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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-30
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第五次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 14.28 |
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2012-10-11
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10月29日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年10月29日上午9:30开始，会期半天
3、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
4、会议地点：公司19楼会议室
5、股权登记日：2012年10月24日
6、登记时间：2012年10月25日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）
7、审议事项：《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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经亚厦股份董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的21名激励对象的243.75万份股票期权予以行权。截止2012年9月27日，公司已完成相关股份登记手续，公司董事或高级管理人员所获股份187.5万股为有限售条件的流通股，其余激励对象所获56.25万股为无限售条件的流通股，无限售条件所获股份上市时间为2012年10月8日，有限售条件所获股份将按照规定锁定六个月，实际可上市流通时间为2013年4月8日，现将本次行权的有关情况予以公告 |
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2012-09-21
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三十次会议于2012年9月20日召开，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》、《关于股权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》 |
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2012-09-15
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重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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因亚厦股份保荐机构由财富里昂变更为中信证券股份有限公司，公司连同中信证券与交通银行、农村合作银行、建设银行、农业银行、中国银行等募集资金存放机构于2012年9月12日分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司和亚厦产业园连同中信证券与农村合作银行、建设银行、农业银行于2012年9月12日分别签署了《募集资金四方监管协议》，原公司与财富里昂及上述银行签署的《募集资金三方监管协议》即日起失效 |
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2012-09-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年9月10日，理财周报报道了《亚厦股份22亿融资饥渴背后 内外财务离奇大换血》的文章，上述报道在国内其他网站也有转载，对亚厦股份形象造成一定的影响。公司在获悉上述报道内容后十分重视，并对报道中涉及事项逐一核查。现就具体情况公告如下：
1、传闻（1）：“公司内外财务离奇大换血”；
2、传闻（2）：“定增项目为IPO缩减项目”；
3、传闻（3）：“办公场所由买改租，花费反上升”；
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
1、传闻（1）：“公司内外财务离奇大换血”不属实。
2、传闻（2）：“定增项目为IPO缩减项目”不属实。
3、传闻（3）：“办公场所由买改租，花费反上升”报道有失偏颇 |
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2012-08-28
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变更保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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亚厦股份于2008年3月与华欧国际证券有限责任公司（现更名为“财富里昂证券有限责任公司”）签署《关于首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）保荐协议》。公司于2010年3月完成首次公开发行股票，财富里昂证券对公司的持续督导期限至2012年12月31日终止。
公司于2012年8月7日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票的议案》，并于2012年8月24日与中信证券股份有限公司签署了《关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，聘请中信证券担任本次非公开发行的保荐机构。2012年8月24日，公司已与中信证券、财富里昂证券签署了《关于保荐工作的协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，自公司与中信证券《关于浙江亚厦装饰股份有限公司2012年非公开发行并上市之保荐协议》签署之日起，公司2010年首次公开发行A股股票的持续督导工作由中信证券承接，持续督导期限至2012年12月31日。此外，保荐协议约定保荐期间为：本次非公开发行股票的推荐期间和持续督导期间，其中推荐期间指中信证券推荐公司申请本次非公开发行与上市的日期，持续督导期间指公司非公开发行股票在证券交易所上市之日开始至以下日期中较早者止：（1）公司证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度届满之日；或（2）公司在证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。
同时中信证券已指派保荐代表人马滨、朱洁负责公司具体的持续督导工作 |
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2012-08-24
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月23日召开，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-08-21
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2012年公司债券8月22日上市 |
深交所公告 |
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证券简称：12亚厦债
证券代码：112097
发行总额：人民币10亿元
上市时间：2012年8月22日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：中信证券股份有限公司 |
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2012-08-08
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8月23日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年8月20日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
3、会议召开日期和时间：2012年8月23日上午9:30开始，会期半天；
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式
5、会议地点：公司19楼会议室
6、股权登记日：2012年8月17日
7、审议事项：《浙江亚厦装饰股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.82
3、净资产收益率(%) 8.68
二、不分配不转增 |
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2012-08-08
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” ，2012-08-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月7日召开，审议通过了《关于制定公司未来三年（2012－2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2012-08-03
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8月7日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月7日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年8月6日-2012年8月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月6日15:00至2012年8月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年8月1日
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合
6、登记时间：2012年8月3日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2012-07-20
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取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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亚厦股份全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司、全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-07-18
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2012年公司债券发行结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号文核准，亚厦股份获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。
本次公司债券发行工作已于2012年7月17日结束，发行总额为人民币10亿元，具体发行情况如下：
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即人民币1亿元。最终网上实际发行数量为人民币1亿元，占本次债券发行总量的10%。
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即人民币9亿元。最终网下实际发行数量为人民币9亿元，占本次债券发行总量的90% |
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2012-07-13
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号文核准，亚厦股份获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。
2012年7月12日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次公司债券票面利率为5.20%。
发行人将按上述票面利率于2012年7月13日面向社会公众投资者网上公开发行（发行代码为"101691"，简称为"12亚厦债"），于2012年7月13日-2012年7月17日面向机构投资者网下发行 |
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2012-07-11
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8月7日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月7日下午14:30
（2）网络投票时间：2012年8月6日-2012年8月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月6日15:00至2012年8月7日15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2012年8月1日
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年8月3日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2012-07-11
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、亚厦股份公开发行不超过人民币10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号文核准。
2、发行人本期债券发行规模为人民币10亿元，每张面值为100元，共计1,000万张，发行价格为100元/张。
3、发行人的主体长期信用评级为AA，本期债券的信用等级为AA级。
4、担保人及担保方式：本期债券无担保。
5、本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、本期债券票面利率的询价区间为4.7%-5.5%。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年7月12日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
7、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行规模分别为1亿元和9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将在2012年7月13日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则认购金额不足10亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101691”，简称为“12亚厦债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101691”将转换为上市代码“112097”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
12、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年7月13日 |
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2012-07-10
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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亚厦股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2012年7月10日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年7月10日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2012年7月11日开市后复牌 |
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2012-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-10,恢复交易日：2012-07-11 ，2012-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2012年7月10日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年7月10日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2012年7月11日开市后复牌 |
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2012-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-10,恢复交易日：2012-07-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2012年7月10日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年7月10日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2012年7月11日开市后复牌 |
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2012-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-10,恢复交易日：2012-07-11，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2012年7月10日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年7月10日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2012年7月11日开市后复牌 |
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2012-07-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-10,恢复交易日：2012-07-11 ，2012-07-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亚厦股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项拟在2012年7月10日召开董事会进行审议。为保护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2012年7月10日开市起停牌，待董事会审议完非公开发行股票事宜并刊登相关公告后，于2012年7月11日开市后复牌 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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公司全资子公司亚厦园林核准获得城市园林绿化二级施工企业资质 |
深交所公告，获取认证 |
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根据2012年6月19日浙江省住房和城乡建设厅公布的《关于公布我省2012年第二批资质核准为城市园林绿化二级施工企业名单的通知》（建政办发【2012】139号），亚厦股份全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司被核准为城市园林绿化二级施工企业 |
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2012-06-13
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2012年6月12日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司1,090万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.72%）质押与五矿国际信托有限公司，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2012年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年6月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2012-06-08
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第二十七次会议于2012年6月7日召开，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于设立宁波亚厦装饰有限公司的议案》 |
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2012-06-01
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获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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亚厦股份于2012年5月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]【724】号），对公司向社会公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。
二、公司发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜 |
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