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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-03
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第三届董事会第二次会议于2013年8月31日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式的议案》 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2013年第三次临时股东大会于2013年8月21日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会四名非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会三名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司向银行追加申请授信额度的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加提供担保的议案》 |
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2013-08-09
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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海大集团于近日收到控股股东广州市海灏投资有限公司的通知,海灏投资将其持有的公司无限售流通股21,500,000股(占公司股份总数的2.17%)质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务,初始交易日为2013年8月6日,回购交易日为2014年8月6日。该笔质押事宜于2013年8月6日办理了股权质押登记手续 |
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2013-08-02
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月21日14：00
3.现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
4.会议召开方式：现场方式
5.股权登记日：2013年8月15日
6.登记时间：2013年8月20日上午9：30-11：30,下午2：30-5：00。
7.审议事项：《关于选举公司第三届董事会四名非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会三名独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加提供担保的议案》等 |
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2013-08-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会四名非独立董事的议案》
1.1《选举薛华先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.2《选举许英灼先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.3《选举江谢武先生为公司第三届董事会非独立董事》；
1.4《选举商晓君女士为公司第三届董事会非独立董事》；
2、《关于选举公司第三届董事会三名独立董事的议案》
2.1《选举麦康森先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.2《选举李新春先生为公司第三届董事会独立董事》；
2.3《选举邓尔慷女士为公司第三届董事会独立董事》；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1《选举谢明权先生为公司第三届监事会股东代表监事》；
3.2《选举陈佳女士为公司第三届监事会股东代表监事》。
4、《关于公司向银行追加申请授信额度的议案》
5、《关于为公司全资及控股子公司银行融资追加提供担保的议案》 |
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2013-07-26
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(002311) 海大集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 12411584.84 1300800.00
机构专用 8063582.80
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 7166833.00 2783570.04
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 2934250.00
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 2180884.61 249750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21543908.37
机构专用 10626601.26
机构专用 10407725.13
机构专用 8116492.94
机构专用 5504626.64
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2013-07-17
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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海大集团于2013年7月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]867号),批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过10,058万股新股;
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施;
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效;
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海大集团修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,405.22万元-16,756.53万元,比上年同期下降0-20% |
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2013-07-04
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(002311) 海大集团:控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年7月3日,海大集团接到控股股东广州市海灏投资有限公司的通知:海灏投资因与中信建投证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司部分股份转入中信建投证券股份有限公司客户信用担保账户中,截止2013年7月3日,海灏投资合计持有公司股份650,420,971股,占公司总股本的65.79%。其中中信建投证券股份有限公司客户信用担保户持有公司股份70,000,000股,占公司总股本的5.06% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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海大集团第二届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-06-20
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2013年6月19日对海大集团非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告 |
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2013-06-18
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控股股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资于2013年6月17日将其所持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
2012年12月5日，海灏投资将其持有的海大集团12,320,000股无限售流通股质押给大业信托有限责任公司，并办理了股票质押登记手续。因实施2012年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增3股），2013年5月17日，海灏投资质押给大业信托股份为16,016,000股无限售流通股。
2013年6月17日，海灏投资将前述质押给大业信托的公司16,016,000股股份及因2012年度分红派息所增加的现金股利1,848,000元办理了股份质押解除手续 |
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2013-06-07
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预留股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，海大集团于2013年6月6日完成了公司股票期权激励计划的预留授予登记工作，期权简称：海大JLC2，期权代码：037621，现将有关情况予以公告 |
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2013-06-03
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海大集团于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司的通知，海灏投资于2013年5月30日将其所持有公司的部分，具体事项如下：
1、2012年11月13日，海灏投资将其持有的海大集团16,000,000股限售流通股质押给广东粤财信托有限公司，并办理了股票质押登记手续。2012年11月27日，海灏投资持有公司的限售流通股解除限售上市流通。因实施2012年度权益分派（以资本公积金向全体股东每10股转增3股），2013年5月17日，海灏投资质押给粤财信托股份为20,800,000股无限售流通股。
2、2013年5月30日，海灏投资将前述质押给粤财信托的公司20,800,000股股份及因2012年度分红派息所增加的现金股利240万元办理了股份质押解除手续 |
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2013-05-28
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第三十五次会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》、《关于股权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》 |
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2013-05-21
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实施2012年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价及发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、海大集团非公开发行股票底价由14.89元/股，调整为11.34元/股；
2、公司非公开发行股票数量上限调整为10,058万股 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2013-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-14
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海大集团2012年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2013年05月17日，除权除息日为：2013年05月20日 |
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2013-05-14
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-10
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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海大集团第二届董事会第三十四次会议于2013年5月9日召开，审议通过《关于股权激励计划预留股票期权数量调整的议案》、《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于公司追加向银行申请授信额度的议案》 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海大集团2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.16 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
2、 《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》；
3、 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
5、 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、 《关于公司2013年开展期货套期保值业务的议案》；
7、 《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
8、 《关于变更公司注册资本的议案》；
9、 《关于修订公司章程的议案》；
10、 《关于公司申请银行授信额度的议案》；
11、 《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》；
12、 《关于监事会2012年工作报告的议案》 |
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2013-04-18
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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海大集团将于2013年5月2日下午3点到5点在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登录全景网（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理薛华先生等 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2013年5月9日下午14：00
（三）会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
（五）股权登记日：2013年5月3日
（六）审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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