时间为：2012年12月2日-12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月2日15:00至2012年12月3日15:00期间的任意时间。”；“股权登记日”修改为“2012年11月26日”。
二、原通知“会议审议事项”中增加一项议案为第十一项议案：“十一、湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案”；
三、对原通知“授权委托书议案内容”进行修订。
四、除上述修订外，原通知中其他事项不变 |
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2012-11-16
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(002297) 博云新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 6522296.35 27650.00
中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 4395695.00 121660.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 4390805.00
方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 1629421.02 44683.80
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 1574450.60 2212.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11378019.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 186496.00 5051319.00
广发证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 2819194.00
中信建投证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 1362627.43
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 312752.30 900210.00
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2012-11-16
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非公开发行股票事宜获得财政部批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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博云新材于近日收到中华人民共和国财政部核发的《财政部关于批复同意湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的函》（财教函[2012]168号），对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题函复如下：
一、同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。
二、发行对象为包括控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的符合规定条件的不超过10名特定对象。
三、发行价格为不低于公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2012年7月16日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即12.77元/股。
四、发行股票数量为不超过4925万股（含）。
请对此次非公开发行股票事项加强监督和管理，保障国有资产的安全完整，并按照证券监督管理的有关规定，及时办理后续相关手续 |
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2012-11-16
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合资公司签署C919大飞机项目机轮刹车系统主合同 |
深交所公告 |
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2012年11月9日，博云新材和霍尼韦尔（中国）有限公司成立的合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司与中国商用飞机有限责任公司、霍尼韦尔国际公司在上海签署了C919大飞机项目机轮刹车系统主合同。公司和霍尼韦尔（中国）有限公司作为合资公司的出资方，以鉴证人身份签署了该合同。合同生效后，合资公司将根据合同要求为中国商飞供应C919大飞机机轮刹车系统。
本合同是合资公司日常经营合同，该合同的履行在C919大飞机首飞之前对公司影响不大，但对合资公司未来业绩将产生积极的影响，由此对公司未来盈利能力也产生一定的积极影响 |
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