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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-26
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董事辞职 |
深交所公告 |
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鼎泰新材董事会于2011年5月25日收到公司董事司徒伟廉先生提交的书面辞职报告，司徒伟廉先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据规定，自辞职报告送达董事会时生效，司徒伟廉先生将不再公司担任任何职务 |
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2011-05-18
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎泰新材2010年度权益分派方案为：每10股派5.0元人民币现金（含税）。 股权登记日：2011年5月24日，除权除息日：2011年5月25日 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2011-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2011-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2011-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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2011年度第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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鼎泰新材2011年度第二次临时股东大会于2011年5月15日召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-05-16
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-05-07
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全资子公司收到政府款项 |
深交所公告 |
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近日，鼎泰新材全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司收到《武隆县人民政府关于拨付隆泰公司项目资金的批复》（武隆府[2011]42号），其主要内容为：根据相关政策及协议精神，经县政府研究，同意拨付隆泰公司项目资金3311.27万元，该项目资金隆泰公司将于每年年末转一部分作为政府对公司的项目补助，期限三年。
隆泰公司已于近日收到重庆市武隆县工业发展有限公司汇来的人民币3311.27万元，该款项需待以后三年期限内于每年年末根据武隆县政府对隆泰公司项目建设进度确认后方可转作政府补助，届时将另行公告，并根据《企业会计准则》的有关规定分期确认，计入当期营业外收入 |
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2011-04-29
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5月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年5月15日上午九点
2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年5月11日（周三）
6、登记时间：2011年5月12日、5月13日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》、《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-04-29
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》 |
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2011-04-22
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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安徽省财政厅为了支持企业的发展和上市融资，下发了《关于财政支持企业发展的指导意见》，其内容有：“为鼓励和支持企业上市融资，省财政将对新上市公司因上市而补缴的企业所得税地方留成部分，全额返还给企业”。
鼎泰新材已于近日收到该项补贴资金人民币455万元，公司将根据《企业会计准则》的有关规定，计入2011年营业外收入 |
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2011-04-15
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 8.83
3、净资产收益率(%) 1.39 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-15 |
拟披露季报 |
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2011-03-28
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未披露股东大会决议公告，3月28日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-03-05
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3月10日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鼎泰新材将于2011年3月10日（周四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长刘冀鲁先生等人 |
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2011-03-05
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 9.2
3、净资产收益率(%) 3.74
二、每10股派5元（含税） |
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2011-03-05
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召开2010年度股东大会 ，2011-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、 审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》；
6、 审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、 审议《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
8、 审议《关于修订公司<章程>的议案》；
9、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； |
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2011-03-05
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3月27日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年3月27日上午九点
2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年3月23日（周三）
6、登记时间：2011年3月24日、3月25日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等 |
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2011-03-03
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鼎泰新材第一届董事会第十九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分超募资金对重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司（以下简称“全资子公司“）增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案。
截至2011年2月22日，全资子公司已收到公司缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币40,000,000.00元，已由重庆市永达会计师事务所出具了《验资报告》（渝永达验[2011]31号）。
2011年3月1日，全资子公司取得了重庆市武隆县工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，完成了相关工商变更手续。公司注册资本和实收资本均由1,000万元人民币增加到5,000万元人民币 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎泰新材2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.32
加权平均净资产收益率：3.84%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.20 |
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2011-02-11
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2011年度第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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鼎泰新材2011年度第一次临时股东大会会议于2011年2月10日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁pc制品项目的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-02-11
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总经理由“刘冀鲁”变为“刘凌云” ，2011-02-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-29
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎泰新材修正后的预计业绩：预计2010年度归属上市公司股东的净利润为盈利2900万元-3100万元，比上年同期下降30%-20% |
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2011-01-25
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2月10日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年2月10日上午九点
2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2011年1月31日（周一）
6、登记时间：2011年2月1日、2月9日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、会议审议事项：《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-01-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》。
2、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1-1 非独立董事刘冀鲁；
2.1-2 非独立董事吴翠华；
2.1-3 非独立董事唐成宽；
2.1-4 非独立董事司徒伟廉；
2.1-5 非独立董事陈炬；
2.1-6 非独立董事胡卫红；
2.2-1 独立董事赵增祺；
2.2-2 独立董事方伦赞；
2.2-3 独立董事戴新民。
3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.1 监事戴卫星；
3.2监事袁福祥； |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-05 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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使用部分超募资金参与竞买土地使用权成交结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鼎泰新材已于2010年11月30日收到武隆县国土资源和房屋管理局挂牌出让的国有建设用地使用权WL2010-3-8号和WL2010-3-9号地块的成交确认通知书，公司全资子公司重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司已于2010年12月2日与武隆县国土资源和房屋管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。交易标的基本情况：
（一）WL2010-3-8号地块
位置：武隆县白马镇铁佛村、三溪村；
面积：7000平方米；
用途：工业；
出让款：932.2万元人民币；
（二）WL2010-3-9号地块
位置：武隆县白马镇铁佛村、三溪村；
面积：178667平方米；
用途：工业；
出让款：2379.07万元人民币。
公司全资子公司的注册地址位于标的宗地范围内，公司购买适于全资子公司发展需要的企业发展用地，对于全资子公司扩大生产规模、加快发展速度十分必要。
本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响 |
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2010-11-30
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2010年度第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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鼎泰新材2010年度第三次临时股东大会于2010年11月28日召开，审议通过《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》 |
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2010-11-29
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因未刊登股东大会决议公告，11月29日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，11月29日全天停牌 |
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2010-11-13
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11月28日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年11月28日上午九点
2、会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2010年11月24日（周三）
6、登记时间：2010年11月25日、11月26日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）
7、审议事项：《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》 |
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