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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-25
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2014-06-20
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实施2013年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.45元/股,公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过12,434万股(含12,434万股)。
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化 |
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2014-06-10
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东山精密2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日,除权除息日为：2014年6月17日 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东山精密2013年度股东大会于2014年6月6日召开,审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》、《关于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-29
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控股股东拟减持公司股份的提示 |
深交所公告，其它 |
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东山精密于2014年5月28日接公司控股股东袁永刚先生、袁永峰先生通知,袁永刚先生、袁永峰先生拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其持有的公司股份,现将有关情况提示如下：
袁永刚先生、袁永峰先生因需履行对公司的承诺,存在资金需求,计划自2014年5月31日起的未来六个月内通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其所持公司部分股票,预计减持的股份总计可能达到公司总股本的5%以上,但不超过10%。
本次减持完成后,袁永刚先生、袁永峰先生及其父亲袁富根先生合并持有公司股份比例不低于50%,仍为公司控股股东 |
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2014-05-22
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增加2013年度股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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公司于2014年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》。2014年5月21日,公司第一大股东袁永刚向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》：为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2013年度股东大会《关于增加公司经营范围的议案》中增加“销售新型触控显示屏电子元器件产品”,《关于修改公司章程的议案》中对公司《章程》第十三条中增加“销售新型触控显示屏电子元器件产品”。
根据《公司章程》相关规定,公司董事会将《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》两项提案增加的以上相关事项提交公司2013年度股东大会一并审议。除上述修订外,公司2013年度股东大会通知中的其他事项不变 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2014年6月6日下午14：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月5日下午15：00至2014年6月6日下午15：00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年5月30日。
6、会议议题：公司2013年度报告和报告摘要、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案等 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职
议案二公司2013年度监事会工作报告
议案三公司2013年度报告和报告摘要
议案四公司2013年度财务决算报告
议案五公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
议案六续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案
议案七公司董事、监事2014年度薪酬的议案
议案八公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案九公司前次募集资金使用情况的专项报告
议案十公司2014年度申请银行授信的议案
议案十一公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案
1苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元
2香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元；
3深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元
4苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元
5苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元
6苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元
7东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元
8牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元
议案十二关于增加公司经营范围的议案
议案十三关于修改公司章程的议案
议案十四关于2014年度预计日常性关联交易的议案
议案十五关于转让公司持有的特殊目的公司Brave Pioneer lnternatio Limited及其持有的美国SolFocus.,Inc5.23%的股权的议案
议案十六关于公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）
议案十七关于公司符合非公开发行股票的议案
议案十八关于公司非公开发行股票方案的议案
1发行股票的种类和面值
2发行方式和时间
3发行数量
4发行对象及认购方式
5定价依据、定价基准日与发行价格
6限售期
7上市地点
8募集资金用途和数量
9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10决议有效期限
议案十九关于公司非公开发行股票预案的议案
议案二十关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
议案二十一关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年董事会工作报告，独立董事与会述职；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度报告和报告摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2014年度薪酬的议案；
8、审议公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
9、审议公司前次募集资金使用情况的专项报告；
10、审议公司2014年度申请银行授信的议案；
11、审议公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案；
（1）苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元；
（2）香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元；
（3）深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元；
（4）苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元；
（5）苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元；
（6）苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元；
（7）东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元；
（8）牧东光电（苏州）有限公司最高担保额人民币22000万元。
12、审议关于增加公司经营范围的议案；
13、审议关于修改公司章程的议案；
14、审议关于2014年度预计日常性关联交易的议案；（关联股东回避表决）
15、审议关于转让公司持有的特殊目的公司BravePioneerlnternationalLimited及其持有的美国SolFocus.,Inc5.23%的股权的议案；（关联股东回避表决）
16、审议公司关于未来三年股东回报规划（2014-2016年）；
17、审议关于公司符合非公开发行股票的议案；
18、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
19、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
20、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
21、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.46 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.02
二、每10股派0.2元(含税)转增10股 |
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2014-04-24
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子公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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东山精密关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权(以下简称：“MOGL公司”)的事宜,详见公司2014年1月14日指定信息披露媒体。
