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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-15
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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合众思壮第二届董事会第十一次会议于2012年3月13日召开，审议通过关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案、关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案、关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案 |
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2012-03-06
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签订《募集资金监管协议》 |
深交所公告 |
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根据相关规定，西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司（合众思壮子公司“西安合众思壮导航技术有限公司”之深圳分公司）已在招商银行股份有限公司北京分行望京支行开设卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的募集资金专用账户。
公司及西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司已与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行于2012年3月5日签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-03-02
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2012年第一次临时股东大会于2012年3月1日召开，审议通过关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02 ，2012-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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合众思壮2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3067
加权平均净资产收益率（%）：2.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.25 |
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2012-02-10
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二届董事会十次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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合众思壮第二届董事会第十次会议于2012年2月8日召开，审议通过了关于在招商银行办理授信业务的议案、关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2012-02-01
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3月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年3月1日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月29日下午15:00至2012年3月1日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年2月24日
6、登记时间：2012年2月27-29日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00）
7、审议事项：《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-02-01
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-17
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮临时股东大会于2011年12月16日召开，审议通过关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
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2011-12-16
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董事会公告 |
深交所公告 |
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合众思壮董事会二届三次会议审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
近日公司获悉，证监会已经对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司将尽快以修订后的《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议 |
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2011-12-03
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告 |
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合众思壮于2011年11月28日与招商证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》 |
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2011-12-01
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
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2011-12-01
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12月16日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、召开时间：2011年12月16日上午9：30
3、召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2011年12月12日
6、登记时间：2011年12月13日-15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：关于参与设立浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
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2011-10-28
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2011年第二次临时股东大会于2011年10月27日召开，审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2407
2、每股净资产(元) 10.18
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2011-10-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
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2011-10-10
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10月27日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决方式
3、召开时间：2011年10月27日上午9：30
4、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
5、股权登记日：2011年10月24日
6、登记时间：2011年10月25、26日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-10-10
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办公地址由“北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层”变为“北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼” ，2011-10-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2011年第一次临时股东大会于2011年8月15日召开，审议通过关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-07-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案
2、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-07-30
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8月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开时间：2011年8月15日 上午9：30 3、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2座东六层公司会议室 4、召开方式：现场表决方式 5、股权登记日：2011年8月10日 6、登记时间：2011年8月11、12日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。 7、审议事项：关于使用部分超募资金向北京博阳世通信息技术有限公司增资的议案、关于使用部分超募资金向江苏省金威遥感数据工程有限公司增资的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2011-07-25
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二届董事会三次会议决议 |
深交所公告 |
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合众思壮第二届董事会第三次会议于2011年7月21日召开，审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《北京合众思壮科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
公司股票将于2011年7月25日开市起复牌 |
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2011-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-22,恢复交易日：2011-07-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 合众思壮正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 合众思壮正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-22
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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合众思壮正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-22,恢复交易日：2011-07-25 ，2011-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 合众思壮正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-22，连续停牌 ，2011-07-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 合众思壮正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在审议过程中。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年7月22日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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