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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美盈森2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-22
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第二届董事会第二十一次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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美盈森第二届董事会第二十一次（临时）会议于2013年5月20日召开，审议通过了《公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1601
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.57 |
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2013-04-25
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2012年年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案等议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及其摘要》
4、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议公司《2012年度财务决算报告》
6、审议公司《2012年度利润分配预案》
7、审议公司《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2013-03-30
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关于举行2012年度网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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美盈森将于2013年4月3日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5995
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.11
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-30
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2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅
3.表决方式：现场表决
4.会议时间：2013年4月24日上午10:00
5.股权登记日：2013年4月18日
6.登记时间：2013年4月22日上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
7.审议事项：公司《2012年年度报告及其摘要》、公司《2012年度利润分配预案》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：6.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：10.11 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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签署合作意向书 |
深交所公告，其它 |
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美盈森与中国人民解放军某部于2012年12月14日签署了合作意向书。双方以包装信息化、新技术新材料在军品上的应用以及包装成果转化等为主要合作内容。现将有关内容予以公告 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方以及公司等承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为133,800,000股，占公司总股本的74.8322%。
2、本次限售股份解除限售日期为2012年11月3日，因该日为非交易日，所以本次限售股份实际可上市流通日期为2012年11月5日 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3822
2、每股净资产(元) 9.8993
3、净资产收益率(%) 3.94 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2296
2、每股净资产(元) 9.746
3、净资产收益率(%) 2.38
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-08-21
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、召开日期和时间：
现场会议时间：2012年8月23日14:00点起。
网络投票时间：2012年8月22日-2012年8月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00期间。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2012年8月17日
5、现场会议地点：深圳市光明新区体育公园路光明高尔夫球会2号会议室
6、登记时间：2012年8月20上午9:00-11:00，下午13:30-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年8月20下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
7、审议事项：《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-08-07
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8月23日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股权登记日：2012年8月17日
4、现场会议时间：2012年8月23日14:00点起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月22日15:00至2012年8月23日15:00期间。
5、现场会议地点：深圳市光明新区体育公园路光明高尔夫球会2号会议室
6、审议事项：公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修订<公司章程>的议案》、公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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控股股东增持公司股份完成情况 |
深交所公告，股东名单 |
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美盈森接到控股股东王海鹏先生的通知，其于2011年6月20日开始增持公司股份的行为已经完成。现就公司控股股东增持公司股份的实施情况公告如下：
增持期间：自2011年6月20日开始增持，2012年6月20日增持期限届满。
增持方式：深交所集中竞价交易方式
2011年6月20日，王海鹏先生增持公司298,800股股票，平均价格34.118元，占公司股份总额的0.1671%。增持期间内，王海鹏先生仅实施前述一次增持行为。
本次增持后，截止到2012年6月20日，王海鹏先生持有公司88,874,400股股份，占公司股份总额的49.71%。王海鹏先生及其一致行动人承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
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2012-05-22
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重庆子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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美盈森于2012年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司东莞、苏州、重庆三家全资子公司变更募集资金存储银行的议案》。
新募集资金专户情况:
存储银行：中国民生银行股份有限公司深圳分行
账户名称：重庆市美盈森环保包装工程有限公司
账户号码：1801014210008049
重庆市美盈森环保包装工程有限公司于2012年5月16日已将原募集资金专户中资金余额80,245,062.25元转入至账号为1801014210008049的新募集资金专户中。同时，原账号为3100025829099999855的募集资金专户已注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
为规范募集资金管理，根据相关规定，公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司连同国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行于2012年5月21日共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-22
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东莞子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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美盈森于2012年3月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司东莞、苏州、重庆三家全资子公司变更募集资金存储银行的议案》。
新募集资金专户情况:
存储银行：中国民生银行股份有限公司深圳分行
账户名称：东莞市美盈森环保科技有限公司
账户号码：1801014210008073
东莞市美盈森环保科技有限公司于2012年5月3日已将原募集资金专户中资金余额58,181,158.88元转入至账号为1801014210008073的新募集资金专户中。同时，原账号为2010026509024246822的募集资金专户以及账号为2010026541000001305的专户子账户已注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。
为规范募集资金管理，根据相关规定，公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行于2012年5月21日共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-05-03
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，美盈森全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司连同国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行于2012年4月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-26
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重庆子公司竞得国有建设用地使用权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美盈森全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司已于2012年4月23日通过参加重庆市国土资源和房屋管理局组织的国有土地使用权挂牌出让活动竞得了沙坪坝区西永组团J分区J05-01/02号宗地的国有建设用地使用权，该地块为重庆美盈森项目建设用地。该地块成交总价为7792万元 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1023
2、每股净资产(元) 9.6179
3、净资产收益率(%) 1.07 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美盈森2011年年度股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》等议案 |
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2012-03-31
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4月10日举行2011年度网上说明会 |
深交所公告 |
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美盈森将于2012年4月10日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士、财务总监刘军女士、独立董事罗少敏先生、陈骏德先生、公司保荐代表人刘卫兵先生 |
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