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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-17
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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1、股票上市数量：77,821,011股
2、股票上市时间：2014年1月21日,新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
3、本次发行中,中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和湖南湘投高科技创业投资有限公司认购的股票自上市之日起限售期为三十六个月,可上市流通时间为2017年1月21日(非交易日顺延);金鹰基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司、平安大华基金管理有限公司、长城证券有限责任公司、财通基金管理有限公司认购的股票自上市之日起限售期为十二个月,可上市流通时间为2015年1月21日(非交易日顺延)。
本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博云新材2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会审议同意中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司免予发出要约的议案》 |
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2014-01-03
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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博云新材第四届董事会第二十七次会议于2013年12月31日召开,审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司出售资产的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-25; 一次变更日期: 2014-04-29; 一次变更公告日期: 2014-04-19; |
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2013-12-31
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子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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博云新材控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司于近日收到国家科学技术部关于国家高新技术研究发展计划课题专项经费362万元,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会审议同意中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司免予发出要约的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会。
(二)召开时间
会议召开时间为：2014年1月13日下午2：30;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日15：00至2014年1月13日15：00期间的任意时间。
(三)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
(五)股权登记日：2014年1月9日。
(六)会议审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会审议同意中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司免予发出要约的议案》 |
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2013-11-13
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非公开发行股票获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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博云新材于2013年11月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1428号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,723万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-10-29
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收到国家发改委“关于2013年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函” |
深交所公告，其它 |
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博云新材于近日收到国家发展和改革委员会下发的《关于2013年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函》(发改办高技【2013】2548号)。公司根据由国家发改委、财政部、工业和信息化部联合下发的《关于组织实施2013年新材料研发和产业化专项的通知》(发改办高技【2013】1475号)牵头申报的“年产305吨高性能碳/碳复合材料研发与产业化项目”,已通过项目答辩评审会的审核,被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划,国家拟补助资金5000万元。
公司收到该补助资金后,将按照《企业会计准则》等相关规定将该笔补助资金计入“递延收益”,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益分摊转入当期损益。该项目补助资金预计对公司2013年损益不会产生重大影响。对该补助资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0404
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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2013-10-17
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年10月16日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对博云新材非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后,就有关内容另行公告 |
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2013-10-17
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变更注册资本及实收资本 |
深交所公告 |
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博云新材于2013年8月28日在公司召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及实收资本的议案》。
公司已于近日在湖南省工商行政管理局办理完毕变更登记手续,公司注册资本由21400万元变更为32100万元,实收资本由21400万元变更为32100万元。其他登记事项未变更 |
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2013-10-15
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刊登完成股份锁定登记 |
深交所公告，股本变动 |
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博云新材于2013年10月9日收到持有公司股票的在职高级管理人员易茂中、张红波、石伟、姚萍屏出具的承诺函,承诺自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期,自2013年10月12日至2014年10月12日。在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购其所持有的股份。上述四位股东目前持有公司股票共计3,558,000股,占公司股份总数的1.09%。按照有关规定,公司董事会受上述四位股东的委托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,并于2013年10月11日完成了所涉及股份限售登记及变更股份性质的手续,同时于2013年10月14日将登记结果向深圳证券交易所备案。
完成以上追加股份锁定及股份性质变更登记手续后,上述四位股东持有的公司3,558,000股股份锁定期至2014年10月12日,股份性质为首发后个人类限售股 |
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2013-10-10
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公司股东签署一致行动协议书 |
深交所公告，其它 |
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博云新材于近日接到公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司(粉冶中心)的通知,粉冶中心与公司第二大股东湖南湘投高科技创业投资有限公司签署了《一致行动协议书》,现将有关内容予以公告 |
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2013-10-10
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股东追加锁定承诺 |
深交所公告 |
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博云新材接到持有公司股票的在职高级管理人员易茂中、张红波、石伟、姚萍屏出具的承诺函,就自愿对所持有公司股份追加锁定期的事项做出承诺,基于对公司未来发展的信心,上述股东承诺自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期,自2013年10月12日至2014年10月12日,在此期间,不进行转让或者委托他人管理,也不由公司回购所持有的股份。上述股东若在锁定期间违反承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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前次募集资金使用情况报告的更正公告 |
深交所公告，基金投资组合 |
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博云新材于2013年9月10日在巨潮资讯网披露了《湖南博云新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》,由于工作疏忽,造成该报告中部分内容披露有误。现将披露有误内容予以更正 |
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2013-09-26
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博云新材2013年第二次临时股东大会于2013年9月25日召开,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间为：2013年9月25日下午2：30
2.股权登记日：2013年9月18日
3.股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年9月24日上午9：00-11：00、下午14：00-16：00
7.审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-09-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《湖南博云新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》； |
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2013-08-30
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2013年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标,股东名单 |
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博云新材于2013年8月29日在巨潮资讯网刊登了《2013年半年度报告全文》、《2013年半年度报告摘要》及《2013年半年度财务报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式(2013年修订)》[证监会公告[2013]23号],经公司事后核查,现对公司的相关报告予以更正 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0556
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.23
二、不分配不转增 |
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2013-08-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博云新材2013年第一次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司<公司章程>修正案》等议案 |
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2013-08-22
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非公开发行股票事宜获得财政部批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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博云新材于2013年4月22日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》,公司于近日收到中华人民共和国财政部核发的《财政部关于批复同意教育部中南大学所属湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的函》(财教函[2013]149号),对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题函复如下：
同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。发行对象为包括控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的符合规定条件的不超过10名特定对象。发行价格为不低于公司第四届董事会第十八次会议决议公告日(2013年4月23日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即10.85元/股。发行股票数量为不超过5797万股(含)。
请对此次非公开发行股票事项加强监督和管理,保障国有资产的安全完整,并按照证券监督管理的有关规定,及时办理后续相关手续 |
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2013-08-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》；
1、发行数量；
2、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格；
3、发行对象及认购方式
（二）《湖南博云新材料股份有限公司关于湖南湘投高科技创业投资有限公司拟认购公司非公开发行股份的议案》；
（三）《湖南博云新材料股份有限公司关于与湖南湘投高科技创业投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
（四）《湖南博云新材料股份有限公司关于本次非公开发行公司第二大股东认购股票涉及重大关联交易的议案》；
（五）《湖南博云新材料股份有限公司关于与中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
（六）《湖南博云新材料股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》；
（七）《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司注册资本及实收资本的议案》；
（八）《湖南博云新材料股份有限公司＜公司章程＞修正案》 |
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2013-08-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)召开时间
会议召开时间为：2013年8月28日下午2：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年8月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年8月27日15：00至2013年8月28日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2013年8月23日
(四)股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
(五)召集人：公司董事会
(六)登记时间：2013年8月27日上午9：00-11：00、下午14：00-16：00;
(七)审议事项：《湖南博云新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票方案有关事项的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司<公司章程>修正案》等 |
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2013-07-18
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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博云新材第四届董事会第二十一次会议于2013年7月17日召开,审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书、副总裁的议案》、《湖南博云新材料股份有限公司关于授权公司董事长全权办理信托贷款事宜的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博云新材修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,748.88万元-2,057.51万元 |
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2013-07-13
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根据2012年度利润分配方案调整非公开发行股份发行价格及数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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由于博云新材2012年年度权益分派的实施,公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于7.21元/股,公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过8,723万股 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135登记日 ，2013-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-04
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2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135除权日 ，2013-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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