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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-29
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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众生药业于2014年8月28日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,张绍日先生将其持有的公司有限售条件流通股660.00万股(占其所持公司股份的5.60%,占公司总股本的1.79%。)质押给光大证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年8月27日,购回交易日为2015年8月25日。相关质押手续已办理完毕,该股份在质押期间予以冻结,不能转让 |
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2014-08-22
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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众生药业2014年第四次临时股东大会于2014年8月21日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《分红管理制度(2014年8月修订)》 |
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2014-08-21
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持股5%以上的股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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众生药业于2014年8月20日收到公司持股5%以上股东叶惠棠减持公司股份的通知,叶惠棠于2014年8月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份5,000,000股,占公司总股本的1.36%。减持后,叶惠棠持有公司股份16,234,574股,占公司总股本的4.40%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2014-08-05
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改公司章程的议案》。
（二）审议《分红管理制度（2014年8月修订）》 |
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2014-08-05
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年8月15日
(二)会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
(三)会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年8月21日下午2：30开始 2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00; (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月20日下午3：00至2014年8月21日下午3：00的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《分红管理制度(2014年8月修订)》 |
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2014-08-05
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 6.70
二、不分配不转增 |
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2014-08-02
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注销部分募集资金专项账户 |
深交所公告 |
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为有效管理使用募集资金专项账户,公司已于2014年7月31日完成中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行募集资金专项账户的注销手续 |
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2014-07-25
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,众生药业在东莞农村商业银行股份有限公司石排支行开立了专用账户,该专户仅用于募集资金购买理财产品的专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。专户信息具体如下：专户账号：270010190010018992; 开户银行：东莞农村商业银行石排支行。
公司根据上述决议,择机购买了保本型银行理财产品。2014年7月23日,公司与东莞农村商业银行石排支行签订协议,使用人民币5,000万元的超募资金购买东莞农村商业银行创富理财尊享系列986理财产品。2014年7月24日,公司与东莞银行股份有限公司石龙支行签订协议,使用人民币10,370万元的超募资金购买东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列15号公司理财计划 |
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2014-07-19
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年7月18日,众生药业收到控股子公司广东众生医药贸易有限公司完成工商变更登记的通知。经东莞市工商行政管理局核准,广东众生医药贸易有限公司已办理完成工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》 |
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2014-07-15
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公司及全资子公司购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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众生药业及全资子公司广东华南药业集团有限公司根据相关决议,择机购买了保本型银行理财产品,现将有关情况说明如下：
(一)2014年7月11日,公司与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订协议,使用人民币10,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列14号公司理财计划。
(二)2014年7月11日,华南药业与东莞银行石龙支行签订协议,使用人民币4,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列14号公司理财计划 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-05 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
(三)会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2014年7月15日下午2：30开始
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月14日下午3：00至2014年7月15日下午3：00的任意时间。
(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年7月7日
(六)会议审议事项：《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2014-06-25
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,众生药业收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,现将相关情况予以公告 |
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2014-06-21
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据众生药业第五届董事会第五次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》,公司修改了《公司章程》的相应条款并申请办理工商变更登记。
近日,经东莞市工商行政管理局核准,公司完成了工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》 |
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2014-06-20
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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众生药业于2014年6月19日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,张绍日先生将其持有的公司有限售条件流通股1,000.00万股(占其所持公司股份的8.49%,占公司总股本的2.71%。)质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年6月18日,购回交易日为2015年6月18日。相关质押手续已办理完毕,该股份在质押期间予以冻结,不能转让 |
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2014-06-19
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控股子公司中药材生产基地通过GAP检查 |
深交所公告，获取认证 |
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根据《中药材生产质量管理认证管理办法(试行)》的有关规定,经审核,众生药业控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司的当归生产基地符合《中药材生产质量管理规范(试行)》的要求。