2014年3月28日,公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司与MOGL公司原大股东牧东光电已完成了本次交易股权交割的相关手续。具体事宜详见公司2014年4月1日指定信息披露媒体。
2014年4月21日,MOGL公司全资子公司牧东光电(苏州)有限公司已完成了工商变更登记手续,并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局签发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-10
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(002384) 东山精密:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6769058.00
申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 6765584.82
申银万国证券股份有限公司上海吉林路证券营业部 2539656.17 935966.61
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 2255297.98 4594112.83
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1967651.20 1008470.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 44670.00 21783469.55
长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 8710098.24
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 98789.00 5081374.49
中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 2255297.98 4594112.83
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 95279.33 4517321.68
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2014-04-08
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控股股东所持公司股权质押和解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密于2014年4月4日接到控股股东、实际控制人袁永峰先生、袁永刚先生关于公司部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
袁永峰先生将持有的公司高管锁定股2540万股和流通股1600万股共计4140万股股份(占公司总股本的10.78%)质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年4月3日,购回交易日为2015年4月3日。
袁永刚先生将其质押给华泰证券的公司高管锁定股2100万股和流通股1000万股共计3100万股股份(占公司总股本的8.07%)解除质押,并办理完成了相关解除质押登记手续 |
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2014-04-02
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成功开发新产品 |
深交所公告，其它 |
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东山精密近日成功研发一款“新型LED封装产品”,现将新产品相关情况予以公告 |
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2014-04-02
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控股股东股权质押和解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密于2014年4月1日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生关于公司部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将持有的公司高管锁定股2100万股和流通股1000万股共计3100万股股份(占公司总股本的8.07%)质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年3月31日,购回交易日为2014年4月10日。
袁永峰先生将其质押给华泰证券的公司高管锁定股4485万股(占公司股份总数的11.68%)解除质押,并办理完成了相关解除质押登记手续 |
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2014-04-01
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收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权交割完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权(以下简称：“MOGL公司”)的事宜,本次收购由公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司执行。现将本次交易股权交割完成情况公告如下：香港东山与MOGL公司原大股东牧东光电已完成了本次交易股权交割的相关手续。2014年3月28日,公司收到了MOGL公司换发的《股份凭证》。至此,香港东山已合法持有MOGL公司100%的股权及相关知识产权 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东山精密2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：2.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.49 |
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2014-02-20
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收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权事项进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东山精密关于向牧东光电股份有限公司(牧东光电)收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权(简称：MOGL公司)的事宜,本次收购由公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司执行。由于该项股权转让事项涉及到境外收购需要履行相关的政府报批手续,目前本次收购事项还处于政府相关手续的报批中,经双方同意交割日及付款时间均予以递延。
公司将继续积极推进该项目,关于该项目的其他进展情况,公司将持续及时披露 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-02-11
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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东山精密2014年度第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案 |
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2014-01-28
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增加2014年度第一次临时股东大会提案的通知 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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东山精密于2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》,定于2014年2月10日召开公司2014年度第一次临时股东大会。2014年1月27日,公司第一大股东袁永刚(持有公司股份10%以上股东)向公司董事会提交了《关于增加苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会临时提案的函》：为更好保护公司股东利益,依据谨慎性原则,现提议苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第一次临时股东大会增加《关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定,公司董事会将该提案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,并作为公司2014年度第一次临时股东大会第5项议案加以审议。同时,原通知“授权委托书”相应进行修订。除上述修订外,公司2014年度第一次临时股东大会通知中的其他事项不变 |
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2014-01-15
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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2013年公司顺利工作,并于近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证时间为2013年9月25日,有效期三年。在有效期内,公司将继续享受高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
鉴于公司2013年已根据相关规定暂按15%的税率计征了企业所得税,因此,本事项不会对公司2013年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响 |
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2014-01-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案；
2、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案；（关联股东回避表决）
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案；（关联股东回避表决）
4、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案。（关联股东回避表决） |
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