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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-28
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重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美盈森2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）； 本次权益分派股权登记日为：2011年05月18日，除权除息日为：2011年05月19日 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2010年度股东大会于2011年4月27日召开，审议通过《2010年年度报告及其摘要》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨<投资协议书>生效的议案》等议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.122
2、每股净资产(元) 9.35
3、净资产收益率(%) 1.31 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7969
2、每股净资产(元) 9.23
3、净资产收益率(%) 9.02
二、每10股派3元（含税） |
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2011-03-25
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4月1日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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美盈森将于2011年4月1日（周五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士等人 |
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及其摘要》
4、审议公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度利润分配预案》
7、《关于同意公司实施美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目暨<投资协议书>生效的议案》 |
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2011-03-25
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4月27日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：第二届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道6001号五洲宾馆A座三楼黄山厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2011年4月27日（周三）上午10:00点起
5、股权登记日：2011年4月21日（周四）
6、登记时间：2011年4月22日（周五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00
7、审议事项：《2010年年度报告及其摘要》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010年度利润分配预案》等 |
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2011-02-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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2011年2月12日，美盈森召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2011-02-14
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-01-27
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2月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会；
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅；
3、表决方式：现场表决；
4、会议时间：2011年2月12日（周六）上午10:00点起；
5、股权登记日：2011年2月9日（周三）；
6、登记时间：2011年2月10日（周四）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年2月10日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
7、会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-01-27
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-01-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美盈森2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.80
加权平均净资产收益率（%）：9.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：9.24 |
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2011-01-13
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独立董事违规买卖股票 |
深交所公告 |
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2011年1月11日，美盈森独立董事陈锁军先生的配偶使用陈锁军的股票账户在未告知陈锁军的情况下通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票740股，成交均价39.08元/股。2011年1月12日，陈锁军先生的配偶突然意识到陈锁军曾告知不宜购买公司股票的相关事宜，故在不了解董监高买卖股票的相关规则且未告知陈锁军并获得授意下即录入卖出股票的指令，通过交易系统实际卖出185股，成交均价39.80元/股，本次交易获利133.2元。
公司董事会将对该违规所获收益133.2元收归公司，同时，将再次教育、提醒公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员，在买卖公司股票时，应严格遵守相关规定，坚决避免类似事件的再次发生 |
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2011-01-12
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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美盈森与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会于2011年1月10日签署《投资协议书》。该《投资协议书》相关内容尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。
项目名称：美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目，项目用地：该项目占地约为188亩，项目具体实施内容为生产中高端环保包装产品及提供包装一体化综合服务，项目总投资约为人民币3.5亿元。
公司将于后续公告中披露项目的具体情况，请投资者及时关注后续公告。
该项目由武汉市美盈森环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）实施。公司于2010年12月6日召开的第二届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司于湖北设立全资子公司的议案》，公司持有100%股权，该子公司的注册事宜正在办理之中 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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第二届董事会第三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第三次（临时）会议于2010年12月6日召开，审议通过了关于《公司治理专项活动的整改报告》的议案、关于公司于湖北设立全资子公司的议案、关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6592
2、每股净资产(元) 9.0918
3、净资产收益率(%) 7.52 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2010年第三次临时股东大会于2010年9月21日召开，审议通过了《关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2010-09-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1 非独立董事候选人王海鹏
1.2 非独立董事候选人王治军
1.3 非独立董事候选人冯达昌
2、 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人罗少敏
2.2 独立董事候选人何素英
2.3 独立董事候选人郭万达
2.4 独立董事候选人陈锁军
3、 关于监事会换届选举的议案
3.1 监事候选人蔡少龄
3.2 监事候选人陈利科
4、 关于修订《公司章程》的议案
5、 关于第二届董事会董事津贴的议案
6、 关于第二届监事会监事津贴标准的议案
7、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、 关于修订《董事会议事规则》的议案
9、 关于修订《监事会议事规则》的议案
10、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、 关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
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2010-09-03
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9月21日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第一届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座美爵酒店3楼伦敦厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010年9月21日（周二）上午10:00点起
5、股权登记日：2010年9月15日
6、登记时间：2010年9月17日（周五）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
7、会议审议事项：关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案、关于董事会换届选举之独立董事选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修订《公司章程》的议案等 |
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2010-09-03
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
1.1 非独立董事候选人王海鹏
1.2 非独立董事候选人王治军
1.3 非独立董事候选人冯达昌
2、 关于董事会换届选举之独立董事选举的议案（采用累积投票制进行表决）
2.1 独立董事候选人罗少敏
2.2 独立董事候选人何素英
2.3 独立董事候选人郭万达
2.4 独立董事候选人陈锁军
3、 关于监事会换届选举的议案
3.1 监事候选人蔡少龄
3.2 监事候选人陈利科
4、 关于修订《公司章程》的议案
5、 关于第二届董事会董事津贴的议案
6、 关于第二届监事会监事津贴标准的议案
7、 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、 关于修订《董事会议事规则》的议案
9、 关于修订《监事会议事规则》的议案
10、 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、 关于修订《对外担保管理办法》的议案
13、 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 |
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2010-08-27
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竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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美盈森于2010年8月5日召开了第一届董事会第十九次（临时）会议，会议审议并通过了《关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的议案》、《关于参加深圳市土地使用权出让竞买事宜的议案》。
为确保项目的顺利进行，公司于2010年8月24日参加了深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心组织的挂牌出让活动，竞得A512-0023宗地的土地使用权。土地面积：13223.32平方米；土地使用年限：50年；用地性质：工业用地；成交金额：人民币9,362,930.00元 |
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2010-08-27
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全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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美盈森已于2009年12月24日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》，该议案已经2010年1月10日公司2010年第一次（临时）股东大会审议通过。该项目选址于江苏省吴江经济开发区。
苏州美盈森环保科技有限公司于2010年8月17日参加了江苏省吴江市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，苏州美盈森竞得了编号为WJ-G-2010-192号地块的土地使用权，该地块为苏州美盈森现代化环保包装生产基地建设项目用地。根据《土地挂牌成交确认书》要求，苏州美盈森将于成交确认书签订后15日内，与吴江市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，并按合同规定支付全部土地出让金。成交金额：人民币1683.22万 |
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