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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-07
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，新北洋被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次享受该企业所得税税收优惠政策后，不影响公司已披露的对公司2012年度经营业绩的预计情况。根据国家财政及税务相关法律法规，2011年度企业所得税退税款会对公司2013年度损益产生积极影响 |
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2013-01-23
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率（%）：15.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.68 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》等议案 |
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2012-12-05
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年12月20日上午9:00-10:00
二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
五、登记时间：2012年12月17日至2012年12月19日（上午8：00－11：00，下午14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
六、股权登记日：2012年12月14日
七、会议审议事项：未来三年（2012年-2014年）股东回报规划等 |
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2012-10-30
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 8.45 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.24
3、净资产收益率(%) 5.3
二、不分配不转增 |
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2012-08-13
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第四届董事会第四次会议于2012年8月10日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-07-17
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新北洋于2012年7月16日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人因工作变动原因，其不再负责公司的持续督导保荐工作，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券授权黄玮先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为杜振宇、黄玮，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2012-07-17
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公司办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋总部近日搬迁到新的办公地址，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号（邮政编码：264203）
公司其他联系方式保持不变 |
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2012-07-17
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办公地址由“威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号（邮政编码：264209）”变为“山东省威海市环翠区昆仑路126号（邮政编码：264203）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-11
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第四届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新北洋第四届董事会第三次会议于2012年7月10日召开,审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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新北洋股东山东省高新技术创业投资有限公司于2012年6月15日卖出和买入公司股票，出现了短线交易的情形。公司依照相关规定，现就相关事项披露如下：
自2011年12月15日至2012年6月15日，山东高新投累计减持公司股份1,680,396股，均价18.03元/股。2012年6月15日，山东高新投以均价17.71元/股买入公司股票14,601股。交易完成后，山东高新投仍持有公司股份29,584,205股，占公司总股本的9.86%。
依据有关规定，山东高新投买卖公司股票的行为构成了短线交易，其买入公司股票14,601股所得收益4,672元将按规定交付至公司。公司董事会向山东高新投进一步解释了法律、法规中关于短线交易股票的详细规定，并要求其严格规范买卖公司股票的行为，在未来六个月内不得再买卖其所持有的公司股票。
山东高新投就此次违规买卖股票向广大投资者致歉。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东予以通报，要求引以为戒。公司将进一步加强对相关人员的教育和培训，要求其在交易操作中避免此类事项的再次发生 |
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2012-05-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新北洋2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为：2012年5月25日 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-15
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5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
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新北洋将于2012年5月16日下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）”，参与公司本次投资者网上接待日活动。
出席本次投资者网上接待日的公司高管有：副总经理兼董事会秘书宋森先生 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2011年年度报告及摘要》等议案 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、2011年度利润分配方案
5、2012年度经营计划
6、2011年度内部控制自我评价报告
7、关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2011年年度报告及摘要
9、关于2012年日常经营关联交易的议案
9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
10、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.3
3、净资产收益率(%) 1.95 |
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2012-04-19
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 13.64
二、每10股派2元（含税） |
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2012-04-19
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4月23日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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新北洋将于2012年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生、副总经理兼董事会秘书宋森先生、副总经理兼财务总监徐海霞女士、保荐代表人张贇先生和独立董事孟红女士 |
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2012-04-19
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2012年5月10日上午9:00-11:30
二、会议地点：威海市高技区火炬路169号新北洋办公大楼四楼会议室
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
五、股权登记日：2012年5月4日
六、会议审议事项：2011年度利润分配方案、公司2011年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-03-30
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参股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新北洋第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于对参股子公司增资的议案》，公司以自有资金155.78万元联合其他出资方对威海华菱光电有限公司进行增资，增资后华菱光电注册资本变更为246.16万美元，公司持股比例为25%。
华菱光电在增资扩股完成后，将整体改制为股份公司，2012年3月20日华菱光电召开了设立股份公司的创立大会，并于2012年3月26日完成了工商变更登记，取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日召开，审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2012-03-22
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总经理由“丛强滋”变为“董述恂” ，2012-03-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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