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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-12
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股份变动及追加股份限售承诺 |
深交所公告，股东名单 |
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黑牛食品收到公司控股股东及实际控制人林秀浩先生减持股份,公司副董事长、总经理吴迪年先生增持公司股份的通知,以及吴迪年先生关于股份锁定的承诺函。
林秀浩先生于2014年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计4,413,000股,占公司总股本的1.411%。本次权益变动完成后,林秀浩先生持有公司股份数量为137,507,000股,占公司总股本的比例为43.936%,仍为公司的控股股东、实际控制人。林秀浩先生本次减持(2014年6月6日至2014年6月11日)后累计减少比例占公司总股本的3.168%。
吴迪年先生于2014年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份共计3,430,000股,占公司总股本的1.096%。本次增持后吴迪年先生共计持有公司股份数量为8,981,500股,占公司总股本的2.870%。
吴迪年先生基于对公司发展前景的信心,自愿承诺对其本次增持的全部公司股份3,430,000股(占公司总股本比例1.096%)追加锁定期限,追加锁定期限自2014年6月12日至2016年6月6日 |
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2014-06-07
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股份变动及追加股份限售承诺 |
深交所公告，股本变动,股东名单 |
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黑牛食品近日收到公司控股股东及实际控制人林秀浩先生减持股份、公司副董事长、总经理吴迪年先生买入公司股份的通知,以及吴迪年先生关于股份锁定的承诺函。
林秀浩先生于2014年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计5,500,000股,占公司总股本的1.757%。本次权益变动完成后,林秀浩先生持有公司股份数量为141,920,000股,占公司总股本的比例为45.345%,仍为公司的控股股东、实际控制人。
吴迪年先生于2014年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统买入公司股份共计5,500,000股,占公司总股本的1.757%。本次增持后吴迪年先生共计持有公司股份数量为5,551,500股,占公司总股本的1.774%。
吴迪年先生于2014年5月23日开始任公司第三届董事会副董事长、总经理,为激励其努力工作,公司控股股东林秀浩先生转让上述股份,鼓励其勤勉务实履行职责,为提升公司整体业绩和改善内部管理做出贡献。吴迪年先生以自有资金购买上述5,500,000股股份。
公司副董事长、总经理吴迪年先生自愿承诺对其持有的全部公司股份5,551,500股(占公司总股本比例1.774%)追加锁定期限,追加锁定期限自2014年6月7日至2016年6月6日 |
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2014-05-24
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品第三届董事会第一次会议于5月23日召开,审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于设立第三届董事会专门委员会并提名各委员会委员的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等议案 |
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2014-05-23
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品2013年度股东大会于2014年5月22日召开,审议通过《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》等议案 |
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2014-05-20
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开的日期、时间：2014年5月22日下午14：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2014年5月21日下午3：00,至2014年5月22日下午3：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2014年5月22日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00。
(二)会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-05-20
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权全资子公司黑牛食品营销有限公司参与竞拍购买位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片第50号地块北部地块的国有土地使用权,同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
近日公司已竞得该地块并与广州市国土资源和房屋管理局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：440112-2014-000004),该地块宗地面积45,097平方米(可建设用地面积33,339平方米),用途为科教用地,出让年限50年,成交价款为23,131万元 |
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2014-05-16
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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黑牛食品第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权全资子公司黑牛食品营销有限公司参与竞拍购买位于位于广州市黄埔区云埔工业区南岗片第50号地块北部地块的国有土地使用权,同时授权经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
近日,黑牛食品营销有限公司已竞得该地块并与广州市房地产交易登记中心签署了《广州市国有土地使用权挂牌出让成交确认书》(穗挂出【2014】第12号),该地块宗地面积45,097平方米(可建设用地面积33,339平方米),建筑面积133,356平方米,成交价款为23,131万元 |
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2014-05-14
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2012年公司债券(第一期)2013年受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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黑牛食品现发布 |
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2014-05-13
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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黑牛食品董事会于2014年4月30日刊登《黑牛食品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》,董事会决定于2014年5月22日召开2013年度股东大会,审议2013年度报告和董事会、监事会换届选举等事项。
2014年5月12日,董事会收到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生(持有公司股份147,420,000股,占公司股份总数47.1%)书面提交的《关于的函》,提议在公司即将召开的2013年度股东大会上增加一项临时提案：《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于的议案》,同意将此临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
除增加《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》外,公司于2014年4月30日公告的《黑牛食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的2013年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、会议召开方式等其他事项均未发生变更 |
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2014-05-06
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2012年公司债券(第一期)2014年跟踪信用评级报告 |
深交所公告，其它 |
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黑牛食品现发布 |
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2014-04-30
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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黑牛食品于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登《2014年第一季度报告正文》(公告编号：2014-020)和《2014年第一季度报告全文》,报告中因工作人员疏忽对公司前10名股东的披露有误,现对该部分内容进行更正 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度董事会工作报告》
6、《2013年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于第三届董事会非独立董事选候选人的议案》
（1）林秀浩
（2）吴迪年
（3）林秀海
（4）陈茹
（5）黄树忠
（6）何玉龙
11、《关于第三届董事会独立董事选候选人的议案》
（1）冯育升
（2）何文标
（3）纪传盛
12、《关于监事会换届选举的议案》
（1）股东代表监事候选人：林少萍
