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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中利科技2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年07月07日,除权除息日为：2014年07月08日 |
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2014-07-01
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重大中标 |
深交所公告，重大合同 |
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中利科技参与了中国移动通信有限公司2013年通信用电力电缆产品和数据线缆产品的集中采购招标,并于近日收到中国移动电子采购系统发出的中标结果通知。现将具体情况予以公告。
中利科技上述两项产品预计中标金额合计约为9.80亿元人民币(含税),将对公司未来经营业绩产生积极影响 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-24
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,再融资预案 |
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中利科技2014年第四次临时股东大会于2014年06月23日召开,审议并通过《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》、《关于为参股子公司中利电子2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-06-17
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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中利科技2014年第三次临时股东大会于2014年06月16日召开,审议并通过《关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-06-16
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2011年公司债券2014年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,“11中利债”的票面利率为6.7%。每10张“11中利债”(面值1,000元)派发利息为：67元人民币(含税)。
债权登记日：2014年6月19日;
除息日：2014年6月20日;
付息日：2014年6月20日 |
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2014-06-14
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2011年公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
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中利科技现发布 |
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2014-06-13
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公司和控股子公司中利腾晖共同与合肥市人民政府签订战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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1、2014年6月12日收到中利科技和控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(中利腾晖)共同与合肥市人民政府于2014年6月11日签署的《战略合作框架协议》;
2、本协议尚未约定具体建设工期,中利腾晖拟计划4年内在合肥市巢湖市共建设1GW光伏电站和相关配套设施。争取2014年底建成100MW光伏电站并投入使用。具体将根据指标分配情况和电网实际接入情况,分年度分批投入。同时,中利腾晖将借助中利科技上市公司平台计划5年内在合肥重点发展新能源制造及应用形成新的产业链。
3、本协议为战略合作框架协议,每年具体投资金额要视合肥市批复具体项目建设规模及当年电站建设价格而定,目前尚无法确定项目投资金额。
4、本协议电站建设容量和投资额较大,如果实施将对中利腾晖资金融资、内部管理、项目管理等方面提出更高要求,请投资者注意投资风险。
5、本协议仅为框架协议,协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如本框架协议所涉及事项开始实施,公司将根据进展情况,按决策权限提交公司相关决策机构审议,并按规定进行信息披露 |
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2014-06-10
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青海150MW并网光伏发电项目获同意开展前期工作 |
深交所公告，重大合同 |
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日前,中利科技子公司中利腾晖海南电力有限公司收到青海省发展和改革委员会出具的关于同意中利腾晖海南电力有限公司开展共和四期50兆瓦并网光伏发电项目前期工作的函(青发改函[2014]278号)。
同时,青海省发展和改革委员会出具的关于开展海东市2014年光伏发电项目前期工作的函(青发改函[2014]272号),明确同意公司子公司青海中利腾晖新能源发电有限公司开展2014年100MW并网光伏发电项目前期工作。
后续上述两个项目实施将履行对外投资审批程序,有关该项目后续进展情况,公司将在定期报告或相应临时报告中进行持续跟踪披露。请广大投资者理性投资,注意投资风险 |
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2014-06-07
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》；
2）议案：《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；
3）议案：《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》； |
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2014-06-07
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2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年06月23日下午14点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年06月23日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月22日15：00至06月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年06月18日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》、《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2014-05-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案
2、关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案 |
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2014-05-31
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2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年06月16日下午14点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年06月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月15日15：00至06月16日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年06月11日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议审议议案：《关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2014-05-30
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参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司签订合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年05月29日,中利科技之参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签署了《产品购销合同》。
合同约定中利电子向浙大网新出售通信设备,共计440套,总金额为人民币7607.60万元 |
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2014-05-29
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参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司签订合同 |
深交所公告 |
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2014年05月29日,中利科技之参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司与浙江浙大网新集团有限公司签署了《产品购销合同》。
合同约定中利电子向浙大网新出售通信设备,共计440套,总金额为人民币7607.60万元 |
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2014-05-14
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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中利科技2014年第二次临时股东大会于2014年05月13日召开,审议通过《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》 |
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2014-05-13
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公司债券受托管理人报告 |
深交所公告，其它 |
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中利科技现发布 |
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2014-05-10
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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中利科技2013年年度股东大会于2014年05月09日召开,审议通过了《2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》等议案 |
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2014-04-29
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收到业绩承诺补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据中利科技《关于江苏中鼎房地产开发有限责任公司及实际控制人承诺的中利腾晖光伏科技有限公司2013年度业绩完成情况的公告》之内容,截至2014年04月28日,中利腾晖光伏科技有限公司已收到江苏中鼎房地产开发有限责任公司业绩承诺补偿款金额为105,714,001.36元。至此,中鼎房产对于中利腾晖2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.3 |
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2014-04-28
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年05月13日下午14点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年05月13日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年05月12日15：00至05月13日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年05月08日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》 |
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2014-04-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》； |
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2014-04-18
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2013年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年05月09日下午14点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年05月09日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年05月08日15：00至05月09日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年05月07日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号,中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、审议议案：《关于公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2013年董事会工作报告》
议案二：《2013年监事会报告》
议案三：《2013年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2013年度利润分配预案》
议案五：《2013年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案九：《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需要以特别决议审议通过
议案十：《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》
议案十一：《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》
议案十二：《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》
议案十三：《关于确认2013年度关联交易执行情况的议案》
议案十四：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.66
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2013年董事会工作报告》
议案二：《2013年监事会报告》
议案三：《2013年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2013年度利润分配预案》
议案五：《2013年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案九：《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需要以特别决议审议通过。
议案十：《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》；
议案十一：《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》
议案十二:《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》
议案十三：《关于确认2013年度关联交易执行情况的议案》
议案十四：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》 |
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2014-04-18
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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中利科技将于2014年04月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-04
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第三届董事会2014年第三次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中利科技第三届董事会2014年第三次临时会议于2014年04月03日召开,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专户和签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于以非公开发行募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2014-04-03
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以非公开发行募集资金增资控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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中利科技于2013年06月28日召开的第二届董事会2013年第四次临时会议以及2013年07月15日召开的2013年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》：决定本次非公开发行募集资金投资项目拟通过公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司(中利腾晖)具体实施,募集资金将通过公司向中利腾晖增资的方式注入中利腾晖。本次发行募集资金到位后,中利科技将按一元现金出资认缴一元注册资本的比例,以募集资金等额认缴中利腾晖新增注册资本。中利腾晖的其他股东王柏兴、江苏中鼎房地产开发有限公司(中鼎房产)放弃出资权力。
中利腾晖在已收到本次非公开发行募集资金款项后,于2014年04月01日办理完毕变更注册资本的工商登记变更手续,取得了苏州市常熟工商行政管理局颁发的《营业执照》。
本次增资完成,中利科技持有中利腾晖股权由66.29%增至84.80%,王柏兴持有中利腾晖股权由30.96%减至13.96%,中鼎房产持有中利腾晖股权由2.75%减至1.24% |
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