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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-24
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二十六次会议于2012年10月22日召开，审议通过了《关于变更财务总监的议案》、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-10-15
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2012年度前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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海大集团修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利40,804.65万元-50,221.10万元，比上年同期增长30%-60% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-07-26
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 6.5
二、不分配不转增 |
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2012-07-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2012年第二次临时股东大会于2012年7月24日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<分红管理制度>的议案》、《关于对境外全资子公司增加投资的议案》 |
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2012-07-17
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二十四次会议于2012年7月16日召开，审议通过了《关于公司对外投资设立福建海圣饲料有限责任公司的议案》、《关于公司对外投资设立保定海大饲料有限公司的议案》 |
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2012-07-09
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<分红管理制度>的议案》；
3、《关于对境外全资子公司增加投资的议案》 |
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2012-07-09
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7月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年7月24日上午10点
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）股权登记日：2012年7月20日
（六）登记时间：2012年7月23日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<分红管理制度>的议案》、《关于对境外全资子公司增加投资的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-26 |
拟披露中报 |
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2012-05-31
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第十八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年5月30日，广东海大集团股份有限公司控股子公司深圳大河饲料有限公司以自有资金向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行购买了“金钥匙.汇利丰2012年第477期人民币理财产品”400万元，产品为保本型理财产品，起息日为2012年6月1日，到期日为2012年7月2日，期限为31天，预计年化收益率为4.7%。
2012年5月30日，深圳大河以自有资金向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行购买了“金钥匙.汇利丰2012年第478期人民币理财产品”600万元，产品为保本型理财产品，起息日为2012年6月1日，到期日为2012年7月2日，期限为31天，预计年化收益率为4.8%。
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买银行理财产品31,000万元，占最近一期经审计净资产的11.99% |
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2012-05-25
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二十二次会议于2012年5月23日召开，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<分红管理制度 >的议案》 |
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2012-05-18
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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海大集团于2011年12月29日召开的第二届董事会第十八次会议以及2012年1月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年4月26日，公司控股子公司深圳大河饲料有限公司以自有资金向招商银行股份有限公司购买了“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51221号理财产品”2,000万元，产品为保本型理财产品，起息日为2012年4月27日，期限为45天，预计年化收益率为4.40%。
2012年5月7日，深圳大河以自有资金1,000万元购买了招商银行股份有限公司“招商银行点金公司理财之人民币岁月流金7天理财产品”，该产品为保本型理财产品，起息日为2012年5月8日，期限为7天，预计年化收益率为3.20%。
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买银行理财产品30,000万元，占最近一期经审计净资产11.61% |
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2012-05-17
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公司债券2012年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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受海大集团委托，中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“广东海大集团股份有限公司2011年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA |
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2012-05-12
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2011年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海大集团2011年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税），每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月17日，除权除息日为：2012年5月18日 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第二十一次会议于2012年5月9日召开，审议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》、《关于公司将剩余超募资金变更为永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-05-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2011年年度股东大会于2012年5月9日召开，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 0.14 |
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2012-04-18
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4月23日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海大集团将于2012年4月23日上午10点至12点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生、公司董事会秘书、副总经理田丽女士、公司独立董事李善民先生等 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
2、 《关于公司2012年度日常性关联交易的议案》；
3、 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
6、 《关于公司2012年开展期货套期保值业务的议案》；
7、 《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 《关于变更公司注册资本的议案》；
9、 《关于修订公司章程的议案》；
10、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
13、 《关于监事会2011年工作报告的议案》 |
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2012-04-18
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5月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：2012年5月9日下午13：30。
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）股权登记日：2012年5月3日
（六）登记时间：2012年5月7日和2012年5月8日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
（七）审议事项：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 14.67
二、每10股派1.5元（含税）转增3股 |
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2012-04-14
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第十八次会议以及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年4月12日，公司与广州农村商业银行股份有限公司签订了《广州农村商业银行股份有限公司法人理财产品认购申请书》，以自有资金6,000万元购买“稳盈73号”人民币理财产品，该产品为保本型理财产品，起息日为2012年4月13日，期限为35天，预期年化收益率为5.4%。
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买银行理财产品27,000万元，占最近一期经审计净资产11.85% |
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2012-04-11
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第十八次会议以及2012年1月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财事项的议案》，同意公司使用不超过6亿元的自有资金购买期限最长不超过一年的银行理财产品等方式的理财投资。
2012年3月29日，公司与平安信托有限责任公司签订了《平安财富*利源1号信贷资产投资基金集合资金信托合同》，以自有资金2,000万元购买“平安财富*利源1号”理财产品，该产品为保本型，其计息日为2012年4月6日，产品期限为8个月，预期年化收益为6.7%。
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买银行理财产品21,000万元，占最近一期经审计净资产9.22% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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使用自有资金进行投资理财进展 |
深交所公告 |
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2012年3月15日，海大集团与深圳发展银行广州珠江新城支行签订了《深圳发展银行卓越计划阶梯收益人民币公司理财产品合约》，以自有资金10,000万元购买“卓越计划阶梯收益”理财产品，该产品为保本型投资产品，产品起息日为2012年3月16日，产品期限为7天至180天，年化收益率在期限内按阶段为4.1%-4.6% |
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