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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日召开，审议通过了关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案、选举刘江女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-20; 一次变更日期: 2013-04-19; 一次变更公告日期: 2013-04-19; |
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2012-12-29
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年1月14日上午9:00
3.召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）
4.召开方式：现场表决
5.股权登记日：2013年1月8日
6.登记时间：2013年1月9日-11日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7.审议事项：关于投资建设北斗导航应用研发中心的议案、选举第二届监事会股东代表监事的议案 |
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2012-11-09
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2012年第三次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-11-03
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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合众思壮第二届董事会第十八次会议于2012年11月1日召开，审议通过关于投资建设北斗导航与位置服务产业公共平台项目的议案、关于召开临时股东大会的议案 |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1478
2、每股净资产(元) 7.61
3、净资产收益率(%) -1.91 |
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2012-10-23
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11月8日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年11月8日上午9：00
3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年11月2日
6、登记时间：2012年11月5日-11月7日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7、审议事项：关于为全资子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1196
2、每股净资产(元) 7.63
3、净资产收益率(%) -1.53
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及相关协议的议案、关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
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2012-07-14
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7月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年7月30日上午9：00
3、召开地点：公司会议室（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼）
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年7月25日
6、登记时间：2012年7月26、27日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00；
7、审议事项：关于终止浙江天堂硅谷众实股权投资合伙企业（有限合伙）发起设立的框架协议及相关协议的议案、关于参与设立硅谷天堂众实股权投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合众思壮修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损2400万元-2600万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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合众思壮2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年05月25日，除权除息日为：2012年05月28日 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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合众思壮2011年年度股东大会于2012年5月12日召开，审议通过了公司2011年年度报告、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案、关于修改《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案等议案 |
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2012-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1192
2、每股净资产(元) 10.14
3、净资产收益率(%) -1.17 |
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2012-04-24
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股票期权激励计划人员名单更正 |
深交所公告，其它 |
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合众思壮于2012年3月15日在巨潮资讯网上披露的公司《股票期权激励计划人员名单》中的两位激励对象许楷宁、薛晓峰的姓名有误,更正后的姓名应为许楷柠、薛晓锋 |
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2012-04-21
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5月12日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年5月12日上午9：30
3、召开地点：北京市昌平区兴寿镇静之湖酒店会议室
4、召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年5月8日
6、登记时间：2012年5月9-11日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案、关于修改《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2011年度工作报告。独立董事将在股东大会进行述职。
2、监事会2011年度工作报告
3、公司2011年年度报告
4、公司2011年度决算报告
5、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3091
2、每股净资产(元) 10.26
3、净资产收益率(%) 3.01
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2012-03-31
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合众思壮预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1500万元-1900万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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合众思壮第二届董事会第十一次会议于2012年3月13日召开，审议通过关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案、关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案、关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案 |
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