| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-18
|
召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2013年5月9日下午14：00
（三）会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）股权登记日：2013年5月3日
（六）审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
|
|
2013-04-18
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.75
二、每10股派1.5元（含税）转增3股 |
|
|
2013-04-10
|
对外投资进展 |
深交所公告 |
|
|
海大集团于2013年3月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金5,050万元人民币收购广东现代农业集团研究院有限公司100%的股权。
2013年4月2日，广州市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》及《准予变更（备案）登记通知书》，广东现代农业集团研究院有限公司股权转让工商变更登记手续已经完成，同时，广东现代农业集团研究院更名为“广东海大畜牧兽医研究院有限公司” |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-19
|
第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团第二届董事会第三十一次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于制订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》、《关于对外投资的议案》 |
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率：16.58%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.85 |
|
|
2013-02-07
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2013年第二次临时股东大会于2013年2月6日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
|
|
2013-02-04
|
召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议时间：2013年2月6日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月6日交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月5日下午3：00至2013年2月6日下午3：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
（五）登记时间：2013年2月4日，上午9：30-11：30，下午2：30-5：00。
（六）股权登记日：2013年2月1日
（七）会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
|
|
2013-01-22
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2013年第一次临时股东大会于2013年1月21日召开，审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》、《关于授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》、《关于公司控股子公司追加银行授信额度的议案》、《关于为公司控股子公司银行融资追加担保的议案》 |
|
|
2013-01-22
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年2月6日下午14:30；
（2）网络投票时间：2013年2月5日至2013年2月6日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月6日交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年2月5日下午3:00至2013年2月6日下午3:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.股权登记日：2013年2月1日
6.登记时间：2013年2月4日上午9:30-11:30，下午2:30-5:00。
7.审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划的议案》等 |
|
|
2013-01-16
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 海大集团正在筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月16日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月23日公告相关事项并复牌。
在公司股票停牌期间，11海大债（112047）正常交易 |
|
|
2013-01-16
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
海大集团正在筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月16日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月23日公告相关事项并复牌。
在公司股票停牌期间，11海大债（112047）正常交易 |
|
|
2013-01-16
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-01-22 ，2013-01-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 海大集团正在筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月16日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月23日公告相关事项并复牌。
在公司股票停牌期间，11海大债（112047）正常交易 |
|
|
2013-01-16
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-16,恢复交易日：2013-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 海大集团正在筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月16日开市起停牌。
公司将尽快确定前述事项，并预计最晚于2013年1月23日公告相关事项并复牌。
在公司股票停牌期间，11海大债（112047）正常交易 |
|
|
2013-01-05
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年1月21日上午10点
3.公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2013年1月17日
6.登记时间：2013年1月18日上午9:30-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》、《关于公司控股子公司追加向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司控股子公司银行融资追加担保的议案》 |
|
|
2013-01-05
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》；
3、《关于公司控股子公司追加向银行申请授信额度的议案》；
4、《关于为公司控股子公司银行融资追加担保的议案》 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-18
|