控股子公司当归生产基地符合《中药材生产质量管理规范(试行)》的要求,通过中药材GAP检查,有利于公司在药材种植方面的技术拓展,有利于公司药材质量的提升和公司竞争力的提升 |
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2014-06-18
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年6月17日,众生药业与东莞银行股份有限公司石龙绿化支行签订协议,使用人民币15,000万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列13号公司理财计划 |
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2014-06-11
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首期限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据众生药业2013年年度股东大会审议通过的《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会已经完成首期限制性股票授予工作,相关事项说明如下：
1、授予日：2014年5月19日
2、授予限制性股票的对象及数量：公司第五届董事会第四次会议确定《广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的首期授予数量为871.80万股,首期授予限制性股票的激励对象为126人。
3、授予价格：10.76元/股。
4、授予股份的上市日期为2014年6月13日 |
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2014-06-06
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关于终止STP601新药研发项目的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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众生药业披露了《关于终止STP601新药研发项目的公告》。为使广大投资者更详细了解项目情况,根据深圳证券交易所的信息披露要求,现就有关情况予以补充披露 |
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2014-06-06
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终止STP601新药研发项目 |
深交所公告，投资项目 |
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众生药业于2011年6月10日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资一类新药STP601项目的议案》,同意公司与苏州圣诺生物医药技术有限公司及美国Sirnaomics,Inc.合作开发眼科类一类新药STP601项目。公司以不超过人民币6,500万元的资金,苏州圣诺生物医药技术有限公司及美国Sirnaomics,Inc.以其既有的专利和技术共同实施开发,公司将按照项目进度分期投入上述资金。
根据临床前STP601药效学研究结果,STP601没有表现出治疗作用。鉴于药效学确证研究不支持STP601的治疗作用,合作方经讨论一致同意终止对STP601项目的研究。该项目尚处于临床前研究的早期阶段,公司投入不大。此次终止该项目,是公司对研发项目的过程实施风险管理和控制的结果 |
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2014-06-04
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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众生药业于2014年6月3日接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,张绍日先生将其持有的公司有限售条件流通股643.50万股,无限售条件流通股643.50万股,合计1,287.00万股(占其所持公司股份的10.92%,占公司总股本的3.58%。)质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2014年5月30日,购回交易日为2015年5月28日。相关质押手续已办理完毕,该股份在质押期间予以冻结,不能转让 |
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2014-05-27
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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众生药业第五届董事会第五次会议于于2014年5月26日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-05-22
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公司股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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众生药业于2014年5月21日接到公司董事、总经理陈永红先生关于股权质押的通知,陈永红先生将其持有的公司无限售流通股100万股(占其所持公司股份的14.29%,占公司总股本的0.28%)质押给东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行,用于其融资担保,相关质押登记手续已于2014年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年5月20日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2014-05-21
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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众生药业2013年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日;
除权除息日为：2014年5月27日 |
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2014-05-20
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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众生药业第五届董事会第四次会议于2014年5月19日召开,审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-05-20
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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众生药业2013年年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司续聘审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-30
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全资子公司获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,众生药业全资子公司广东华南药业集团有限公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。现将具体情况予以公告 |
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2014-04-29
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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众生药业将于2014年5月5日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1总则
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、种类和数量
1.4激励对象获授的限制性股票分配情况
1.5股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7限制性股票的解锁安排及考核条件
1.8股权激励计划的调整
1.9向激励对象授予权益的程序
1.10公司与激励对象的权利义务
1.11股权激励计划的变更与终止
1.12股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.13限制性股票的回购注销
1.14其他事项
2、审议《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》。
5、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
6、审议《公司2013年度利润分配预案》。
7、审议《公司2013年年度报告及摘要》。
8、审议《关于公司续聘审计机构的议案》。
9、审议《关于修改奖励金实施计划的议案》 |
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2014-04-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
(三)现场会议时间：2014年5月19日下午2：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日下午3：00至2014年5月19日下午3：00的任意时间。
(四)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式
(五)股权登记日：2014年5月9日
(六)会议审议事项：《关于<广东众生药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3 |
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