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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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洋河股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：4.46
加权平均净资产收益率（%）：48.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.98 |
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2012-02-21
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购买银行理财产品
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深交所公告，委托理财 |
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| 购买银行理财产品
洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》。
2012年2月18日公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与建设银行宿迁分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资72,000万元，向该行购买“中国建设银行江苏省分行‘乾元''保本型理财产品2012年第021期”理财产品，公司本次出资人民币72,000万元购买建设银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的9.75%。
截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品，尚未到期的金额，共计368,000万元，占最近一期经审计净资产的49.82%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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2012-02-18
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第四届董事会第二次会议（临时会议）决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第四届董事会第二次会议（临时会议）于2012年2月17日召开，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》 |
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2012-02-11
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购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。
2012年2月8日公司与中国工商银行股份有限公司泗阳支行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资20,000万元，向该行购买工银理财共赢3号2012年第012期（140天）理财产品。
2012年2月9日公司与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《人民币“期限可变”产品说明书》及认购委托书。公司出资30,000 万元，向该行购买人民币“期限可变”理财产品,产品期限：181天。
截至公告日，公司过去12个月内累计，尚未到期的金额，共计296,000万元，占最近一期经审计净资产的40.07%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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2012-02-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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洋河股份2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-09,恢复交易日：2012-02-10 ，2012-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-19
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。
2012年1月11日、2012年1月16日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司（以下简称“苏酒实业”）与中国银行宿迁洋河支行签订《人民币“期限可变”产品说明书》，分别出资30,000万元、40,000万元（合计70,000万元），向该行购买 人民币“期限可变”理财产品，产品期限：182天。
2012年1月16日，公司下属子公司苏酒实业与工商银行宿迁分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》。公司分别出资30,000万元（合计60,000万元），向该行购买工银理财共赢3号2012年第006期（72天）理财产品和工银理财共赢3号2012年第007期（163天）理财产品。
2012年1月16日，公司与深圳发展银行南京汉中路支行签订《深圳发展银行卓越计划单期型人民币公司理财产品合约》。公司出资10,000万元，向该行购买深圳发展银行卓越计划单期型人民币公司理财产品，理财期限：180天。
截至公告日，公司过去12个月内累计，尚未到期的金额，共计266,000万元，占最近一期经审计净资产的36.01%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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2012-01-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、《关于修改公司章程的议案》
（二）、《关于公司董事会换届选举的议案》
（三）、《关于公司监事会换届选举的议案》；
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2012-01-17
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2月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年2月9日（上午9时30开始）
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2012年2月7日
六、登记时间：2012年2月8日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
七、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2011年12月21日，洋河股份与中信银行股份有限公司南京分行签订《中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期说明书》。公司出资10,000万元，向该行购买“中信聚金理财保本型固定收益类理财产品6号1189期”理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2011-12-16
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第二十次会议于2011年12月15日召开，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于出资参与设立“中金佳天（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）”的议案》 |
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2011-12-10
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签订募集资金监管协议的补充协议 |
深交所公告 |
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为规范募集资金的管理和使用，洋河股份分别与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行及保荐机构华泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司控股子公司江苏洋河包装有限公司、 全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行及华泰证券签订《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司首次公开发行股票持续督导保荐机构华泰证券变更为华泰联合证券有限责任公司。为进一步规范募集资金的使用和管理，保护投资者的利益，近日公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行、华泰证券、华泰联合证券四方共同签订《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，公司控股子公司江苏洋河包装有限公司、 全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行及华泰证券、华泰联合证券四方签订《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》 |
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2011-12-01
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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洋河股份首次公开发行的股票于2009年11月6日在深圳证券交易所上市，保荐机构为华泰证券股份有限公司。根据华泰证券2011年9月5日发布的《华泰证券股份有限公司关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》，华泰证券由于与华泰联合证券有限责任公司的业务重组，已不能直接担任公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构。
2011年11月29日，公司收到华泰联合《关于的函》。经中国证监会核准，华泰证券与华泰联合投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合承接。根据相关规定，华泰联合接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人不变，仍为平长春先生、袁成栋先生。
近期，公司将与华泰联合、募集资金存放开户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，并按规定及时履行披露义务 |
