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备忘事项 |
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详细 |
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2014-04-29
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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众生药业将于2014年5月5日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1总则
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、种类和数量
1.4激励对象获授的限制性股票分配情况
1.5股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7限制性股票的解锁安排及考核条件
1.8股权激励计划的调整
1.9向激励对象授予权益的程序
1.10公司与激励对象的权利义务
1.11股权激励计划的变更与终止
1.12股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.13限制性股票的回购注销
1.14其他事项
2、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
6、审议《公司2013年度利润分配预案》。
7、审议《公司2013年年度报告及摘要》。
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
9、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》 |
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2014-04-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
(三)现场会议时间：2014年5月19日下午2：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日下午3：00至2014年5月19日下午3：00的任意时间。
(四)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式
(五)股权登记日：2014年5月9日
(六)会议审议事项：《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.69
二、每10股派2.50元(含税) |
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2014-04-22
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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近日,众生药业收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》。证书编号为：CN20140167;认证范围为：冻干粉针剂;有效期至2019年4月9日 |
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2014-04-10
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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2014年4月9日,众生药业收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明名称：一种复方血栓通制剂生物活性色谱指纹图谱的构建方法 |
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2014-04-04
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年4月3日,众生药业收到控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知。经东莞市工商行政管理局核准,广东众生医药贸易有限公司已办理完成工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年3月12日,众生药业与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订协议,使用人民币5,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列8号公司理财计划。现将具体协议内容予以公告 |
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2014-03-04
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众生药业2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.52
加权平均净资产收益率(%)：11.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.68 |
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2014-02-15
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年2月21日
(三)现场会议时间：2014年3月3日下午2：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月2日下午3：00至2014年3月3日下午3：00的任意时间。
(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
(六)会议审议事项：《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-15
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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众生药业于2014年1月29日接到公司控股股东张绍日先生关于股权质押的通知,张绍日先生将其持有的公司无限售流通股200万股(占其所持公司股份的1.70%,占公司总股本的0.56%)质押给东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行,用于其融资担保,相关质押登记手续已于2014年1月28日办理完毕,质押期限自2014年1月28日至质权人办理解除质押为止 |
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2014-01-18
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控股子公司被认定为第八批农业产业化省级重点龙头企业 |
深交所公告 |
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近日,众生药业控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司收到《云南省农业产业化经营协调领导小组关于公布第八批农业产业化省级重点龙头企业名单的通知》(云农产[2014]1号)。通知函告：益康中药被云南省农业产业化经营协调领导小组认定为第八批农业产业化省级重点龙头企业 |
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2014-01-17
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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众生药业第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
随后,公司将《限制性股票激励计划(草案)》及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序将草案及其摘要等有关事项提交股东大会审议 |
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2014-01-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众生药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-04
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审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月3日,公司收到上海众华沪银会计师事务所有限公司的《告知函》,根据告知函,公司2013年度财务审计机构名称变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。众华会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行上海众华沪银会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月6日上午10：00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年12月25日
5.会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
6.登记时间：2013年12月26日上午9：00-11：30,下午2：00-4：00。
7.审议事项：《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、公司第五届董事会非独立董事候选人：
（1）选举张绍日先生为公司第五届董事会董事
（2）选举叶惠棠先生为公司第五届董事会董事
（3）选举陈永红先生为公司第五届董事会董事
（4）选举龙超峰先生为公司第五届董事会董事
（5）选举周雪莉女士为公司第五届董事会董事
（6）选举龙春华女士为公司第五届董事会董事
2、公司第五届董事会独立董事候选人：
（1）选举杜守颖女士为公司第五届董事会独立董事
（2）选举汤瑞刚先生为公司第五届董事会独立董事
（3）选举魏良华先生为公司第五届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、公司第五届监事会监事候选人：
（1）选举黄仕斌先生为第五届监事会监事
（2）选举曹家跃先生为第五届监事会监事 |
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2013-12-17
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公司及全资子公司购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月13日,众生药业与东莞银行股份有限公司石龙支行签订协议,使用人民币14,800万元的超募资金购买东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列12号公司理财计划。
2013年12月13日,公司全资子公司广东华南药业集团有限公司与东莞银行石龙支行签订协议,使用人民币1,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列12号公司理财计划 |
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2013-12-07
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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众生药业根据有关决议,择机购买了保本型银行理财产品,现将有关情况说明如下：
(一)2013年12月5日,公司与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订协议,使用人民币10,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列10号公司理财计划。
(二)2013年12月5日,公司与东莞银行石龙绿化支行签订协议,使用人民币6,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列11号公司理财计划。
(三)2013年12月5日,公司与东莞银行石龙支行签订协议,使用人民币4,000万元的超募资金购买东莞银行“玉兰理财”2013年平稳增利系列11号公司理财计划 |
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2013-12-03
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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近日,众生药业收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。证书编号为：GD20130108;认证范围为：合剂,糖浆剂,口服溶液剂,软膏剂,乳膏剂(含激素类);有效期至2018年7月7日 |
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2013-12-03
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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众生药业于2011年12月9日申请的“一种黄体酮过饱和自微乳组合物及其制备方法”发明专利于2013年11月13日获得授权,并于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,专利号为：ZL201110408649.3,专利权期限为申请日起二十年 |
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2013-11-30
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复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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众生药业于2013年11月26日发布了《重大事项停牌公告》,公司因正在筹划股权激励计划事宜,经公司申请,公司股票(证券简称：众生药业,证券代码：002317)自2013年11月26日开市起停牌。
2013年11月28日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并公告《广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等相关文件。经申请,公司股票将于2013年12月2日开市起复牌 |
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2013-11-29
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众生药业2013年第三次临时股东大会于2013年11月28日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-11-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 众生药业正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起公司股票价格波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：众生药业，证券代码：002317）自2013年11月26日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。公司预计不迟于2013年12月3日开市起复牌 |
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2013-11-26
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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众生药业正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为避免引起公司股票价格波动,维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称：众生药业,证券代码：002317)自2013年11月26日开市起停牌,待公司披露相关公告后复牌。公司预计不迟于2013年12月3日开市起复牌 |
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