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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-27
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、 《关于追加对控股子公司财务资助的议案》
2、 《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》
3、 《关于新候选监事的议案》
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2011-09-27
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10月14日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年10月14日上午10点
3、会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
5、股权登记日：2011年10月10日
6、登记时间：2011年10月12日和2011年10月13日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于追加对控股子公司财务资助的议案》、《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》、《关于新候选监事的议案》 |
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2011-09-21
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公司控股股东名称、住所、经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海大集团于2011年9月20日接到控股股东深圳市海大投资有限公司通知，该公司已于2011年9月13日办理了相应的工商变更登记手续，名称由“深圳市海大投资有限公司”变更为“广州市海灏投资有限公司”。现将变更信息予以公告 |
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2011-08-17
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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海大集团于2011年8月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效，公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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2011-08-06
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发行公司债获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2011年7月29日对海大集团发行公司债的申请进行了审核，公司发行公司债的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.89
3、净资产收益率(%) 4.88
二、不分配不转增 |
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2011-07-12
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2011年度半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海大集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,158.62万元-11,121.18万元，比上年同期增长40%-70% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年第三次临时股东大会于2011年6月23日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
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2011-06-21
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6月23日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2011年6月23日下午14：30 2、网络投票时间：2011年6月22日至2011年6月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月23日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月22日下午3：00至2011年6月23日下午3：00期间的任意时间。 （三）会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （五）股权登记日：2011年6月16日（星期四） （六）登记时间：2011年6月21日和2011年6月22日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00 （七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
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2011-06-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、 《关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案》
2.1 本次公司债券的发行规模；
2.2 向公司股东配售的安排；
2.3 本次公司债券的期限；
2.4 本次公司债券的利率；
2.5 本次发行公司债券募集资金用途；
2.6 本次公司债券的特别偿债措施；
2.7 本次公司债券的发行方式；
2.8 本次公司债券的上市；
2.9 决议的有效期。
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
4、 审议《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》； |
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2011-06-08
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6月23日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2011年6月23日下午14：30 2、网络投票时间：2011年6月22日至2011年6月23日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月23日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月22日下午3：00至2011年6月23日下午3：00期间的任意时间。 （三）会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （五）股权登记日： 2011年6月16日（星期四）。 （六）登记时间：2011年6月21日和2011年6月22日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。 （七）审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行不超过人民币8亿元公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
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2011-05-30
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海大集团2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月02日，除权除息日为：2010年06月03日 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2010年年度股东大会于2011年5月25日召开，审议通过《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》等议案 |
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2011-05-19
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，股东名单 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海大集团于2011年5月18日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：海大JLC1，期权代码：037538，现将有关情况予以公告 |
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2011-05-09
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股东大会增加临时提案的公告暨召开2010年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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海大集团定于2011年5月25日上午10点召开2010年年度股东大会。
2011年5月6日，公司董事会收到了控股股东深圳市海大投资有限公司（持有公司股份192,432,240股，占公司总股本的比例为66.0825%）《关于增加<公司修改独立董事津贴的议案>临时提案的函》。《关于公司修改独立董事津贴的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，该议案结合目前市场薪酬水平并参考其他类似上市公司的标准，建议将独立董事的津贴由原60,000元/年（含税）调整为80,000元/年（含税），从2011年度开始执行。为了提高工作效率，深圳市海大投资有限公司建议在2010年度股东大会中增加该临时提案。
根据有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第15项议案，提交本次股东大会审议。
除上述内容外，公司2011年4月27日公告的《关于召开2010年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更 |
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2011-05-09
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年第二次临时股东大会于2011年5月6日召开，审议通过《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-05-03
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5月6日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海大集团将于2011年5月6日上午10点至12点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生、公司董事会秘书、副总经理田丽女士等 |
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2011-05-03
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5月6日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2011年5月6日下午14：45 2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月5日下午3：00至2011年5月6日下午3：00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （五）股权登记日：2011年4月29日（星期五） （六）登记时间：2011年5月4日和2011年5月5日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。 （七）会议审议事项：《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0066
2、每股净资产(元) 7.58
3、净资产收益率(%) 0.09 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 7.57
3、净资产收益率(%) 9.95
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
2、 《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》；
3、 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
5、 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
6、 《关于公司2011年开展期货套期保值业务的议案》
7、 《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 《关于变更公司注册资本的议案》；
9、 《关于修订公司章程的议案》；
10、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、 《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》；
13、 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
以上议案请查阅公司第二届董事会第十次会议公告
14、 《关于监事会2010年工作报告的议案》 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
2、 《关于公司2011年度日常性关联交易的议案》；
3、 《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
5、 《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
6、 《关于公司2011年开展期货套期保值业务的议案》
7、 《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 《关于变更公司注册资本的议案》；
9、 《关于修订公司章程的议案》；
10、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、 《关于变更广西海大饲料有限公司募投项目的议案》；
13、 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
以上议案请查阅公司第二届董事会第十次会议公告
14、 《关于监事会2010年工作报告的议案》；
15、《关于公司修改独立董事津贴的议案》 |
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2011-04-27
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5月25日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2011年5月25日上午10点。
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2011年5月18日
（六）登记时间：2011年5月23日和2011年5月24日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（七）会议审议事项：《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2011-04-19
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5月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2011年5月6日下午14：45
2、网络投票时间：2011年5月5日至2011年5月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月6日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月5日下午3：00至2011年5月6日下午3：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）股权登记日：2011年4月29日（星期五）
（六）登记时间：2011年5月4日和2011年5月5日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。
（七）会议审议事项：《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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