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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-21
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关于湖北凌安科技有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永安药业现发布 |
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2018-11-10
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-11-09
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关于取得美国专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-11-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安药业现发布 |
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2018-10-20
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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永安药业现发布 |
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2018-10-11
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关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目竣工环境保护验收合格的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-09-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-09-14
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关于取得印度尼西亚专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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永安药业现发布 |
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2018-09-12
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关于部分董事、监事及高级管理人员减持公司股份实施进展（时间过半）公告 |
深交所公告，其它 |
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永安药业现发布 |
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2018-08-29
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关于拟对外投资及签订增资扩股意向性协议的公告 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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永安药业现发布 |
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2018-08-21
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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永安药业现发布 |
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2018-08-08
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-07-26
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关于年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目取得食品生产许可的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-07-06
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-06-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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永安药业现发布 |
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2018-06-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈勇为公司第五届董事会董事
1.02 选举吴玉熙为公司第五届董事会董事
1.03 选举丁红莉为公司第五届董事会董事
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孙新生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王大宏为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
4.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2018-06-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈勇为公司第五届董事会董事
1.02 选举吴玉熙为公司第五届董事会董事
1.03 选举丁红莉为公司第五届董事会董事
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孙新生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王大宏为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
4.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案
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2018-06-08
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关于对深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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永安药业现发布 |
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2018-05-30
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关于控股子公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永安药业现发布 |
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2018-05-19
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2018-05-09
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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永安药业现发布 |
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2018-05-09
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2017年年度转增，10转增5登记日 ，2018-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-09
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-09
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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