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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-27
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全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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美盈森已于2009年12月24日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》，该议案已经2010年1月10日公司2010年第一次（临时）股东大会审议通过。该项目选址于江苏省吴江经济开发区。
苏州美盈森环保科技有限公司于2010年8月17日参加了江苏省吴江市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，苏州美盈森竞得了编号为WJ-G-2010-192号地块的土地使用权，该地块为苏州美盈森现代化环保包装生产基地建设项目用地。根据《土地挂牌成交确认书》要求，苏州美盈森将于成交确认书签订后15日内，与吴江市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，并按合同规定支付全部土地出让金。成交金额：人民币1683.22万 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4207
2、每股净资产(元) 8.85
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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第一届董事会第十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第一届董事会第十九次（临时）会议于2010年8月5日召开，审议通过了《关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的议案》。
公司拟投资2.3亿元（其中使用超募资金2,500万元，其余资金由公司自筹解决）在深圳市光明新区高新技术产业园区新建低碳环保包装研发总部基地项目 |
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2010-07-20
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全资子公司签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告 |
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美盈森全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司已在中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行开设募集资金专项账户，重庆美盈森已连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
考虑到相关募集资金所对应的重庆市美盈森“现代化环保包装物流综合基地项目”的建设时间较长，为了尽最大程度维护公司全体股东的利益，出于提高募集资金存储收益的安排，重庆美盈森于2010年6月23日从募集资金专项账户中转出共计人民币16,000.00万元以定期存单和通知存款的方式存放部分募集资金。
根据相关规定，重庆美盈森与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管补充协议》 |
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2010-07-14
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2010年度（1-6月）业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美盈森修正后的预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-45% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第一届董事会第十八次会议于2010年6月25日召开，同意聘任由总经理王海鹏先生提名的杜季芳先生担任公司副总经理，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳市分行申请30,000万元人民币综合授信额度的议案》 |
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2010-06-29
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总经理助理辞职 |
深交所公告 |
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美盈森董事会于2010年6月25日收到公司总经理助理王建先生的辞职报告，王建先生因个人发展原因，申请辞去公司及下属子公司所有职务。
根据相关规定，董事会接受王建先生的辞职申请。王建先生辞职后不在公司及公司子公司担任任何职务 |
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2010-06-26
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，美盈森全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-06-02
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第一届董事会第十七次会议于2010年5月31日召开，审议通过了《关于公司<开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》、《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请20,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司签订一期建设工程施工合同的议案》、《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司变更募集资金存储银行的议案》等议案 |
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2010-05-18
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全资子公司签订募集资金三方监管协议之补充协议 |
深交所公告，其它 |
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根据相关法律、法规和规范性文件的规定，美盈森全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司已在中国工商银行股份有限公司吴江支行开设募集资金专项账户。截止2010年2月11日，该专户余额为人民币25,003.50万元。苏州美盈森连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司吴江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
苏州美盈森于2010年4月1日从账户募集资金专项账户中转出共计人民币20,000.00万元以定期存单的方式存放部分募集资金。为规范管理该部分以定期存单方式存放的募集资金，根据募集资金相关规定，苏州美盈森与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管补充协议》 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 8.58
3、净资产收益率(%) 1.76
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2010-04-28
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森于2010年4月27日召开2009年年度股东大会，审议通过了《2009年年度报告及其摘要》、《2009年年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2010-04-16
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增加2009年度股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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美盈森董事会定于2010年4月27日（周二）召开公司2009年度股东大会，公司于2010年4月14日召开的第一届董事会第十五会议上审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司股东王海鹏先生（截至2010年4月14日收市，王海鹏先生持有公司股票8857.56万股，占公司总股本49.54%）提议在2009年度股东大会上将《关于修订<公司章程>的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。
公司董事会按照相关规定将该临时议案提交2009年度股东大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
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2010-04-08
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东莞子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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依据美盈森第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于增资东莞市美盈森环保科技股份有限公司用于建设“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目的议案”》，公司已于近日完成增资相关转账事宜。 公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-04-08
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重庆子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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依据美盈森第一届董事会第十三次会议及2010年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目的议案”》，公司已于近日完成相关转账事宜。 公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
6、 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》 |
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2010-03-25
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.9387
2、每股净资产(元) 8.43
3、净资产收益率(%) 25.19
二、不分配不转增
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》
6、 审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
7、 审议《关于修订<公司章程>的临时议案》 |
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2010-03-25
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4月2日举行2009年度网上说明会 |
深交所公告 |
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美盈森将于2010年4月2日（周五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士、财务总监刘军先生、独立董事何素英女士、公司保荐代表人刘卫兵先生。
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2010-03-25
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4月27日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第一届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座豪爵酒店3楼伦敦厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010年4月27日（周二）上午10:00点起
5、股权登记日：2010年4月20日（周二）
6、登记时间：2010年4月23日（周五）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；
7、审议事项：《关于公司2009年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》等议案。
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2010-03-09
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重庆子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美盈森于近日收到新设立的全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司送达的工商登记资料，具体登记事项如下：
企业名称：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
住所：重庆市沙坪坝区土主中路199号附1-2
法定代表人：冯达昌
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：贰亿元整
实收资本：贰亿元整
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2010-02-25
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，美盈森全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司吴江支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
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2010-02-25
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完成签订对外投资协议 |
深交所公告，重大合同 |
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美盈森与重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司、重庆西部现代物流园管理委员会于2010年2月22日签署《重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流园协议书》。
该投资协议书相关内容已经公司第一届董事会第十三次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过。项目总投资约为人民币4亿元，该笔投资公司拟使用首次公开发行股票部分超募资金20,000万元，其余资金由公司自筹解决。
该项目的顺利实施仍然需要与当地土地主管部门签订土地使用权出让合同，因此该项目的实施依然存在不确定性。
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2010-02-10
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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2010年2月9日，美盈森召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施"美盈森现代化环保包装物流综合基地项目"的议案》、《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》。
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2010-02-09
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全资子公司完成工商登记变更，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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美盈森于近日收到新设立的子公司吴江美盈森环保科技有限公司送达的工商登记变更资料，因公司经营发展需要，企业名称变更为“苏州美盈森环保科技有限公司”，注册资本变更为25,050万元人民币，吴江美盈森已于2010年2月4日在苏州市吴江工商行政管理局完成工商变更登记手续。
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2010-02-09
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2009年度业绩快报，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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美盈森2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.95
加权平均净资产收益率（%）：25.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.43
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2010-01-29
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为900万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年2月3日。
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2010-01-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》；
2、审议《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的议案》；
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、审议《关于设立董事会战略委员会的议案》 |
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2010-01-23
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2月9日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第一届董事会；
2、会议地点：深圳市福田中心区福华一路28号（近民田路）马哥孛罗好日子酒店2楼伦敦厅；
3、表决方式：现场表决；
4、会议时间：2010年2月9日（周二）上午10:00点起；
5、股权登记日：2010年2月3日；
6、登记时间：2010年2月5日（周五）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；
7、会议审议事项：《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》、《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》。
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