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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-02
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控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，其它 |
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2013年8月1日,新北洋接到控股股东威海北洋电气集团股份有限公司的通知：北洋集团因与海通证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司股份中的35,000,000股转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户。截止2013年7月31日,北洋集团合计持有公司股份82,258,800股,占公司总股本的13.71%。其中,海通证券股份有限公司客户信用担保账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的5.83%。除此之外,北洋集团所持公司股份不存在其他质押担保情况 |
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2013-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新北洋正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年7月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2013-07-30
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新北洋正在筹划重大事项,该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年7月30日开市起停牌,在相关事项公告后复牌 |
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2013-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-30,恢复交易日：2013-08-06 ，2013-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新北洋正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年7月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2013-07-30
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-30,恢复交易日：2013-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新北洋正在筹划重大事项，该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年7月30日开市起停牌，在相关事项公告后复牌 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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新北洋修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,167.03万元-8,190.89万元，比上年同期上升5%-20% |
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2013-06-21
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子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2013年4月18日，新北洋第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2,400万元（占比80%）发起设立控股子公司。
近日，公司控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了威海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-07
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所聘会计师事务所名称发生变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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新北洋于近日收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）关于名称变更的通知函。
为积极实践做强做大“走出去”的发展战略，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。
合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用。
国富浩华名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，此前与公司签署的所有合同文本等继续有效，相应的责任、权利和义务均由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。原联系方式不变。
本次更名不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-06-05
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新北洋2012年度权益分派方案为：每10股派息2元（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月13日，除权除息日为：2013年6月14日 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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持股5％以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月14日，新北洋收到持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（高新投）及其一致行动人山东鲁信投资管理有限公司（鲁信管理）减持股份的《简式权益变动报告书》。具体情况如下：
1、信息披露义务人高新投于2011年4月14日至2013年5月10日，累计通过证券交易系统累计减持公司股份11,998,896股，占总股本的比例 4.27%。
2、一致行动人鲁信管理于2011年3月23日至2011年4月15日期间，通过证券交易系统累计减持公司股份500,000股，占总股本的比例0.33%。
本次权益变动前（2011年3月23日前），高新投及鲁信管理持有新北洋数量共计19,516,200股，占公司总股本的比例为13.01%；本次权益变动完成后（2013年5月10日），高新投仍持有新北洋股份数量为25,234,205股，占新北洋总股本的8.41%，鲁信管理不再持有新北洋的股票 |
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2013-05-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新北洋2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议并通过《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》、《公司2012年年度报告及摘要》等议案 |
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2013-05-07
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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新北洋于2013年5月3日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人杜振宇先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权张星明先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为黄玮、张星明。鉴于平安证券对公司的持续督导期已于2012年12月31日结束，但因公司募集资金尚未使用完毕，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券仍需要对公司募集资金使用情况履行核查义务 |
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2013-04-24
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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新北洋于2013年4月22日与威海市商业银行签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：机构特约（2013）05期
2、投资运作期限：365天
3、产品类型：保本浮动收益型
4、计划发售规模：1亿元（产品最终规模以实际募集规模为准）
5、产品募集期：2013年4月19日至2013年4月22日
6、认购登记日：2013年4月22日
7、产品成立日：2013年4月23日
8、产品到期日：2014年4月23日
9、预期年化收益率：5.2%（扣除托管费、销售费等费用后） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2013年5月10日上午9:00-11:30
二、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号
三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式
四：股权登记日：2013年5月6日
五、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
六、会议审议事项：关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案、公司2012年年度报告及摘要等 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.68
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.41
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
5、2013年度经营计划
6、2012年度内部控制自我评价报告
7、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、公司2012年年度报告及摘要
9、关于2013年度日常经营关联交易预计的议案
9.1公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
9.2公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
9.3公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
9.4公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
9.5公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
9.6公司与南京百年之间的日常经营关联交易
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
12、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案
12.1、选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
12.2、选举武振全先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.16 |
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2013-04-19
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新北洋将于2013年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-09
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2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
深交所公告，分配方案 |
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新北洋：每10股派息2元（含税）转增10股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、新北洋首次公开发行前已发行股份本次解除限售为113,086,282股，占公司总股本的37.70%；
2、本次限售股份上市流通日为2013年3月28日 |
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2013-03-07
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告，获取认证 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，新北洋被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）中关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011年度和2012年度可以享受减按10%的税率缴纳企业所得税，公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
公司此次享受该企业所得税税收优惠政策后，不影响公司已披露的对公司2012年度经营业绩的预计情况。根据国家财政及税务相关法律法规，2011年度企业所得税退税款会对公司2013年度损益产生积极影响 |
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