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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-24
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，海大集团与深圳发展银行广州珠江新城支行签订了《深圳发展银行卓越计划阶梯收益人民币公司理财产品合约》，以自有资金10,000万元购买“卓越计划阶梯收益”理财产品，该产品为保本型投资产品，产品起息日为2012年3月16日，产品期限为7天至180天，年化收益率在期限内按阶段为4.1%-4.6% |
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2012-03-13
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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海大集团于2011年12月29日召开的第二届董事会第十八次会议以及2012年1月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年3月8日，公司与广州农村商业银行股份有限公司签订了《广州农村商业银行股份有限公司法人理财产品认购书》，以自有资金2,000万元购买“稳盈57号”理财产品，该产品为保本型投资产品，预计年化收益率为5.2%，产品起息日为：2012年3月8日，到息日为：2012年4月28日。
2012年3月12日，公司与兴业银行股份有限公司广州番禺支行签订了《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书》，以自有资金3,500万元购买“兴业银行广州分行2012票据型理财产品”，该产品为保本型投资产品，预计年化收益率为5.3%，产品起息日为：2012年3月12日，到息日为：2012年6月11日 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海大集团2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.60
加权平均净资产收益率（%）：14.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.28 |
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2012-02-15
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资之前质押给北京国际信托有限公司的25,000,000股公司限售流通股于2012年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知书》 |
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2012-02-11
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对外投资进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2012年2月9日，海大集团的控股子公司Haid International Group Limited、Marine Harvest International Co., Ltd.及苏春枝签署了《关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让协议》，约定由海大国际以自有资金380万美元受让Marine Harvest 所持有的Panasia 100%的股权。
2012年2月9日，海大国际、Power Lion International Co., Ltd.、庄界成、洪详舜、许茂春、侯旭光、庄育雯及Panasia签署了《关于Panasia Trading Resources Limited之股份认购协议》，约定由海大国际以自有资金1,200万美元认购Panasia新增发行的普通股70,000股，Power Lion以300万美元认购Panasia新增发行的普通股30,000股。增资完成后，海大国际持有Panasia 80%的股权，Power Lion持有Panasia 20%的股权 |
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2012-01-20
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使用自有资金进行投资理财事项进展 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第十八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年1月18日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订了《兴业银行人民币理财计划协议书》，以自有资金3,500万元购买“兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品”，该产品为保本浮动收益型投资产品，预计年化收益率为5%，产品起息日为：2012年1月19日，到期日为：2012年2月20日 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2012年第一次临时股东大会于2012年1月17日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》、《关于变更部分超募项目的议案》 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-17,恢复交易日：2012-01-18 ，2012-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-05
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股权转让框架协议的进展 |
深交所公告 |
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2011年12月7日，海大集团的控股子公司haid international group limited（以下简称“海大国际”）与marine harvest international co.,ltd.（以下简称“marine harvest”）及苏春枝签署了《关于panasia trading resources limited之股权转让框架协议》。海大国际拟以自有资金380万美元受让marine harvest 所持有的panasia trading resources limited（以下简称“panasia”）100%的股权。
2011年12月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司海大国际以自有资金380万美元受让marine harvest所持有的panasia 100%的股权，并同意授权公司管理层签署有关的股权转让及投资协议。
2011年12月29日，经平等、友好协商，海大国际、marine harvest及苏春枝就转让panasia公司股权事宜达成一致共识，签署了《关于panasia trading resources limited之股权转让框架协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），对框架协议所约定的股权转让协议的最迟签约期限（以下简称“最迟签约期限”）及相关条款进行了修改。
补充协议的主要内容如下：
框架协议第2.1条修改为：“各方同意，在本协议第2.4款及其他相应条款所属的条件成就的前提下，海大国际与 marine harvest 于2012年2月29日前签署关于panasia 的股权转让协议，由海大国际受让marine harvest 所持有的panasia 100%的股权，上述股权转让之对价（“股权转让对价”）为叁佰捌拾（380）万美元。”
将框架协议其他条款提及的最迟签约期限均变更为2012年2月29日 |
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2012-01-05
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闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还 |
深交所公告 |
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海大集团于2011年10月20日召开的第二届董事会第十六次会议及2011年11月11日召开的2011年第五次临时股东大会上审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。议案同意公司继续用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2011年11月11日）起不超过六个月。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。截止2011年12月31日，公司已将人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-12-31
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2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2012年1月17日上午10点。
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
（四）会议召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2012年1月12日
（六）登记时间：2012年1月16日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》、《关于变更部分超募项目的议案》 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》；
3、 《关于变更部分超募项目的议案》； |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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2011年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11海大债
证券代码：112047
发行总额：人民币8亿元
上市时间：2011年12月19日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：广发证券股份有限公司 |
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2011-12-09
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签署对外投资框架协议 |
