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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-30
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2012年第一次临时股东大会于2012年01月20日召开，审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案 |
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2012-01-05
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1月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2012年1月20日，上午9：00--12：00
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室
5、股权登记日：2012年1月13日
6、登记时间：2012年1月19日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。
7、审议事项：《关于山东隆基机械股份有限公司申请发行短期融资券》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 7.24
3、净资产收益率(%) 5.57 |
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2011-10-20
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(002363) 隆基机械:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 868112.55 87761.00
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 858221.70
国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 777425.00
大通证券股份有限公司广州天河路证券营业部 709280.00
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 576698.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 106820.00 1117192.40
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1029322.18
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 787856.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 49099.00 706738.46
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 13833.00 556332.00
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2011-10-18
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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隆基机械第二届董事会第七次会议于2011年10月17日召开，审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行 |
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2011-10-11
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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隆基机械于2011年4月11日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期不超过6个月（期限自2011年4月12日至2011年10月11日止）。
2011年10月9日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2011-10-11
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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隆基机械于2011年9月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于审议公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。经自查，公司上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。根据董事会决议，公司决定聘请民生证券有限责任公司担任公司推荐恢复上市、代办股份转让的主办券商，并在2011年10月10日与民生证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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隆基机械第二届董事会第六次会议于2011年9月27日召开，审议通过《关于审议公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》、《关于修改<山东隆基机械股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《山东隆基机械股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《山东隆基机械股份有限公司风险投资管理制度的议案》等议案 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 7.14
3、净资产收益率(%) 4.13
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2011年第二次临时股东大会于2011年06月29日召开，审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于山东隆基机械股份有限公司收购龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权暨关联交易的议案》 |
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2011-06-16
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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隆基机械2010年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）； 本次权益分派股权登记日为：2011年06月22日，除权除息日为：2011年06月23日 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案；
2、审议《关于山东隆基机械股份有限公司收购龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权暨关联交易》的议案； |
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2011-06-14
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6月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期与时间：2011年6月29日，上午9：00--12：00 3、会议召开方式：现场投票方式 4、股权登记日：2011年6月22日 5、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。 6、登记时间：2011年6月28日，上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。 7、会议议题：《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案、《关于山东隆基机械股份有限公司收购龙口市隆新汽车部件制造有限公司土地使用权与房屋所有权暨关联交易》的议案 |
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2011-05-04
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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隆基机械2010年度股东大会于2011年5月2日召开，审议通过《山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要》的议案、《山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案》的议案、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案等议案。 |
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2011-05-03
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未披露股东大会决议公告 5月3日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-29
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超募资金投资项目正式投产 |
深交所公告 |
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隆基机械使用超募资金投资建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。该项目位于公司原厂区，总投资16,650.00万元。目前该项目设备已全部调试完毕，现已正式投产。
该项目建成投产后，将在一定程度上缓解公司载重车制动毂产能不足的压力 |
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2011-04-26
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2011年第一季度季度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正）,业绩预测 |
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隆基机械于2011年4月20日披露了《公司2011年第一季度季度报告全文》和《公司2011年第一季度季度报告正文》。由于工作人员在数字填写过程中的疏忽，导致公司上述报告中相关数据存在差错，经复核，现对上述报告予以更正 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 7.09
3、净资产收益率(%) 2.10 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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隆基机械预计2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1709.32万元，比上年同期增长31% |
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<山东隆基机械股份有限公司2010年度利润分配方案>的议案》；
6、审议《山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《山东隆基机械股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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