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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-24
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2010年度股东大会于2011年5月18日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2010年度报告及摘要》等议案 |
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2011-04-27
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5月10日举办2010年度报告说明会 |
深交所公告 |
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神剑股份将于2011年5月10日（星期二）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2010年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。
参加本次说明会的有公司董事长兼总经理刘志坚先生等人 |
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2011-04-27
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5月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月18日上午9：00
3、股权登记日：2011年5月11日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2011年5月12日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、会议议题：《公司2010年度利润分配方案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《公司2010年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 6.29
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
9、审议《公司2010年度报告及摘要》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-04-27
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 6.17
3、净资产收益率(%) 7.64
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2011-04-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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神剑股份2011年第一次临时股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》、《关于公司董监高薪酬调整的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》；
2、审议《关于公司董监高薪酬调整的议案》； |
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2011-03-31
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4月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月15日上午9：00
3、股权登记日：2011年4月8日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2011年4月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》、《关于公司董监高薪酬调整的议案》 |
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2011-02-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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神剑股份首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为31，800，000股，占公司股份总数的39.75%。其中：本次实际可上市流通股份的数量为15，950，000股，上市时间为2011年3月3日，占公司股份总数的19.9375% |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神剑股份2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率：8.45%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.17 |
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2011-01-20
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对外投资全资子公司的进展 |
深交所公告 |
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神剑股份曾于2010年12月25日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》。公司已于近日完成了对芜湖神剑裕昌新材料有限公司的出资，并在繁昌县工商行政管理局办理完成了工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》，本期出资后裕昌公司实收资本2000万元人民币。 其中：公司出资2000万元人民币，占股权比例100% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于获得国家补助资金的公告 |
深交所公告 |
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神剑股份于近日收到国家发展改革委、工业和信息化部联合下发的《关于国家发展改革委、工业和信息化部下达重点产业振兴和技术改造（第四批）2010年中央预算内投资计划的通知》发改投资【2010】2251号文件，公司年产5万吨节能环保新型粉末涂料专用聚酯树脂项目已被列入重点产业振兴和技术改造（第四批）2010年中央预算内投资计划，并获得国家补助资金518万元，此项资金主要用于年产5万吨节能环保新型粉末涂料专用聚酯树脂项目的土建施工、设备安装采购，对加快项目实施进度将起到积极作用 |
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2010-12-25
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第二届董事会第一次会议于2010年12月24日召开，会议选举刘志坚先生为公司第二届董事会董事长、选举王学良先生为公司第二届董事会副董事长，聘任刘志坚先生为公司总经理，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2010-12-25
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月24日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案 |
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2010-12-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、非独立董事
1.1.1 选举公司第二届董事会董事候选人刘志坚先生
1.1.2 选举公司第二届董事会董事候选人王学良先生
1.1.3 选举公司第二届董事会董事候选人李保才先生
1.1.4 选举公司第二届董事会董事候选人刘绍宏先生
1.1.5 选举公司第二届董事会董事候选人王敏雪先生
1.1.6 选举公司第二届董事会董事候选人陈守武先生
1.2、独立董事
1.2.1 选举公司第二届董事会独立董事候选人刘泽曦女士
1.2.2 选举公司第二届董事会独立董事候选人程乃胜先生
1.2.3 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨政先生
1.2.4 选举公司第二届董事会独立董事候选人孙益民先生
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举公司第二届监事会监事候选人贾土岗先生
2.2 选举公司第二届监事会监事候选人吴德清先生
3、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2010-12-03
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12月24日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年12月24日上午9：00
3、股权登记日：2010年12月17日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2010年12月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 6.70 |
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2010-10-12
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第一届董事会第十三次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第一届董事会第十三次会议（临时）于2010年10月11日召开，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2010年第一次临时股东大会于2010年9月9日召开，审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》 |
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2010-08-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于独立董事津贴调整的议案》；
2、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》； |
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2010-08-25
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9月9日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年9月9日上午9：00
2、股权登记日：2010年9月2日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2010年9月8日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》 |
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2010-08-25
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 4.84
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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