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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-21
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(002375) 亚厦股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 64622542.92
机构专用 59672834.98
机构专用 58663974.43
机构专用 55691996.49
机构专用 45010441.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42834456.76
机构专用 35660423.71
机构专用 28130411.66
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 22762812.98
机构专用 18413500.99
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2013-05-17
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月20日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等 |
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2013-05-11
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公司和全资子公司收到《中标通知书》及签订施工程合同 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，亚厦股份、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司中标了多个项目，现将具体情况予以公告。
本次中标及签订合同总金额为80,503.43万元，占公司2012年度经审计营业总收入的8.41%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
目前，除鄂州恒大金碧天下酒店室内装修工程已签订施工合同外，公司暂未就其它中标项目签订正式合同，而仅收到中标通知书，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-05-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》；
2.1选举公司第三届董事会董事候选人丁欣欣先生；
2.2选举公司第三届董事会董事候选人张杏娟女士；
2.3选举公司第三届董事会董事候选人丁海富先生；
2.4选举公司第三届董事会董事候选人王文广先生；
2.5选举公司第三届董事会董事候选人俞曙先生；
2.6选举公司第三届董事会董事候选人吴青谊先生；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举公司第三届董事会独立董事候选人顾云昌先生；
3.2选举公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
3.3选举公司第三届董事会独立董事候选人王力先生；
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.1选举公司第三届监事会监事候选人王震先生；
6、审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》；
6.1 定价基准日、发行价格及定价原则；
6.2 决议的有效期；
7、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》；
9、审议《公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2013-05-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年5月20日上午9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月19日15:00至2013年5月20日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年5月14日
3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年5月15日，上午9∶00-11∶00，下午13∶00-17∶00。
7、审议议案：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整公司非公开发行股票的议案》等 |
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2013-05-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事（不含独立董事）的议案》；
2.1选举公司第三届董事会董事候选人丁欣欣先生；
2.2选举公司第三届董事会董事候选人张杏娟女士；
2.3选举公司第三届董事会董事候选人丁海富先生；
2.4选举公司第三届董事会董事候选人王文广先生；
2.5选举公司第三届董事会董事候选人俞曙先生；
2.6选举公司第三届董事会董事候选人吴青谊先生；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举公司第三届董事会独立董事候选人顾云昌先生；
3.2选举公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
3.3选举公司第三届董事会独立董事候选人王力先生；
4、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.1选举公司第三届监事会监事候选人王震先生；
6、审议《关于调整公司非公开发行股票的议案》；
6.1定价基准日、发行价格及定价原则；
6.2决议的有效期；
7、审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》；
9、审议《公司前次募集资金使用情况报告》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.82 |
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于2013年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2013-04-20
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控股股东所持公司部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2013年4月19日接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，亚厦控股于2013年4月19日办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给深圳发展银行股份有限公司杭州分行的750万股（2012年6月7日公司实施权益分派每10股转增5股，原质押的500万股变更为750万股）的公司股权已于2013年4月19日解冻。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠深圳发展银行股份有限公司杭州分行的借款。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，亚厦控股因自身资金需求，于2013年4月19日将持有的900万股公司股权质押给平安银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2013年4月19日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2013-04-18
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控股股东所持公司部分股权解冻及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亚厦股份于2013年4月17日接到控股股东亚厦控股有限公司（亚厦控股）的通知，亚厦控股于2013年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给中信银行股份有限公司杭州分行的1,500万股（2011年5月13日公司实施权益分派每10股转增10股，2012年6月7日公司实施权益分派每10股转增5股，原质押的500万股变更为1,500万股）的公司股权已于2013年4月16日解冻。上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠中信银行股份有限公司杭州分行的借款。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》，亚厦控股因自身资金需求，于2013年4月16日将持有的900万股公司股权质押给中信银行股份有限公司杭州分行，质押期限自2013年4月16日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2013-04-17
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股份质押 |
深交所公告 |
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2013年4月16日，亚厦股份接到控股股东亚厦控股有限公司的通知，获悉亚厦控股将其所持有的公司2,031万股有限售条件流通股股份（占公司股份总数的3.20%）质押与兴业国际信托有限公司，用于补充其流动资金。亚厦控股已于2013年4月15日办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年4月15日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2013-04-09
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公司和子公司收到《中标通知书》及签订施工程合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，亚厦股份和浙江亚厦幕墙有限公司收到湖州大东吴龙鼎置业有限公司、内蒙古乌兰察布市集宁区住建局、江苏连凯国际实业有限公司，国信证券股份有限公司、江苏中洋大酒店有限公司等单位传来的《施工中标通知书》或《施工合同》。
本次中标及签订合同总金额为90,593.41万元，占公司2012年度经审计营业总收入的9.46%。
目前，公司暂未就上述中标项目签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-04-08
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股票期权激励计划首次授予第一个行权期高管人员行权股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、根据亚厦股份2012年9月28日公告的《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况的公告》，公司董事或高级管理人员所获187.5万股有限售条件流通股按规定锁定六个月（2012年10月8日至2013年4月7日），现锁定期即将结束，实际可上市流通时间为2013年4月8日。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年4月9日 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》 |
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2013-03-30
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举行网上2012年度报告说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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亚厦股份将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长丁欣欣先生等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
3、会议召开日期和时间：2013年4月22日上午9:30开始,会期半天
4、会议召开方式：现场记名投票
5、会议地点：公司19楼会议室
6、股权登记日：2013年4月15日
7、会议审议事项：《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.11
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》；
7、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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首次公开发行前已发行股份部分上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、按照《招股说明书》和《上市公告书》相关承诺，股东张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广首次公开发行前已发行股份为55,890,000股，本次可全部解除限售。现股东严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广追加承诺：自2013年3月26日至2013年12月31日分别减持不超过所持首发限售股份的10%，股东张伟良追加承诺：自2013年3月26日至2013年12月31日减持不超过所持首发限售股份的25%，上述股东追加承诺后本次解除限售的数量调整为8,383,500股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年3月26日 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.00
加权平均净资产收益率：20.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.51 |
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2013-01-26
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三十六次会议于2013年1月24日召开，审议通过《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》、《关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资的议案》 |
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2013-01-12
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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亚厦股份、公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-12
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日召开，审议通过了《关于聘任吴青谊先生为公司副总经理的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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公司和子公司收到《中标通知书》及签订施工程合同 |
深交所公告，重大合同 |
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亚厦股份收到上海凯德新创房地产开发有限公司、杭州滨江盛元房地产开发有限公司传来的《施工中标通知书》。
本次中标及签订合同总金额为44,414万元，占公司2011年度经审计营业总收入的6.13%。上述项目的实施不影响公司业务独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响 |
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2012-12-19
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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亚厦股份及公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利，现将具体情况予以公告 |
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2012-12-19
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三十四次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于与关联法人对控股子公司浙江雅迪装饰工程有限公司同比例增资的议案》 |
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2012-12-07
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份第二届董事会第三十三次会议于2012年12月6日召开，审议通过《关于设立芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司的议案》 |
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2012-11-29
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年11月28日接到公司控股股东亚厦控股有限公司的通知，其于2012年11月28日通过股票二级市场购入了公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
亚厦控股于2012年11月28日，通过股票二级市场增持公司股份共计300,000股，增持平均价格为21.12元/股，约占公司总股本的0.047%。
亚厦控股本次增持公司股票300,000股，增持后，截至2012年11月28日，亚厦控股共持有公司228,000,000股，占公司股份总数的35.88% |
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2012-10-30
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亚厦股份2012年第五次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加注册资本的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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