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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-10
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第三届董事会第四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第三届董事会第四次(临时)会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》、《公司全资子公司经营范围变更的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2013年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》等议案 |
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2014-03-05
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召开2013年度股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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神剑股份董事会于2014年2月28日刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号为2014-013),由于工作人员疏忽,通知中部分时间输入有误,现予以更正 |
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2014-03-01
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关于召开2013年度股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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神剑股份董事会于2014年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》,由于工作人员疏忽,通知中对采用网络投票时投票简称及网络投票议案列表的输入有误,现予以更正 |
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2014-02-28
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举办2013年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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神剑股份将于3月5日下午3：00-5：00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会的网址为：http：//chinairm.p5w.net |
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2014-02-28
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公司股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
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神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜,相关事项正在商讨过程中,为维护投资者利益,避免引起公司股价波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票于2014年2月26日开市起停牌。
公司本次非公开发行股票募集资金预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
经申请,公司股票于2014年2月28日开市起复牌 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度财务预算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《公司2013年度报告及摘要》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价原则
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行前的滚存利润分配
（10）本次非公开发行决议的有效期
10、审议《公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于公司非公开发行股票的可行性研究报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间：2014年3月21日上午9：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月20日下午15：00至3月21日下午15：00。
3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区保顺路8号公司四楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度报告及摘要》等 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2013年度报告及摘要》；
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价原则
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行前的滚存利润分配
（10）本次非公开发行决议的有效期
10、审议《公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于公司非公开发行股票的可行性研究报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》
13、审议《关于未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.66
二、每10股派1元(含税) |
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2014-02-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26,恢复交易日：2014-02-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-02-26
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公司股票临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜,相关事项正在商讨过程中,为维护投资者利益,避免引起公司股价波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年2月26日开市起停牌,待相关事项公告后复牌 |
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2014-02-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26,恢复交易日：2014-02-28 ，2014-02-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-02-26
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-02-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 神剑股份因正在筹划非公开发行股票募集资金预案的预披露事宜，相关事项正在商讨过程中，为维护投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年2月26日开市起停牌，待相关事项公告后复牌 |
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2014-02-13
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公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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神剑股份发布了关于的公告 |
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2014-01-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月12日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2014-01-09
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签署合作框架协议 |
深交所公告 |
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神剑股份和山东朗法博粉末涂装科技有限公司于2014年1月7日签署《合作框架协议》。
公司与山东朗法博签署《战略合作协议》将有利于公司的业务发展,表达双方合作意向,未涉及具体项目,对公司经营业绩影响暂无法估计。未来具体合作项目,以本《合作框架协议》为指导,由双方另行签订具体的项目协议 |
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2014-01-07
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生产设施技术改造完成 |
深交所公告，其它 |
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2012年12月13日召开的神剑股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司现有生产相关设施进行改造的议案》。目前,该技术改造项目已完成,现将相关事项予以公告 |
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2014-01-03
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年3月21日,神剑股份2012年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》,同意聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013 年度财务审计机构,聘期一年。
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普事务所已完成特殊普通合伙会计事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年1月12日
3、股权登记日：2014年1月6日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2013-12-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1、非独立董事
1.1.1 选举公司第三届董事会董事候选人刘志坚先生
1.1.2 选举公司第三届董事会董事候选人李保才先生
1.1.3 选举公司第三届董事会董事候选人刘绍宏先生
1.1.4 选举公司第三届董事会董事候选人陈守武先生
1.2、独立董事
1.2.1 选举公司第三届董事会独立董事候选人童乃斌先生
1.2.2 选举公司第三届董事会独立董事候选人路国平先生
1.2.3 选举公司第三届董事会独立董事候选人万尚庆先生
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举公司第三届监事会监事候选人吴德清先生
2.2 选举公司第三届监事会监事候选人尹治国先生
3、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2013-12-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月6日召开,审议通过了《关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》 |
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2013-12-03
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委托贷款提前收回 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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2012年9月13日神剑股份召开的第二届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司委托银行向安徽繁昌新元建设有限公司贷款不超过人民币5,200万元,贷款期限24个月。
近日,公司已收到新元公司提前归还的委托贷款本金5,200万元及相应利息 |
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2013-11-20
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月6日上午9时
3、股权登记日：2013年11月29日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2013年12月3日,上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
7、审议事项：《公司关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》 |
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2013-11-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于投资参股设立大江银行股份有限公司的议案》 |
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2013-10-30
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子公司项目投产 |
深交所公告 |
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神剑股份全资子公司----芜湖神剑裕昌新材料有限公司建设的“年产1万吨新戊二醇生产线项目”已完成安装调试,达到设计预期目标,投入生产 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1506
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.14 |
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