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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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千方科技现发布 |
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2024-02-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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千方科技现发布 |
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2024-01-31
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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千方科技现发布 |
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2024-01-30
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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千方科技现发布 |
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2024-01-27
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关于持股5%以上股东协议转让股份进展暨过户完成公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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千方科技现发布 |
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2024-01-24
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千方科技现发布 |
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2023-12-30
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关于2015年非公开发行股票募投项目结项后募集资金专户注销完成的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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千方科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-12-16
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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千方科技现发布 |
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2023-12-04
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关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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千方科技现发布 |
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2023-11-22
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-11-11
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-10-27
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关于股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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千方科技现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举夏曙东先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举吴司韵女士为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举尹建平先生为第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈铨先生为第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举张鹏国先生为第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举夏曙锋先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
提案编码 提案名称
2.01 《选举史薇女士为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举慕丽娜女士为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王新英女士为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举孙大勇先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举孙霖先生为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举夏曙东先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举吴司韵女士为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举尹建平先生为第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈铨先生为第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举张鹏国先生为第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举夏曙锋先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举史薇女士为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举慕丽娜女士为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王新英女士为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举孙大勇先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举孙霖先生为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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千方科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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千方科技现发布 |
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2023-08-12
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关于股东股份质押延期及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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千方科技现发布 |
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2023-08-03
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关于股东股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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千方科技现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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千方科技现发布 |
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2023-07-07
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关于股东股份质押延期及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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千方科技现发布 |
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2023-07-06
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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千方科技现发布 |
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2023-05-11
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-04-29
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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千方科技现发布 |
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2023-04-28
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5%以上股东持股变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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千方科技现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度利润分配预案》
5.00 《2023年度综合授信额度的议案》
6.00 《2023年度对外担保额度的议案》
7.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于选举陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度利润分配预案》
5.00 《2023年度综合授信额度的议案》
6.00 《2023年度对外担保额度的议案》
7.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于选举陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《2022年度监事会工作报告》 |
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2023-04-20
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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千方科技现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度利润分配预案》
5.00 《2023年度综合授信额度的议案》
6.00 《2023年度对外担保额度的议案》
7.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 《关于选举陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《2022年度监事会工作报告》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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