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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-01
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-19 |
拟披露中报 |
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2016-06-30
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2015年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案 |
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2016-06-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2015年度报告》及其摘要；
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案 |
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2016-06-03
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2016-05-20
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-05-05
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-04-26
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关于对深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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永安药业现发布 |
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2016-04-23
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：0.81 |
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2016-04-07
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关于举行2015年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-04-06
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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2015年年度报告 |
刊登年报 |
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永安药业现发布 |
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2016-03-04
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关于子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-03-03
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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永安药业现发布 |
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2016-02-26
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2015年度业绩快报 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-02-04
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关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2016-02-04
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关于子公司换发保健食品生产企业卫生许可证及新产品推广的公告 |
深交所公告 |
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永安药业现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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2015-11-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2015-11-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于使用自有资金进行现金管理的议案 |
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2015-10-27
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)： 0.10
净资产收益率(%)： 1.60 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-30
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永安药业： |
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2015-09-25
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关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告 |
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永安药业： |
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2015-09-11
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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永安药业： |
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2015-09-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
1.1回购股份的方式及用途；
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.5回购股份的期限；
1.6 决议的有效期；
1.7对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2015-09-11
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。
1.1回购股份的方式及用途；
1.2回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.5回购股份的期限；
1.6决议的有效期；
1.7对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2015-08-27
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率(%)：1.1 |
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2015-07-24
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关于取得保健食品批准证书的公告 |
深交所公告 |
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