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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-03
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.060
净资产收益率(%) 3.15 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东山精密于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]373号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12,434万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东山精密2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.06
净资产收益率(%)：3.40
每股净资产(元)：1.96 |
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2015-02-10
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2015年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东山精密2015年度第二次临时股东大会于2015年2月9日召开,审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
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2015-01-30
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2015年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东山精密2015年度第一次临时股东大会于2015年1月29日召开,审议通过了关于修改公司《章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》的议案 |
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2015-01-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2015-01-23
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召开2015年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2015年2月9日下午2时开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月8日下午15：00至2015年2月9日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月4日。
3、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
4、会议议题：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 |
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2015-01-13
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案 |
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2015-01-13
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召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2015年1月29日下午2时开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日下午15：00至2015年1月29日下午15：00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
3、股权登记日：2015年1月26日。
4、会议议题：关于修改公司《章程》的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》的议案 |
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2015-01-08
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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年1月7日对东山精密非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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取得中标函 |
深交所公告 |
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近日,东山精密收到华为技术有限公司的中标函。根据华为中国区专用天线整机外包项目招标小组的评估,正式确认本公司为华为本次中国区专用天线整机外包项目中的中标供应商,依据招标编码清单的确认统计,本次中标业务总额约为人民币2.3亿元。华为的专用天线整机外包项目国外部分以及其他产品外包不在本次招标范围内,后续将另行招标 |
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2014-12-12
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所属子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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近日,东山精密所属子公司苏州腾冉电气设备有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR201432000200),发证时间为2014年6月30日,有效期为三年。
腾冉电气现按25%的所得税税率预缴。根据有关规定,腾冉电气自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2014年、2015年、2016年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策,这将有助于降低腾冉电气税负。公司将依照法定程序尽快到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2014-12-10
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与联想(北京)有限公司成立联合研发实验室 |
深交所公告 |
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东山精密与联想(北京)有限公司近日在苏州签署《合作备忘录》,共同成立液晶模组联合研发实验室 |
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2014-11-18
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2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东山精密2014年度第二次临时股东大会于2014年11月17日召开,审议通过了关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案 |
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2014-11-15
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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东山精密第三届董事会第十次会议于2014年11月14日召开,审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 2.95 |
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2014-10-28
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2014年11月17日下午14时开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月11日
3、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室
4、审议议案：关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案 |
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2014-10-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于对牧东光电（苏州）有限公司增资的议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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东山精密于2014年9月17日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生的通知,袁永刚先生、袁永峰先生于2014年9月15日-9月16日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计6,500,000股,占公司总股本的0.85%。
本次减持后袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人合计持有公司股份数为469,089,200股,占公司总股本的61.08%,仍为公司控股股东、实际控制人。袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人为一致行动人,本次减持不存在控制权发生变化的情形 |
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2014-09-17
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关于控股股东承诺履行完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2014-09-11
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，高管持股变动,股东名单,减持 |
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东山精密于2014年9月10日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生的通知,袁永刚先生、袁永峰先生于2014年8月8日-9月10日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份共计18,650,196股,占公司总股本的2.43%。
本次减持后袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人合计持有公司股份数为475,589,200股,占公司总股本的61.93%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-09-06
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公司控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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东山精密于2014年9月5日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将持有的公司高管锁定股1300万股股份(占公司总股本的1.69%)质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年9月4日,购回交易日为2015年9月3日 |
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2014-08-29
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公司控股股东股权解押 |
深交所公告 |
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东山精密于2014年8月28日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解押的通知,现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将其质押给中信证券的公司高管锁定股7240万股(占公司股份总数的9.43%)解除质押,并办理完成了相关解除质押登记手续 |
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2014-08-20
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公司控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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东山精密于2014年8月19日接到控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
袁永刚先生将持有的本公司高管锁定股6945万股股份(占公司总股本的9.04%)质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务,初始交易日为2014年8月15日,购回交易日为2015年8月14日 |
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2014-08-05
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-05 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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子公司完成注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2014年4月25日,东山精密第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立香港东山照明科技有限公司的议案》(暂名,以登记部门最终核准为准)。
近日,经有关部门核准,该子公司已完成注册登记工作,并取得了由中国香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》 |
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2014-06-25
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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