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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-03
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第二届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中利科技第二届董事会2010年第一次临时会议于2010年8月2日召开，审议通过了《关于变更公司第二届董事会提名委员会召集人的议案》、《关于修改公司套期保值业务内部控制制度的议案》、《关于公司进行期货套期保值业务的议案》。
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 9.20
3、净资产收益率(%) 4.98
二、不分配不转增 |
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2010-07-30
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中利科技2010年第三次临时股东大会于2010年7月29日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-13
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7月29日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第一届董事会。
（二）召开日期和时间：现场会议召开时间为2010年7月29日（星期四）上午10点30分。
（三）股权登记日：2010年7月26日（星期一）
（四）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
（五）召开方式：现场投票表决。
（六）登记时间：2010年7月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-13
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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第一届董事会2010年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中利科技第一届董事会2010年第三次临时会议于2010年6月24日召开，审议通过了《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-06-25
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《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设投资进展 |
深交所公告 |
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中利科技第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》。根据该决议公司现使用超募资金13,272.4万元向公司全资子公司--广东中德电缆有限公司增资，用于《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设的投入。现将该项目进展公告如下：
根据实际情况，公司对广东中德进行增资用于《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设。增资款13,272.4万元已于2010年6月17日到位，大信会计师事务所有限公司广东分所出具了“大信粤会验字（2010）A030127号”验资报告。广东中德注册资本由10727.6万元增加到24000万元，目前公司工商变更手续正在办理中。该笔增资款已转至广东中德在招商银行股份有限公司深圳新安支行开设募集资金专项账户，账号为755916870310618（与前次监管账户及账号一致），国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳新安支行与广东中德对该资金进行共同监管。华南基地项目二期目前正在做项目开工准备工作 |
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2010-06-22
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股权质押 |
深交所公告 |
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中利科技于2010年6月18日接到控股股东王柏兴先生（直接持有公司股份13014万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份495万股，合计持股占公司总股本的56.21%）的通知，王柏兴先生将其持有的公司限售流通股1667万股（占公司总股本的6.94%）为以江苏中汇科技有限公司为主体通过苏州信托有限公司发行两年半期总额为2.5亿元人民币的股权信托的实施提供质押担保，双方已于2010年6月17日办理了登记手续，质押期限为两年半。
王柏兴先生本次被质押的公司股份合计1667万股，占其直接持有公司股份的12.81%，占公司总股本的6.94% |
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2010-06-12
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归还暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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中利科技于2009年12月18日召开第一届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币14,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2009年12月18日至2010年6月17日止），到期将归还至募集资金专项账户。公司本次使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
因使用期限将到，公司于2010年6月11日将用于补充流动资金的14,500万元的募集资金全部归还到募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束 |
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2010-06-03
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《常州船用电缆生产基地建设项目》投资进展 |
深交所公告 |
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中利科技第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》。
根据该决议公司现使用超募资金27,000万元向公司全资子公司--常州船用电缆有限责任公司增资，用于《常州船用电缆生产基地建设项目》的建设。现将该项目进展公告如下：
根据实际情况，公司分期对常州船缆进行增资，其中第一期增资4000万元，第二期增资23000万元。其中第一期增资4000万元已于2010年5月24日到位，江苏天衡会计师事务所出具了“天衡验字（2010）037号”验资报告。常州船缆注册资本由8100万元增加到12100万元，目前公司工商变更手续正在办理中。常州船用电缆生产基地建设项目目前正在做项目开工准备工作 |
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2010-06-03
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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经2010年5月17日中利科技第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，公司使用超募资金27,000万元向公司全资子公司--常州船用电缆有限责任公司增资用于《常州船用电缆生产基地建设项目》的建设。根据有关规定，常州船缆在中国农业银行股份有限公司常州市九龙支行开设了募集资金专项账户、并会同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年5月31日签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-05-18
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第一届董事会2010年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中利科技第一届董事会2010年第二次临时会议于2010年5月17日召开，审议通过了《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》 |
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2010-05-11
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中利科技2010年第二次临时股东大会于2010年5月10日召开，审议通过了《公司2010年度日常关联交易议案》 |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 8.92
3、净资产收益率(%) 1.96
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2010-04-20
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5月10日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第一届董事会。
（二）召开日期和时间：现场会议召开时间为2010年5月10日（星期一）上午10点30分。
（三）股权登记日：2010年5月5日（星期三）
（四）会议召开地点：公司会议室。
（五）召开方式：现场投票表决。
（六）登记时间：2010年5月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（七）会议审议事项：《公司2010年度日常关联交易议案》。
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2010-04-20
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司2010 年度日常关联交易议案》 |
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2010-04-16
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变更公司联系电子邮箱及董事会秘书联系电子邮箱 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中利科技现将截止公司告知日前对外公告的电子邮箱地址jszldlgs@pub.sz.jsinfo.net变更为zhongli@zhongli.com，将董事会秘书联系电子邮箱地址gongyin@zhongli.com变更为zhonglidm@zhongli.com。
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2010-04-16
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经2010年3月25日公司第一届董事会2010年第一次临时董事会、2010年4月10日公司2010年第一次临时股东大会审议通过：中利科技首次公开发行股票募集资金投资项目“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”原计划实施主体为公司全资子公司--中利科技集团（惠州）有限公司，实施地为广东省惠州市惠阳区新圩镇长布新昇工业园，投资总金额为9727.60万元，现将该项目实施主体变更为公司全资子公司--广东中德电缆有限公司，实施地变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园，此次变更后，公司将以募集资金向广东中德增资9727.60万元，全部用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”的投入，增资后广东中德的注册资本将增加到10727.60万元。
根据有关规定，广东中德在招商银行股份有限公司深圳新安支行开设了募集资金专项账户、并会同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年4月13日签署了《募集资金三方监管协议》。
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2010-04-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中利科技2010年第一次临时股东大会于2010年4月10日召开，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
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2010-04-12
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因未刊登股东大会决议公告，4月12日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-04-08
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2009年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中利科技2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派现金红利1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 股权登记日为：2010年4月15日，除权除息日为：2010年4月16日 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增8登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增8除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度转增，10转增8转增上市日 ，2010-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。
议案二：《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
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2010-03-03
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3月9日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中利科技将于3月9日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王柏兴先生、董事会秘书龚茵女士、财务总监胡常青先生、独立董事马晓虹女士、保荐代表人徐伟先生。
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