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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-19
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5月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2011年5月6日下午14：45
2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月5日下午3：00至2011年5月6日下午3：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）股权登记日：2011年4月29日（星期五）
（六）登记时间：2011年5月4日和2011年5月5日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。
（七）会议审议事项：《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-04-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、 审议《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、 审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2011-04-15
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闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第七次会议及2011年第一次临时股东大会上审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。议案同意公司用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2011年1月14日）起不超过六个月。
截至2011年4月14日，公司已将人民币3亿元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-17
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全资子公司参与资产拍卖的后续 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司参与中山盛田饲料有限公司资产拍卖的议案》，同意以全资子公司名义参与中山盛田饲料有限公司相关资产的拍卖，资产起拍价为人民币55,848,173元。
2011年3月15日，在中山盛田饲料有限公司资产公开拍卖会上，由于最终拍卖价格超出公司预期，公司未能通过拍卖取得中山盛田饲料有限公司相关资产。
公司本次竞拍不成功，对公司的生产经营未造成任何影响 |
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2011-03-15
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第八次会议于2011年3月14日召开，审议通过《关于全资子公司参与中山盛田饲料有限公司资产拍卖的议案》 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海大集团2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：9.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.56 |
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2011-01-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日召开，审议通过《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》、《关于追加控股子公司财务资助的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-01-12
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1月14日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2011年1月14日（星期五）14：30
网络投票时间：2011年1月13日-2011年1月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月13日15：00至2011年1月14日15：00期间的任意时间。
（二）现场召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（五）股权登记日：2011年1月10日（星期一）
（六）登记时间：2011年1月12日和2011年1月13日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。
（七）审议事项 ：《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》、《关于追加控股子公司财务资助的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2011年1月14日下午14：30
2、网络投票时间：2011年1月13日至2011年1月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年1月14日交易日上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年1月13日下午3：00至2011年1月14日下午3：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）股权登记日：2011年1月10日
（六）会议审议事项：《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》、《关于追加控股子公司财务资助的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-29
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》；
2、 《关于追加控股子公司财务资助的议案》；
3、 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2010-12-29
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第七次会议于2010年12月26日召开，审议通过了《关于在江苏南通投资建厂的议案》、《关于在珠海斗门投资建厂的议案》、《关于申请人民币8亿银行授信额度的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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2010-11-16
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2010年第三次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》 |
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2010-11-06
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2010年第三次临时股东大会增加临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海大集团董事会定于2010年11月15日召开公司2010年第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
2010年11月4日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
现公司于2010年11月4日收到股东深圳市海大投资有限公司（截止2010年11月3日持有公司限售股192,432,240股，占公司总股本的66.08%）提议，提议公司在2010年第三次临时股东大会上将《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》增加为临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交2010年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2010-11-05
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陈明忠先生职务的更正 |
深交所公告，股东名单,重要信息变更 |
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海大集团于2010年10月28日披露了《股票期权激励对象名单》，事后审查发现该名单中对关于激励对象陈明忠先生的职务描述有误，现予以更正 |
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2010-11-05
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第六次会议于2010年11月4日召开，审议通过了《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》、《关于审议公司治理专项活动整改报告的议案》、《关于2010年第三次临时股东大会延期召开的议案》 |
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2010-11-05
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2010年第三次临时股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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海大集团董事会原定于2010年11月12日（周五）召开公司2010年第三次临时股东大会，因该日为广州亚运会开幕日，不方便股东到现场参加会议，所以董事会决定将本次股东大会延期到2010年11月15日早上10点召开。
除延期召开股东大会外，本次股东大会召开地点、股权登记日、议案内容等其他事项不变 |
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2010-10-28
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11月12日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2010年11月12日上午10点
（三）会议召开地点：广州市番禺区迎宾路730号天安科技创新大厦213公司楼会议室
（四）会议召开方式：现场方式召开
（五）股权登记日： 2010年11月8日
（六）登记时间：2010年11月10日和2010年11月11日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 7.51
3、净资产收益率(%) 9.24 |
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订公司章程的议案》； |
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于对控股子公司追加财务资助额度的议案》 |
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2010-10-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订公司章程的议案》； |
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2010-10-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海大集团因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年10月26日开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2010-10-26
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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海大集团因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年10月26日开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2010-10-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-26,恢复交易日：2010-10-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海大集团因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年10月26日开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2010-10-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 海大集团因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年10月26日开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2010-10-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-26,恢复交易日：2010-10-28 ，2010-10-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 海大集团因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2010年10月26日开市起停牌，待刊登相关公告后起复牌 |
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2010-10-18
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公司增资江门市新会区奥特饲料有限公司 |
深交所公告 |
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2010年10月14日，海大集团与江门市新会区诚合贸易有限公司签订了关于对《江门市新会区奥特饲料有限公司增资合同》，公司对江门市新会区奥特饲料有限公司增资人民币24,275,270.51元，占奥特公司80%的股权。增资额中的人民币2,000,000.00元计入奥特公司实收资本，其余增资额人民币22,275,270.51元计入奥特公司资本公积；增资后奥特公司注册资本为人民币250万元，江门诚合出资50万元，占20%股权；公司出资200万元，占80%股权。公司同意在合同订立十五日内以货币资金形式一次性对奥特公司进行增资。
本次增资不涉及关联交易，增资金额占公司上年经审计归属上市公司净资产的1.19%，增资金额在公司总经理权限范围内，增资金额由公司自筹 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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