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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联信永益修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损6,000万元-7,000万元 |
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2013-01-08
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于聘任苏勇先生为公司副总经理的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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联信永益接到公司第一大股东陈俭先生的通知，其质押的公司股份中450万股（占公司总股本的6.57%）已经解除质押。此次解除质押登记手续已于2012年12月27日办理完成。
截止本公告日，陈俭先生持有公司股份1825.3431万股，占公司总股本的26.64%，其中处于质押状态的股份数为1,370万股，占公司总股本的19.99%，占其本人所持公司股份的75.05% |
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2012-12-20
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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联信永益于2012年12月19日接到公司第一大股东陈俭先生的通知，其将所持有的公司部分股份1,100万股质押。
上述质押登记已于2012年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2012年12月18日起至质押期限至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
截止本公告日，陈俭先生持有公司股份1825.3431万股，占公司总股本的26.64%，其此次质押股份占公司总股本的16.05%，累计质押公司股份1,820万股，占公司总股本的26.55%，占其本人所持公司股份的99.71%。
截止本公告日，公司处于质押状态的股份累计为1,820万股，占公司总股本的26.55% |
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2012-12-18
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公司总经理辞职 |
深交所公告 |
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联信永益董事会2012年12月17日收到公司董事、总经理孙玉文先生提交的书面辞职报告。孙玉文先生因个人原因，请求辞去公司总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙玉文先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。孙玉文先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司董事。副总经理李超勇先生将代为履行总经理职责，不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -1.05
2、每股净资产(元) 8.58
3、净资产收益率(%) -11.56 |
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2012-10-13
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第二十六次会议于2012年10月11日召开，审议通过了《关于与清华大学合作成立联合科研机构的议案》、《关于调整长沙创新艾特数字集成有限公司收购价格的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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联信永益于2012年9月3日完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：联信JLC1，期权代码：037600 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.63
2、每股净资产(元) 8.98
3、净资产收益率(%) -6.75
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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联信永益2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.63
加权平均净资产收益率（%）：-6.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.98 |
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2012-07-13
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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联信永益第二届董事会第二十四次会议于2012年7月11日召开，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于北京联信永益信息技术有限公司对外投资设立北京联信弘方科技有限公司的议案》 |
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2012-07-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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联信永益2012年第二次临时股东大会于2012年7月11日召开，审议通过《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2012-07-09
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-09
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2012年半年度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联信永益修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损4,000万元-4,500万元 |
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2012-07-09
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7月11日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市东城区广渠家园10号楼。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年7月11日下午14：00。
（2）网络投票时间：2012年7月10日至7月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。
5、股权登记日：2012年7月6日
6、登记时间：2012年7月10日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30
7、审议事项：《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案、关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案等 |
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2012-07-03
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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联信永益定于2012年7月11日召开公司2012年第二次临时股东大会。2012年7月1日公司收到股东陈俭先生《关于提请增加北京联信永益科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，陈俭先生直接持有公司18,253,431股，占公司总股本的26.64%。陈俭先生提出的增加2012年第二次临时股东大会提案符合相关规定，现将增加的议案情况公告如下：
《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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独立董事候选人声明 |
深交所公告 |
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联信永益现发布 |
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2012-06-21
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7月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：北京市东城区广渠家园10号楼
3、现场登记时间：2012年7月10日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30；
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2012年7月11日下午14：00
（2）网络投票时间：2012年7月10日至7月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年7月10日下午15:00至2012年7月11日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合
6、股权登记日：2012年7月6日
7、审议事项：关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案等 |
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2012-06-21
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(002373) 联信永益:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 14550060.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 9846060.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7524140.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 7253094.10
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4254330.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 12943746.90
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 4213302.69
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 83453.00 3843705.00
天风证券股份有限公司资阳西门桥街证券营业部 4410.00 3172866.00
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 102900.00 1887008.00
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2012-06-02
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证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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联信永益第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2011年12月9日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《北京联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.35
2、每股净资产(元) 9.26
3、净资产收益率(%) -3.82 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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联信永益2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月20日上午9：00
3、会议期限：半天
4、会议地点：北京市东城区广渠家园10号楼
5、会议召开方式：现场表决
6、股权登记日：2012年4月18日
7、登记时间：2012年4月19日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00。
8、审议事项：《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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联信永益预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1500万元-2500万元 |
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2012-03-30
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4月6日举行2011年度网上年度报告说明会 |
深交所公告 |
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联信永益将于2012年4月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长赵余粮先生，总经理孙玉文先生，董事会秘书周洲先生，独立董事支晓强先生，财务总监毕玉农先生，保荐代表人朱彤先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度报告及其摘要》；
4. 审议《2011年度财务决算报告》；
5. 审议《2012年度财务预算报告》；
6. 审议《2011年度利润分配预案》；
7. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《2012年度综合授信额度的议案》；
10. 审议《2012年度对外担保额度的议案》；
11. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12. 审议《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 9.61
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配不转增 |
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