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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-04-12
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5月2日召开公司2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2011年5月2日（星期一）上午9：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2011年4月26日
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
6、登记时间：2011年5月1日，上午9：00-11：30,下午13：00-15：30
7、审议事项：《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-02 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-04-12
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 6.95
3、净资产收益率(%) 6.74
二、每10股派1元（含税） |
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2011-04-12
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4月18日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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隆基机械将于2011年4月18日（星期一）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理张海燕女士等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2011年第一次临时股东大会于2011年03月23日召开，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2011-03-24
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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隆基机械第二届董事会第一次会议于2011年3月23日召开，选举张海燕女士为第二届董事会董事长，聘任张海燕女士为总经理，聘任刘建先生为董事会秘书，聘任刘玉里先生为公司副总经理，聘任刘建先生为财务总监，聘任呼国功先生为公司证券事务代表，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 |
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2011-03-11
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第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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隆基机械职工代表大会于2011年3月10日召开，选举呼国功先生为公司，届时将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会 |
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2011-03-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
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2011-03-08
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3月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2011年3月23日（星期三）上午9：00
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2011年3月16日
5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。
6、登记时间：2011年3月22日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。
7、审议事项：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
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2011-03-04
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为2,250万股，实际可上市流通的数量为2,250万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月7日 |
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2011-02-28
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2010年度业绩快报
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年度业绩快报
隆基机械2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率(%)：6.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.95 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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超募资金建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”部分设备转固定资产 |
深交所公告，投资项目 |
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隆基机械于2010年2月22日向社会公开发行3,000万股人民币普通股，发行价为18元/股。本次发行募集资金总额为54,000.00万元, 募集资金净额为50,896.00万元，超募21,866.00万元。为提高募集资金使用效率，扩大公司规模，提高公司的核心竞争力，2010年4月1日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，超募资金21,866.00万元中的13,866.00万元用于建设“山东隆基机械股份有限公司年产3.6万吨载重车制动毂项目”。
该项目位于公司原厂区，拆建加工车间4768平方米，改造铸造车间9000平方米，购进国产及进口设备227台（套）。建设周期12个月，预计2011年4月投产。项目总投资16,650.00万元，投资总额与使用超募资金之间的差额部分由公司自筹解决。项目达产后，拟预计年产3.6万吨载重车制动毂，年可实现销售收入24,840.00万元。
该项目三条铸造生产线中的一条目前已全部调试完毕，设备运行正常，现已进行批量生产，项目其余设备将于2011年4月份投入运行。因此公司拟于本年度12月份进行部分设备转资工作，该生产线投产后，公司12月份的产能会有适当的增加，销售收入增加额不会对公司2010年第三季度季度报告中对2010年度经营业绩的预计造成影响 |
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2010-11-02
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2010年第二次临时股东大会于2010年10月30日召开，审议通过了《关于修改<山东隆基机械股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》 |
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2010-11-01
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未刊登股东大会决议公告 11月1日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 6.79
3、净资产收益率(%) 5.41 |
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2010-10-15
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10月30日召开公司2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2010年10月30日，上午9：00--12：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室
5、股权登记日：2010年10月22日
6、登记时间：2010年10月29日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》 |
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2010-10-15
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<山东隆基机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司更换公司董事的议案》。
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2010-10-13
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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隆基机械董事会于2010年10月11日收到公司董事张超先生提交的书面辞职申请。张超先生因工作原因需要到国外工作，无法正常履行董事职责，提请辞去其所担任的山东隆基机械股份有限公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
张超先生辞职后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其仍将按照相关规定，履行董事职责。同时公司将按照有关规定向董事会提名委员会提名新的董事候选人，并经一届十一次董事会审议通过后，提请2010年第二次临时股东大会审议。张超先生辞职报告自公司临时股东大会审议产生新董事填补其缺额后生效。辞职后，张超先生将不在公司担任任何职务 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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隆基机械2009年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年08月25日，除权除息日为：2010年08月26日 |
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2010-08-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-18
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-17
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 6.67
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配不转增 |
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2010-07-14
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公司董事、副董事长辞职 |
深交所公告 |
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隆基机械董事会于2010年7月13日收到公司董事、副董事长唐一鸣先生递交的书面辞职申请。唐一鸣先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时亦辞去董事会战略委员会委员职务。唐一鸣先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据有关规定，唐一鸣先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。唐一鸣先生辞职后将不在公司担任任何职务，公司将尽快提名新的战略委员会候选人提交公司董事会审议 |
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2010-07-05
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(002363) 隆基机械:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司天津四平西道证券营业部 1982761.00 4992.00
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 1903181.00
广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 1272552.00
方正证券有限责任公司长沙建湘路证券营业部 703496.00
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 614525.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 21300.00 1169226.00
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 1086231.00
东方证券股份有限公司上海秣陵路证券营业部 883176.00
申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 699820.00
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 581250.00
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2009年年度股东大会于2010年6月28日召开，审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案、《续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案、《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案等议案 |
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