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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-01
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获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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亚厦股份于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]【724】号），对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。
二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2012-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亚厦股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1.30元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月6日，除权除息日为：2012年6月7日 |
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2012-05-31
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-31
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-04
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第二十六次会议于2012年5月3日召开，审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2012-04-27
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独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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亚厦股份现发布 |
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2012-04-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第二次临时股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 6.98
3、净资产收益率(%) 3.49 |
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2012-04-19
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控股股东所持公司部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2012年4月18日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，亚厦控股于2012年4月17日办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行的500万股（2011年5月13日公司实施权益分派，原质押的250万股变更为500万股）的公司股权已于2012年4月17日解冻。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠深圳发展银行股份有限公司杭州分行的借款。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，亚厦控股因自身资金需求，于2012年4月17日将持有的500万股公司股权质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2012年4月17日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2012-04-11
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》； |
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2012-04-11
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4月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年4月23日
3、会议召开日期和时间：2012年4月26日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：公司19楼会议室
6、登记时间：2012年4月24日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》 |
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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控股股东部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2012年3月21日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，亚厦控股于2012年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给宁波银行股份有限公司杭州分行的1,000万股（2011年5月13日公司实施权益分派，原质押的500万股变更为1,000万股）的公司股权已于2012年3月20日解冻。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠宁波银行股份有限公司杭州分行的借款。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，亚厦控股因自身资金需求，于2012年3月20日将持有的1,000万股公司股权质押给宁波银行股份有限公司杭州城西支行，质押期限自2012年3月20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2012-03-22
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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亚厦股份2012年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2012年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复文件后另行公告 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2011年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2012-03-20
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年4月5日
3、会议召开日期和时间：2012年4月10日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司19楼会议室
6、登记时间：2012年4月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-03-20
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3月28日举行网上2011年度报告说明会 |
深交所公告 |
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亚厦股份将于2012年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、董事会秘书兼财务总监刘歆先生、独立董事任永平先生和公司保荐代表人黄力先生 |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.06
2、每股净资产(元) 6.72
3、净资产收益率(%) 17.23
二、每10股派1.3元（含税）转增5股 |
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2012-03-15
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第二十二次会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于投资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司的议案》 |
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2012-02-22
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月21日，亚厦股份控股股东及实际控制人之一丁欣欣先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议2011年度利润分配预案为：以截至2011年12月31日公司总股本42,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本将增加至63,300万股。
公司控股股东及实际控制人之一丁欣欣先生承诺，在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。公司2011年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2012年3月20日同时公告 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亚厦股份2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.06
加权平均净资产收益率（%）：17.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.73 |
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2012-02-09
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第二十一次会议于2012年2月6日召开，审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》 |
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2012-02-08
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取消费维国所获授公司股票期权 |
深交所公告，其它 |
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因费维国先生出现不符合亚厦股份的股权激励对象条件的情况，公司将取消费维国先生已获授的200,000份公司股票期权并予以注销，现将具体情况予以公告 |
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2012-01-19
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公司及全资子公司签订重大合同 |
深交所公告 |
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亚厦股份披露了公司为“杭州萧山国际机场二期扩建项目(二阶段)国内航站楼室内装饰工程”的中标单位，中标金额为人民币10,048.7062万元；公司控股子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司为“杭州萧山国际机场二期扩建项目(二阶段)国内航站楼室内装饰工程施工（一标段）”的中标单位，中标金额为人民币6,045.1861万元。
本次合同金额合计占公司2010年经审计营业总收入的3.59%，该项目执行不影响公司业务的独立性，对提升公司在机场类大型装饰项目的竞争力和拓展同类市场份额具有重要意义 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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