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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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4月10日举行2011年度网上说明会 |
深交所公告 |
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美盈森将于2012年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士、财务总监刘军女士、独立董事罗少敏先生、陈骏德先生、公司保荐代表人刘卫兵先生 |
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2012-03-31
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2012年4月23日上午10:00点起
5、股权登记日：2012年4月16日
6、审议事项：公司《2011年年度报告及其摘要》、公司《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-31
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5924
2、每股净资产(元) 9.5156
3、净资产收益率(%) 6.35
二、不分配不转增 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2011年度财务决算报告》
6、审议公司《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美盈森2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.5924
加权平均净资产收益率（%）：6.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：9.5156 |
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2012-02-06
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(002303) 美盈森:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 5793000.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4434850.46
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 4055100.00
中信万通证券有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 3869384.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 2913066.00 51603.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15448000.00
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 3699361.00
中国民族证券有限责任公司西安高新路证券营业部 1193358.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 22068.00 1158600.00
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 1119980.00
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2012-02-04
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2012年第一次临时股东大会于2012年2月3日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》、《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》、《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-03,恢复交易日：2012-02-06 ，2012-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美盈森修正后的预计业绩：预计2011年1月1日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,974.34万元至10,686.79万元，比上年同期下降25%至30% |
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2012-01-31
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(002303) 美盈森:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 3358272.00
浙商证券有限责任公司龙游太平西路证券营业部 899391.70
东方证券股份有限公司上海中原路证券营业部 668640.00
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 600838.00
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 499930.00 5169.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司南京山西路证券营业部 2689962.59
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 2290404.24
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 65305.00 1413363.90
中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1228829.00
华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 3670.00 1176189.80
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2012-01-18
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2月3日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2012年2月3日上午10:00点起
5、股权登记日：2012年1月30日
6、登记时间：2012年1月31日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年1月31日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
7、审议事项：公司《关于续聘会计师事务所的议案》、公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》、公司《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》、公司《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》 |
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2012-01-18
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议公司《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
3、审议公司《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》
4、审议公司《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-11-15
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第二届董事会第十二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第十二次（临时）会议于2011年11月13日召开，审议通过了《关于撤销公司<股票期权激励计划（草案）>的议案》 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6622
2、每股净资产(元) 9.5859
3、净资产收益率(%) 7.05 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第二届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第十次（临时）会议于2011年9月17日召开，审议通过了《关于审议<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 |
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2011-09-01
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成都子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，美盈森全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司崇州支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-08-25
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4395
2、每股净资产(元) 9.3650
3、净资产收益率(%) 4.70
二、不分配不转增 |
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2011-08-23
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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美盈森（乙方 ）与郑州航空港区管理委员会（甲方）于2011年8月22日签署《协议》及《补充协议》。项目名称为美盈森（郑州）环保包装生产建设项目，项目总投资约为人民币3.5亿元，待相关手续（项目立项、环评审批、施工许可证等）批复后1个月内动工，全部项目建设周期为18个月。该项目计划由公司拟设立的全资子公司郑州市美盈森环保科技有限公司实施。
该协议尚须提交公司董事会及股东大会审议批准后生效 |
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2011-07-28
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签订对外投资协议 |
深交所公告 |
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美盈森与崇州市工业集中发展区管理委员会于2011年7月26日签署《投资合作协议书》。该《投资合作协议书》相关内容尚须提交公司董事会审议批准后生效。双方无关联关系。
项目总投资约为人民币4.2亿元，其中第一期投资约2亿元，第二期投资约2.2亿元，在第一期投资完成后15个月内完成投入。
其中2000万元为首次公开发行股票超募资金，用来投资设立成都子公司；剩余资金由公司自筹解决（包括但不限于公司自有资金、银行借款等方式）。
该项目拟由公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司来实施 |
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2011-07-20
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全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司参加东莞市国有土地使用权出让竞买事宜的议案》。根据董事会决议，东莞美盈森于2011年7月19日参加了东莞市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，东莞美盈森竞得了编号为2011T049号地块的土地使用权。该地块为东莞美盈森项目建设用地，土地面积87686平方米，成交金额人民币4199万 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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全资子公司东莞美盈森竞得土地使用权 |
深交所公告 |
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美盈森全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司参加了东莞市国土资源局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，东莞美盈森竞得了编号为2011T040号地块的土地使用权，该地块为东莞美盈森项目建设用地。 东莞美盈森已于竞买成功当日同东莞市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，按照合同的约定，东莞美盈森需于2011年6月23日起三十日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。 本次竞得土地面积47619平方米，成交金额人民币1835万 |
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2011-06-22
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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美盈森接到控股股东王海鹏先生的正式通知，其于2011年6月20日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了公司的一定数量股票。现将有关情况公告如下： 1、增持人：王海鹏先生 2、增持目的及计划： 计划在未来12 个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。 3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。 4、增持股份数量及比例： 2011年6月20日，王海鹏先生增持公司298800股股票，平均价格34.118元，占公司股份总额的0.1671%。上述增持后，截止到2011年6月20日，王海鹏先生持有公司88,874,400股股份，占公司股份总额的49.71%。 王海鹏先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 持股30%以上的公司股东本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将继续关注王海鹏先生及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2011-05-31
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第二届董事会第七次会议决议及股票复牌公告 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第七次会议于2011年5月27日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于设立成都全资子公司的议案》、《关于聘任内部审计部负责人的议案》等议案。 公司股票于2011年5月31日开市起复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30,恢复交易日：2011-05-31，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30,恢复交易日：2011-05-31 ，2011-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 美盈森正在筹划股权激励计划事宜，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2011年5月30日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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