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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-05
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-01-05,恢复交易日：2015-05-12 ，2015-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 安徽神剑新材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神剑股份，证券代码：002361）于2015年1月5日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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神剑股份现发布 |
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2014-12-22
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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一、发行数量及价格
(一)发行数量：62,050,984股
(二)发行价格：8.63元/股
(三)募集资金总额：535,499,991.92元
(四)募集资金净额：505,499,991.92元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份62,050,984股,将于2014年12月23日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,并设涨跌幅限制。
本次发行新增股份由民生加银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、铜陵凯华投资管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理股份有限公司认购。上述认购的股票限售期为12个月,即自新增股份上市首日起12个月内不得转让。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-11-18
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第三届董事会第十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第三届董事会第十一次(临时)会议于2014年11月17日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于设立非公开发行A股股票募集资金专户的议案》 |
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2014-11-12
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获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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近日,神剑股份收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,公司顺利通过了高新技术企业重新认定。
证书编号：GR201434000666
发证时间：2014年7月2日
有效期：三年
根据相关规定,本次通过高新技术企业认定后,公司将连续三个年度(2014年度-2016年度)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,并按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计 |
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2014-10-30
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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神剑股份2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1100号),主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过8,645万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核发之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项, 应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1992
2、净资产收益率(%) 10.01 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-27
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年9月26日审核了神剑股份非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告 |
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2014-09-19
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第三届董事会第九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第三届董事会第九次(临时)会议于2014年9月18日召开,审议通过了《公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《关于〈公司非公开发行股票预案(修订版)〉的议案》 |
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2014-08-16
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第三届董事会第八次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第三届董事会第八次(临时)会议于2014年8月15日召开,审议通过了《关于明确本次非公开发行募投项目资金的投入方式的议案》 |
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2014-08-13
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最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改措施 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会对神剑股份拟非公开发行股份出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140726号)的要求,对公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行披露,现将内容予以公告 |
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2014-08-08
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第三届董事会第七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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神剑股份第三届董事会第七次(临时)会议于2014年8月7日召开,审议通过了《关于严格规范公司董监高交易本公司股票的整改措施》 |
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2014-08-07
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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神剑股份于近日收到公司控股股东刘志坚先生的通知,刘志坚先生将其持有的公司高管锁定股28,590,000股(占公司总股本的8.93%)质押给平安证券有限责任公司并签订了《质押合同》,用于个人融资需求。刘志坚先生已于2014年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期限自2014年8月4日起至刘志坚先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.1198
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：6.09
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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神剑股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3733万元-4020万元,比上年同期增长30%-40% |
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2014-07-04
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非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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神剑股份于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140726号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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关于公司章程修改的补充公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神剑股份董事会于2014年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司2013年度股东大会决议公告》(公告编号为2014-018);于2014年5月22日刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司第二次(临时)股东大会决议公告》(公告编号为2014-029)。两次股东大会分别对《公司章程》进行了修订。由于工作人员疏忽,披露的《公司章程》版本有误,现予以补充披露 |
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2014-06-21
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与北京化工大学“共建有机无机复合材料国家重点实验室产业化研究基地”合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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神剑股份与北京化工大学于2014年5月13日签署《安徽神剑新材料股份有限公司与北京化工大学关于“共建有机无机复合材料国家重点实验室产业化研究基地”合作协议》。
本协议为双方合作的框架性协议,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。公司本次签署的协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-05-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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神剑股份2014年第二次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》等议案 |
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2014-04-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
6、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
7、《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》；
8、《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》； |
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2014-04-30
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调整非公开发行股票发行底价和发行数量 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、本次非公开发行股票发行底价由5.95元/股调整为5.85元/股。
2、本次非公开发行股票数量由不超过8,500万股调整为不超过8,645万股 |
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2014-04-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
6、《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
7、《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》；
8、《关于修改〈公司重大决策制度〉的议案》； |
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2014-04-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月21日
3、股权登记日：2014年5月14日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、会议议题：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》等 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.47 |
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2014-04-22
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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神剑股份2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月25日,除权除息日为：2014年4月28日 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-22
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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