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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-22
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总经理由“丛强滋”变为“董述恂” ，2012-03-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示，停牌一天 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售为983,398股，占公司总股本的0.33%；
2、本次限售股份上市流通日为2012年3月23日 |
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2012-03-09
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控股股东股权结构变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年3月6日，新北洋收到控股股东威海北洋电气集团股份有限公司通知，公司实际控制人威海市人民政府国有资产监督管理委员会受让北洋集团其他股东所持的北洋集团股权，其中：受让中国华融资产管理公司29,914,493股（占总股本的31.98%）、受让中国信达资产管理股份有限公司26,229,158股（占总股本的28.04%），威海市国资委对北洋集团的持股比例由38.54%增至98.56%。
本次北洋集团股权结构变更不改变威海市国资委在北洋集团的实际控制人地位。
公司控股股东的股权结构变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为北洋集团，实际控制人仍为威海市国资委 |
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2012-03-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-03-05
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3月21日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年3月21日上午8:30-9:30
二、会议地点：威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2012年3月15日
六、登记时间：2012年3月19日至2012年3月20日（上午8：00-11：00，下午14：00-16：00）（信函以收到邮戳为准）。
七、审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2012-02-17
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，新北洋收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业的通知》，认定公司通过了高新技术企业复审，资格有效期为三年，高新技术企业证书编号为：GF201137000159。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-16
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.55
加权平均净资产收益率（%）：13.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.22 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-19 |
拟披露年报 |
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2011-11-28
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第三届董事会第二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第三届董事会第二十三次（临时）会议于2011年11月25日召开，审议并通过《关于对参股子公司增资的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 |
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2011-11-17
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第三届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第三届董事会第二十二次会议于2011年11月16日召开，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于推迟董事会换届选举的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 7.67 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第三届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第三届董事会第二十次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》、《关于更换公司证券事务代表的议案》、《关于加强上市公司内控规则落实情况的自查表及整改计划》，同意聘任张杰女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止 |
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2011-09-17
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所聘会计师事务所名称发生变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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新北洋于2011年9月16日收到公司审计机构国富浩华会计师事务所有限公司通知，因该公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，其名称已变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”。原国富浩华会计师事务所有限公司与公司签署的所有合同文本等继续有效，相应的责任、权利和义务均由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）承继。
以上会计师事务所名称变更不涉及公司更换审计机构的事项 |
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2011-09-17
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境内会计师事务所由“国富浩华会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-09-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 4.52
二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2010年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2011年度经营计划》、《关于2011年日常经营关联交易的议案》、《公司2010年年度报告及摘要》、《关于调整部分募投项目建设周期的议案》等议案 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.77
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2011-04-19
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5月10日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2011年5月10日上午9:00-11:30
二、会议地点：威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2011年5月4日
六、登记时间：2011年5月6日至2011年5月9日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
七、会议审议事项：2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于2011年日常经营关联交易的议案、公司2010年年度报告及摘要、关于调整部分募投项目建设周期的议案等 |
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2011-04-19
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 7.64
3、净资产收益率(%) 12.35
二、每10股派3元（含税）转增10股 |
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2011-04-19
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4月22日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新北洋将于2011年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长门洪强先生等人 |
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2011-04-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案 5、2011年度经营计划 6、2010年度内部控制自我评价报告 7、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 8、关于2011年日常经营关联交易的议案9、关于续聘会计师事务所的议案 10、公司2010年年度报告及摘要
11、关于调整部分募投项目建设周期的议案12、关于制定《网络投票实施细则》的议案 13、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 14、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 |
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2011-04-08
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-70% |
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2011-04-08
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2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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新北洋预约于2011年4月19日披露2010年年度报告。公司初步拟向董事会提交的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派息3元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利4,500万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
该初步预案尚未提交董事会正式审议，存在重大不确定性。公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案待国富浩华会计师事务所有限公司出具公司2010年度审计报告后，由董事会确定分配预案并提交股东大会审议通过后为准 |
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