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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-13 |
拟披露中报 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 2.35 |
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2012-04-21
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归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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经2011年10月23日召开的神剑股份第二届董事会第七次会议审议同意，在不影响募投项目正常运作的情况下，使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（2011年10月23日至2012年4月23日）。
2012年4月20日，公司已将上述资金中的3,000万元归还并转入公司募集资金专用账户。目前，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还 |
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2012-04-07
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2011年度股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年度报告及摘要》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《公司 2011 年度报告及摘要》； |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《公司 2011 年度报告及摘要》； |
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2012-03-15
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3月28日举办2011年度报告说明会 |
深交所公告 |
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神剑股份将于2012年3月28日下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2011年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://chinairm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务负责人吴昌国先生、董事会秘书王敏雪先生、独立董事孙益民先生及保荐人陈建先生 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 9.34
二、不分配不转增 |
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2012-03-15
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4月6日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月6日
3、股权登记日：2012年3月30日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2012年3月31日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度报告及摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2012-03-08
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，神剑股份收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业复审。根据相关规定，本次通过高新技术企业复审后，公司将连续三个年度（2011年度-2013年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神剑股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：9.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.31 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神剑股份修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4561万元-4887万元，比上年同期增长40%-50% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-06
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“神剑”商标被认定为驰名商标 |
深交所公告 |
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根据国家工商行政管理总局商标局于2011年11月29日在中华人民共和国国家工商行政管理总局网站（http://www.saic.gov.cn）上发布的“国家工商总局商标局在商标管理案件中认定的驰名商标350件(四)”的公告中（序号178），神剑股份的“神剑”商标（类别：第1类；使用的商品/服务：热固性饱和聚酯树脂）被认定为驰名商标 |
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2011-11-18
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获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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神剑股份于近日收到来自芜湖市财政局关于皖政【2010】93号文件精神下发的政策支持补助资金644.5万元。目前该笔资金已拨付到公司账户，根据《企业会计准则》的相关规定，计入当期营业外收入，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。该财政补助将对公司2011年盈利税前增加644.5万元 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1949
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 6.19 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1208 2、每股净资产(元) 3.13 3、净资产收益率(%) 3.85 二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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神剑股份于2011年8月8日收到公司财务总监刘绍宏先生的辞职报告。刘绍宏先生因工作变动申请辞去公司财务总监的职务，辞职后刘绍宏先生仍担任公司董事、公司副总经理的职务。
刘绍宏先生所负责的工作已稳妥交接，公司董事会认为刘绍宏先生的辞职不会影响公司的正常工作。在董事会聘任财务总监之前，刘绍宏先生仍担任公司财务总监相关工作。公司董事会将于一个月内聘任财务总监，其辞职报告届时生效 |
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2011-07-28
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神剑股份2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.21
加权平均净资产收益率（%）：3.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.13 |
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2011-07-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日召开，审议通过了《关于参与发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-07-06
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7月21日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年7月21日上午9：00 3、股权登记日：2011年7月14日 4、会议表决方式：现场投票方式 5、会议地点：公司四楼会议室 6、登记时间：2011年7月17日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00 7、审议事项：《关于参与发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-07-06
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于参与发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“芜湖市中小企业2011年度第一期集合票据”事宜的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神剑股份于近日取得了芜湖市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司注册资本变更为壹亿陆仟万圆整，其他内容不变 |
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2011-05-26
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对外投资参股子公司的进展 |
深交所公告 |
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神剑股份于2011年3月31日披露了《关于对外投资设立参股子公司的公告》。该项议案已经于2011年4月15日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 公司已于近日完成了对利华益神剑化工有限公司的出资，并在东营市工商行政管理局办理完成了工商登记手续， 取得了《企业法人营业执照》，本期出资后利华益神剑实收资本5000万元人民币。 其中：公司出资2000万元人民币，占股权比例40%；利华益集团（利津石油化工厂有限公司）出资3000万元人民币，占股比例60% |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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神剑股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金（含税）转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月27日；除权除息日为：2011年5月30日 |
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2011-05-24
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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