| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-13
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,委托理财 |
|
|
海大集团2013年年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
|
|
2014-04-22
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)股权登记日：2014年5月8日
(三)会议召开日期和时间：2014年5月12日上午10：00。
(四)现场公议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。
(五)会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
(六)登记时间：2014年5月9日,上午9：30-11：30,下午14：30-17：00。
(七)审议议案：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司日常性关联交易的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》等 |
|
|
2014-04-22
|
为公司全资及控股子公司提供担保的补充 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
海大集团于2014年4月20日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求,公司拟对部分控股子公司银行融资等提供连带责任担保,担保总额度为不超过人民币14.13亿元。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn),公告号：2014-029。现对公司"累计对外担保数量及逾期担保的数量"予以补充说明 |
|
|
2014-04-22
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0077
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.21 |
|
|
2014-04-17
|
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日,海大集团分别与中国银行广州番禺支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》、与平安银行广州信源支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》,均以自有闲置资金1亿元购买了中国银行“人民币‘按期开放’理财产品”及平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”,该两种产品均为保本型产品,现将具体事项予以公告 |
|
|
2014-04-12
|
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日,海大集团与平安银行广州信源支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》,以自有闲置资金1亿元购买平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”,该产品为保本型产品,现将具体事项予以公告 |
|
|
2014-04-10
|
监事辞职 |
深交所公告 |
|
|
海大集团监事会近日收到公司监事谢明权先生的书面辞职报告。谢明权先生因个人原因,提请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务。
根据有关规定,谢明权先生作为公司监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间,谢明权先生将继续履行监事职责。
谢明权先生辞去公司监事职务后,不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的监事 |
|
|
2014-04-04
|
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日,海大集团与平安银行广州信源支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》,以自有闲置资金1亿元购买平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”,该产品为保本型产品,现将具体事项予以公告 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日,海大集团分别与中国银行广州番禺支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》、与平安银行广州信源支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》及《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》,分别以自有闲置资金1亿元及6,000万元购买中国银行“人民币‘按期开放’理财产品”及平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”,该两种产品均为保本型产品,现将具体事项予以公告 |
|
|
2014-03-13
|
使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
近日,海大集团与中国银行广州番禺天安科技支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品认购委托书》及《人民币“按期开放”产品说明书》等协议,公司分别以募集资金1.03亿元及0.97亿元购买“人民币‘按期开放’”理财产品,该产品为保本型产品,年化收益率为4%。其中：1.03亿元的产品起息日为2014年3月10日、到期日为2014年6月9日,0.97亿元的产品起息日为2014年3月12日、到期日为2014年5月19日 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.35
加权平均净资产收益率(%)：11.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.72 |
|
|
2014-02-15
|
发行短期融资券获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
近日,海大集团收到交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP24号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明确如下：
1、公司本次短期融资券注册金额为10亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由平安银行股份有限公司和广发证券股份有限公司联席主承销;
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案 |
|
|
2014-02-13
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日召开,审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
|
|
2014-01-29
|
关于公司购买资产涉及关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
海大集团于2014年01月26日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司购买资产涉及关联交易的议案》。因深圳证券交易所要求,现对公司本次拟购买资产的交易目的和对公司的影响予以补充说明 |
|
|
2014-01-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案 |
|
|
2014-01-28
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)股权登记日：2014年2月10日
(三)会议召开日期和时间：2014年2月12日10：00
(四)现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室
(五)会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
(六)审议事项：《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》 |
|
|
2014-01-28
|
股东减持 |
深交所公告 |
|
|
海大集团近日接到公司第二大股东CDH Nemo (HK) Limited(鼎晖投资)的减持通知：鼎晖投资于2014年1月24日通过大宗交易平台减持2,600,000股海大集团股票,减持后鼎晖投资共持有公司股票53,147,224股。
因公司股权激励计划第二个行权期陆续行权,截止2014年1月24日公司总股本为1,064,217,580股。鼎晖投资本次减持后,其持有公司53,147,224股股票占公司总股本的4.99%,低于公司总股本的5% |
|
|
2014-01-09
|
媒体传闻的澄清 |
深交所公告 |
|
|
近期,新闻媒体出现了一则以《海大集团：构建3D打印“云平台”、“金运模式”值得期待》为标题的报道,文章署名为天风证券股份有限公司分析师郭敏,主要内容为“2013年10月31日,公司召开3D打印云工厂计划说明会,公司董事长梁伟先生及3D打印团队详细的向投资者介绍了公司在3D打印领域的资源优势及战略规划,……。”。且有投资者向公司电话求证该报道。
上述媒体报道内容与事实不符,公司现将相关问题予以澄清 |
|
|
2014-01-03
|
公司聘任的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
海大集团第二届董事会第三十二次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
近日,公司收到广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《转制公告》,公司2013年度审计机构名称更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次公司会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换会计师事务所事项 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2013-12-17
|
签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团现发布公司关于的公告 |
|
|
2013-12-10
|
召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)股权登记日：2013年12月20日。
(三)会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2013年12月25日下午14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月25日交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年12月24日下午3：00至2013年12月25日下午3：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼会议室。
(五)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(六)登记时间：2013年12月24日,上午9：30-11：30,下午2：30-5：00。
(七)审议事项：《关于调整募集资金投资项目金额的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等 |
|
|
2013-12-10
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于调整募集资金投资项目金额的议案》；
2、审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
|
|
2013-12-05
|
非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
1、本次非公开发行完成后,海大集团新增股份6,850万股,发行价格11.34元/股,该等股份已于2013年11月25日完成登记托管手续,将于2013年12月6日在深圳证券交易所上市。
2、本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,从上市首日起算,可上市流通时间为2014年12月6日(非交易日则顺延)。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年12月6日(即上市首日)不除权,股票上市首日设涨跌幅限制 |
|
|
2013-11-11
|
2011年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
按照《广东海大集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本期债券票面年利息为7%,本期债券本年度每手(面值1,000元)派发利息70元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为63元。
1、债券权益登记日：2013年11月15日。
2、除息日：2013年11月18日。
3、付息日：2013年11月18日 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.51 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-12
|
股权激励计划第二个行权期采用自主行权 |
深交所公告，其它 |
|
|
经海大集团第三届董事会第二次会议审议,同意公司股权激励计划第二个行权期采取自主行权方式进行行权,公司股权激励计划首次授予109名激励对象在公司的第二个行权期内(自首次授予股票期权授予日起满两年后的下一交易日起至授予日起满三年的交易日当日止)可行权的1,279.161万份股票期权均可在选定承办券商的自主行权交易系统行权。现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-09-03
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
海大集团第三届董事会第二次会议于2013年8月31日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权方式的议案》 |
|
| | | |