深交所公告 |
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2011年12月7日，海大集团的控股子公司Haid International Group Limited与庄界成、洪详舜、许茂春、侯旭光、庄育雯及Power Lion International Co.Ltd.签署了《关于Panasia Trading Resources Limited之投资框架协议》。海大国际与Power Lion拟在海大国际收购Panasia Trading Resources Limited 100%的股权的同时，通过认购Panasia新增发行股份的方式对Panasia进行增资。其中，海大国际拟以1,200万美元认购Panasia新发行的70,000股普通股，Power Lion拟以300万美元认购Panasia新发行的30,000股普通股。
Power Lion及庄界成、洪详舜、许茂春、侯旭光、庄育雯与公司不存在关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。本次交易金额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的10%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-12-09
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签署股权转让框架协议 |
深交所公告 |
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2011年12月7日，海大集团的控股子公司Haid International Group Limited（以下简称“海大国际”）与Marine Harvest International Co.,Ltd.（以下简称“Marine Harvest”）及苏春枝(其现持有Marine Harvest 100%的股权)签署了《关于Panasia Trading Resources Limited之股权转让框架协议》。海大国际拟以自有资金380万美元受让Marine Harvest 所持有的Panasia Trading Resources Limited100%的股权。
本股权转让框架协议，仅是交易各方股权收购和转让意愿以及确认交易之形式、范围、实施步骤及时间安排的意向。在股权转让框架协议所约定的相关条件得以满足的情况下，交易各方还将签署正式交易文件。因此，上述股权转让交易能否顺利完成尚存在不确定性 |
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2011-11-23
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》，海大集团2011年公司债券发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
发行工作已于2011年11月22日结束，发行总额为人民币8亿元。具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2.5%，即人民币0.2亿元。最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本期债券发行总量的2.5%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为97.5%，即人民币7.8亿元。最终网下实际发行数量为7.8亿元，占本期债券实际发行总量的97.5% |
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2011-11-18
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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海大集团发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1297号批准。
2011年11月17日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.0%。
发行人将按上述票面利率于2011年11月18日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101696”、简称“11海大债”；将于2011年11月18日-2011年11月22日面向机构投资者网下发行 |
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2011-11-17
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资与大业信托有限责任公司于2011年11月14日签订了《股票质押合同》，将其持有的海大集团20,000,000.00股限售流通股质押给大业信托。上述质押已于2011年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续，质押期限自2011年11月15日始至办理解除质押登记之日止 |
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2011-11-16
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、海大集团本期发行面值8亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为800万张，发行价格为100元/张。
2、海大集团主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
3、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
4、担保人及担保方式：本期债券无担保。
5、本期公司债券的期限为5年。
6、本期债券的询价区间为6.80%-7.50%，发行人和保荐人（主承销商）将于2011年11月17日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年11月18日公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.2亿元和7.8亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制。
9、投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101696”，简称为“11海大债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112047”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手的整数倍（即100万元的整数倍）。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2011年11月18日 |
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2011-11-12
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年第五次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过《关于对控股子公司追加财务资助的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-21
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于对控股子公司追加财务资助的议案》；
2、 审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 13.38 |
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2011-10-21
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11月11日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2011年11月11日下午14：45
2、网络投票时间：2011年11月10日至2011年11月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年11月11日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月10日下午3：00至2011年11月11日下午3：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（五）股权登记日：2011年11月7日
（六）登记时间：2011年11月9日和2011年11月10日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00
（七）审议事项：《关于对控股子公司追加财务资助的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-10-18
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闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还 |
深交所公告 |
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海大集团于2011年4月18日召开的第二届董事会第九次会议及2011年5月6日召开的2011年第二次临时股东大会上审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案同意公司继续用闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2011年5月6日）起不超过六个月。
截止2011年9月30日，公司共使用26,405.83万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2011年10月14日，公司已将人民币26,405.83万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2011-10-15
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年第四次临时股东大会于2011年10月14日召开，审议通过《关于追加对控股子公司财务资助的议案》、《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》、《关于新候选监事的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、 《关于追加对控股子公司财务资助的议案》
2、 《关于追加为控股子公司银行融资提供担保的议案》
3、 《关于新候选监事的议案》
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