控股子公司股权转让进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
海大集团于2012年10月22日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司的全资子公司广州海因特生物技术有限公司以深圳市大河饲料有限公司2012年8月31日经审计净资产为定价基础收购深圳大河100%的股权。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具“广会所专字[2012]第12004510016号”审计报告，深圳大河2012年8月31日净资产为46,962,613.74元。其中海因特收购公司及上海圭泽贸易有限公司持有深圳大河股权的收购价格分别为28,177,568.24元、18,785,045.50元。
2012年11月2日及2012年11月28日，公司、上海圭泽与海因特分别就深圳大河股权转让事宜签署了《股权转让合同》及《股权转让补充协议》（以下合称“协议”），并在广州市番禺区公证处完成了协议公证。
协议同意以深圳大河2012年8月31日经审计的净资产为基础，提取2012年1月至8月法定盈余公积金，并向公司及上海圭泽分配截止2012年8月31日深圳大河的留存收益，以利润分配后的净资产作价进行股权转让。
根据审计报告及协议，深圳大河提取法定盈余公积金后的可供分配利润为9,531,303.23元。其中，公司从深圳大河取得利润分红5,718,781.93元，取得股权转让价格为22,458,786.31元，利润分红和股权转让共取得金额与公司第二届董事会第二十六次会议决议的收购价格28,177,568.24元一致；上海圭泽从深圳大河取得利润分红3,812,521.30元，取得股权转让价格为14,972,524.20元，利润分红和股权转让共取得金额与公司第二届董事会第二十六次会议决议的收购价格18,785,045.50元一致。
2012年12月14日深圳大河完成了工商变更登记手续，并取得变更后营业执照 |
|
|
2012-12-08
|
控股股东股权质押及解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资将其所持有公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
2012年12月4日，海灏投资与大业信托有限责任公司签订了《股票质押合同》，将其持有的海大集团12,320,000股无限售流通股质押给大业信托。上述质押已于2012年12月5日办理了股票质押登记手续，质押期限自2012年12月5日始至办理解除质押登记之日止。
2012年12月6日，海灏投资将原质押给大业信托的公司26,000,000股股份（占公司总股本的5.52%）及前述质押股份因2011年度分红派息所增加的现金股利300万元办理了股份质押解除手续 |
|
|
2012-11-28
|
公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
|
|
近日，国家发展和改革委员会发布了《国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、税务总局公告》（2012年第36号），公布了第十九批国家认定企业（集团）技术中心及分中心名单。海大集团被认定为国家认定企业技术中心。
根据相关规定，公司技术中心对于符合要求的科技开发用品可以享受免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据相关规定申报争取企业技术中心创新能力建设专项和科技专项计划资金支持。
公司技术中心获得国家认定企业技术中心，是公司技术创新和研发能力的综合体现，将进一步提升公司自主创新能力及核心竞争力 |
|
|
2012-11-27
|
2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2012年第四次临时股东大会于2012年11月26日召开,审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-11-22
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份的数量为56,784万股，占公司股份总数的74.66%。
2、本次解除限售股份的上市日期为2012年11月27日 |
|
|
2012-11-15
|
控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资与广东粤财信托有限公司于2012年11月8日签订了《质押合同》，将其持有的海大集团16,000,000股限售流通股质押给粤财信托。上述质押已于2012年11月13日办理了股票质押登记手续，质押期限自2012年11月13日始至办理解除质押登记之日止 |
|
|
2012-11-13
|
2011年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本期债券票面年利息为7%，本期债券本年度每手（面值1,000元）派发利息70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为63元。
债券权益登记日：2012年11月16日。
除息日：2012年11月19日。
付息日：2012年11月19日 |
|
|
2012-11-10
|
11月26日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年11月26日上午10点
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）股权登记日：2012年11月22日
（六）登记时间：2012年11月23日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2012-11-09
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2012年第三次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司追加银行授信额度的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加担保的议案》 |
|
|
2012-11-05
|
股权激励计划第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次行权的股票期权数量3,422,900股，行权后公司股本变更为760,542,900元。
2、本次行权股份的缴款截止日为2012年9月19日，上市时间为2012年11月7日。
3、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月，同时需遵守中国证券监督管理委员会发布的相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限售期。
4、本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件 |
|
|
2012-10-30
|
关于公司及股东、关联方公开承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 3.8
3、净资产收益率(%) 15.51 |
|
|
2012-10-24
|
11月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2012年11月8日下午14点
（三）公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）股权登记日：2012年11月5日
（六）登记时间：2012年11月7日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:00
（七）审议事项：《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司追加银行授信额度的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加担保的议案》 |
|
|
2012-10-24
|
第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团第二届董事会第二十六次会议于2012年10月22日召开，审议通过了《关于变更财务总监的议案》、《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》等议案 |
|
| | | |