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2011-10-29
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。
2011年10月26日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宿迁分行签订《中国建设银行股份有限公司“乾元”保本浮动收益型理财产品说明书》，出资30,000万元，向该行购买“乾元”保本浮动收益2011年第005期理财产品。
2011年10月27日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司江苏省分行签订《中国农业银行人民币理财产品协议书》，分别出资5,000万元（合计10,000万元）向该行分别购买“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏）20110061号和“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏）20110069号理财产品。
2011年10月27日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资20,000万元，向该行购买“工银理财.共赢3号（苏）2011年第92期”理财产品。
2011年10月27日，公司与中国银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国银行人民币“期限可变”产品说明书及认购委托书》，出资20,000万元，向该行购买人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品。
2011年10月27日，公司与深圳发展银行股份有限公司南京汉中路支行签订《深圳发展银行卓越计划单期型人民币公司理财产品说明书及认购确认书》，出资10,000万元，向该行购买“深圳发展银行卓越计划单期型人民币公司理财产品”。
截至公告日，公司过去12个月内累计共计196,000万元，占最近一期经审计净资产的26.53%。本事项在公司董事会决策权限范围内 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 3.24
2、每股净资产(元) 9.76
3、净资产收益率(%) 37.49 |
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2011-10-15
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2011年前三季度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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洋河股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利261065万元-291780万元，比上年同期增长70%-90% |
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2011-09-30
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。
2011年9月27日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宿迁分行、宿迁洋河支行签订《中国银行人民币“期限可变”产品说明书及认购委托书》，分别出资25,000万元、15,000万元，向该行购买人民币“期限可变”保本浮动收益型理财产品。
2011年9月28日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《中国工商银行法人人民币理财产品说明书》，出资40,000万元，向该行购买工银理财.共赢３号（苏）2011年第90期理财产品 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第三届董事会第十八次会议（临时会议）决议 |
深交所公告，委托理财 |
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洋河股份第三届董事会第十八次会议（临时会议）于2011年9月27日召开，审议通过了《关于公司内控规则落实自查情况及整改计划的报告》、《关于购买中短期理财产品的授权部分修改的议案》 |
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2011-09-27
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购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。2011年9月23日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，拟出资20,000万元，向该行购买中国农业银行“汇利丰”2011年第419期对公定制结构性存款产品，现将具体情况予以公告 |
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2011-09-06
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董事会公告 |
深交所公告 |
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鉴于产品原辅材料价格上涨等因素，洋河股份决定自2011年9月13日起适当上调公司部分产品出厂供货价格，其中“蓝色经典”系列产品，平均上调幅度约为10%；“珍宝坊”系列产品以及部分零星产品，平均上调幅度约为5%。
此次价格调整对2011年经营业绩将会产生一定的影响，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-09-06
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购买银行理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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洋河股份第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。2011年9月2日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司于与江苏银行宿迁分行签订《江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书》，拟出资6000万元，向该行购买“聚宝财富2011稳健19号”人民币理财产品，现将具体情况予以公告 |
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2011-09-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洋河股份2011年第二次临时股东大会于2011年8月31日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》等议案 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.02
2、每股净资产(元) 8.54
3、净资产收益率(%) 24.34
二、不分配不转增 |
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2011-08-15
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8月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2011年8月31日（星期三上午9时开始）
二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年8月29日
六、登记时间：2011年8月30日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00
七、会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》等 |
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2011-08-13
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8月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年8月31日（星期三上午9时开始） 二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：2011年8月29日 六、登记时间：2011年8月30日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00 七、会议审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》等 |
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2011-08-13
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、《关于变更募集资金投资项目的议案》；
（二）、《关于修改公司章程的议案》；
（三）、《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》；
（四）、《关于投资建设双沟酒业园区包装物流项目的议案》；
（五）、《关于投资建设名优酒酿造技术改造工程（三期）的议案》；
（六）、《关于投资建设包装物流中心（二期）项目的议案》 |
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2011-07-19
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公司股东承诺 |
深交所公告，违规 |
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2011年7月19日，洋河股份收到公司原董事、副总裁李风云先生出具的《承诺函》。李风云先生愿意在已上缴短线收益款1,384,920 元的基础上，承诺：
一、将所持有的公司股票 415,000股，自2011年6月30日起按相关法规锁定六个月。
二、将所持有的公司股票415,000股，在按相关法规锁定六个月后再自行锁定十二个月。
三、2012年12月30日至2013年12月30日期间，对外转让上述股票不超过持有股票数量的50%。
四、按此次短线交易卖出洋河股份股票9万股所涉及金额的10%比例，向公司给予进一步的经济补偿 |
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2011-07-02
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，某媒体有涉及洋河股份报道，该报道对6月30日公司公告内容提出质疑，现将其主要质疑观点摘要如下：
质疑一：李风云购股款来源？
质疑二：谁与李风云一起建仓？
质疑三：李风云购股后利好频出，是否涉嫌内幕交易？
经核实，公司现针对上述传闻事项予以澄清说明 |
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