（2）股东代表监事候选人：邓婵玉 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年5月16日。
(二)股东大会的召集人：董事会。
(三)会议地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室。
(四)现场会议召开的时间：2014年5月22日下午14：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2014年5月21日下午3：00,至2014年5月22日下午3：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2014年5月22日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00。
(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度董事会工作报告》
6、《2013年度内部控制评价报告》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、《关于修订公司<章程>的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于第三届董事会非独立董事选候选人的议案》
（1）林秀浩
（2）吴迪年
（3）林秀海
（4）陈茹
（5）黄树忠
（6）何玉龙
11、《关于第三届董事会独立董事选候选人的议案》
（1）冯育升
（2）何文标
（3）纪传盛
12、《关于监事会换届选举的议案》
（1）股东代表监事候选人：林少萍
（2）股东代表监事候选人：邓婵玉
13、《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.47 |
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2014-04-19
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全资子公司收到拆迁补偿款 |
深交所公告 |
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2014年4月18日,黑牛食品下属全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司收到沈阳市东陵区白塔街道办事处拆迁补偿款91,000,000元。
根据辽宁黑牛与沈阳市东陵区白塔街道办事处、沈阳浑南新城管理委员会签订的《房屋征收补偿安置协议书》的规定,辽宁黑牛拆迁补偿总金额为人民币226,039,211元。2014年2月14日,辽宁黑牛收到沈阳市东陵区白塔街道办事处第一笔拆迁补偿款67,800,000元。
2014年4月18日,辽宁黑牛收到沈阳市东陵区白塔街道办事处第二笔拆迁补偿款91,000,000元。
公司将按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定对拆迁补偿款进行会计处理,将上述款项计入“专项应付款”,对黑牛食品股份有限公司的业绩无重大影响 |
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2014-04-18
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2014年4月17日接到公司第二大股东许培坤先生关于减持公司股份的通知。许培坤先生于2014年4月11日至2014年4月16日期间,减持公司股份400万股,占公司总股本的1.2781%。减持后,许培坤先生持有公司股份1,472万股,占公司总股本的4.7032%,均为无限售股份,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-15
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举办2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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黑牛食品将于2014年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次网上说明会 |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.07
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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“12黑牛01”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《黑牛食品股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,“12黑牛01”的票面利率为5.80%。每10张“12黑牛01”债券本期派发利息为人民币：58.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2014年3月17日。
除息日：2014年3月18日。
付息日：2014年3月18日 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.05
加权平均净资产收益率(%)：1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.35 |
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2014-02-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品2014年第一次临时股东大会于2014年2月17日召开,审议通过了《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2014-02-13
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：2014年2月17日上午11：00。
会议审议事项：《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2014-01-28
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全资孙公司竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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黑牛食品第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意子公司辽宁黑牛食品工业有限公司下属全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的辽宁黑牛原厂区地块。
近日,沈阳市规划和国土资源局在沈阳市土地交易市场举行土地拍卖会,根据现场拍卖结果,沈阳市黑牛投资有限公司为该地块竞得人,并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签订《东陵区(浑南新区)DL-13063号SHN02-02-01地块拍卖成交确认书》和《东陵区(浑南新区)DL-13063号SHN02-02-02地块拍卖成交确认书》。现将相关情况予以公告 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2014-01-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：董事会
2.会议召开时间：2014年2月17日上午11：00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2014年2月11日
5.会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司二楼会议室
6.登记时间：2014年2月14日17：00止
7.审议事项：《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》 |
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2014-01-24
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全资子公司签订房屋征收补偿安置协议 |
深交所公告 |
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由于沈阳市城市升级改造和浑南新城规划调整需要,黑牛食品全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司厂区地块由工业用地调整为商住综合用地。依据《中华人民共和国土地管理法》和国务院《国有土地上房屋征收补偿条例》及沈东陵(浑南)政发【2010】1号《关于印发浑南新城集体土地房屋及地上附着物拆迁补偿办法(暂行)的通知》有关规定,沈阳浑南新城管理委员会和辽宁黑牛双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋征收货币补偿安置达成协议。
沈阳浑南新城管理委员会补偿辽宁黑牛各项费用和金额如下：房屋、附属物、设备及物品搬运、土地、过渡期等补偿总计为人民币贰亿贰仟陆佰零叁万玖仟贰佰壹拾壹元整(￥226,039,211元)。因拆迁补偿金额较大,经双方约定,在签订《房屋征收补偿安置协议》后,沈阳浑南新城管理委员会在两周内以货币形式支付辽宁黑牛本协议补偿金额约30%的补偿款,即人民币67,800,000元。剩余补偿款支付时间及方式按当地政府收到的辽宁黑牛厂区地块土地出让金进度付款 |
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2014-01-23
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品第二届董事会第二十八次会议于2014年1月21日召开,审议通过《关于授权全资子公司签订房屋征收安置补偿事项有关协议的议案》、《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-08 |
拟披露年报 |
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2013-11-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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黑牛食品因终止实施股权激励计划而回购注销部分限制性股票,并于2013年10月16日发布回购注销完成公告。根据公司2011年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会对《黑牛食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改并办理相关工商变更登记手续。
公司已于2013年11月4日取得汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本均由原人民币314,339,090元变更为人民币312,972,972元,其他事项未变 |
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