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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-07
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品2015年第一次临时股东大会于2015年2月6日召开,审议通过《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》 |
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2015-02-07
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变更联系方式 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2015年2月6日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》,目前公司已陆续搬至新厂区办公,住所和联系电话变更如下：
公司住所：汕头市金平区岐山北工业片区02-02号
联系电话：0754-88108997
为方便投资者联系,原有分机号码不予保留,改为直线电话,传真及邮箱不变,敬请投资者知悉 |
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2015-01-31
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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(一)会议召开的日期、时间：2015年2月6日下午15：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2015年2月5日下午15：00,至2015年2月6日下午15：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2015年2月6日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00。
(二)审议事项：《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》 |
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2015-01-29
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最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况 |
深交所公告 |
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经公司核查确认,最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管措施的情况 |
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2015-01-21
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：2015年2月6日下午15：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2015年2月5日下午15：00,至2015年2月6日下午15：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2015年2月6日的交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。
2、股权登记日：2015年2月2日
3、会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室。
4、审议事项：《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》 |
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2015-01-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。
2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》 |
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2015-01-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》。
2、《关于关联自然人向公司购买产品的议案》 |
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2015-01-06
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品第三届董事会第七次会议于2014年12月31日召开,审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于变更公司住所及修订公司<章程>的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的通知》等议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-14 |
拟披露年报 |
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2014-11-05
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子公司完成工商注销 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2014年6月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销黑牛食品(成都)有限公司的议案》,决议注销公司全资子公司黑牛食品(成都)有限公司。
近日,黑牛食品(成都)有限公司收到成都市双流工商行政管理局《准予注销登记通知书》,工商注销手续办理完毕 |
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2014-11-01
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中国证监会受理公司非公开发行股票申请 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2014年10月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141426号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0080
2、净资产收益率(%) 0.18 |
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2014-10-25
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控股股东股票质押 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2014年10月24日接到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生有关股票质押的通知。
林秀浩先生将其所持有8,600,000股股票质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成质押登记手续,质押期限自2014年10月21日至2016年10月21日 |
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2014-10-09
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品2014年第二次临时股东大会于2014年10月8日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于制定<未来三年(2014-2016年度)股东回报规划>的议案》等议案 |
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2014-09-30
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开的日期、时间：2014年10月8日下午14：30。
网络停牌时间：通过互联网投票系统投票的时间：2014年10月7日下午15：00至2014年10月8日下午15：00。通过交易系统进行网络投票的时间：2014年10月8日的交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。
审议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行价格和定价原则
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5限售期
2.6上市地点
2.7本次发行前公司滚存利润的归属
2.8募集资金投向
2.9发行方式和发行时间
2.10议案的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
以上议案需经股东大会特别决议表决通过。
10、《关于制定<未来三年（2014-2016年度）股东回报规划>的议案》
11、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-09-19
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：2014年10月8日下午14：30。
网络停牌时间：通过互联网投票系统投票的时间：2014年10月7日下午15：00,至2014年10月8日下午15：00。通过交易系统进行网络投票的时间：2014年10月8日的交易时间,即9：30-11：30 和13：00-15：00。
2、股权登记日：2014年9月26日
3、会议地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室
3、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案》等议案 |
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2014-09-19
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1非公开发行股票的种类和面值
2.2发行价格和定价原则
2.3发行对象
2.4发行数量
2.5限售期
2.6上市地点
2.7本次发行前公司滚存利润的归属
2.8募集资金投向
2.9发行方式和发行时间
2.10议案的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于<林秀浩、吴迪年与黑牛食品股份有限公司签署关于非公开发行的附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、《关于同意林秀浩先生免予发出要约收购的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于制定<未来三年（2014-2016年度）股东回报规划>的议案》
11、《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2014-09-06
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签订形象代言合同 |
深交所公告 |
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黑牛食品下属全资孙公司广州市达奇生物科技有限公司因宣传新品“达奇/TAKI” 鸡尾酒饮料需要,与韩国Keyeast Co., Ltd签订中国达奇形象代言合同,聘请韩国艺人金秀贤(KIM SOO HYUN)为达奇公司的“达奇”品牌做形象代言,代言地区为中华人民共和国大陆地区,代言期限共计24个月。
本代言合同中的新品计划于2014年12月投放市场,因此未对公司现有产品销售产生影响,且代言效果暂时未能评估,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-08-29
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控股股东股票质押及解除股票质押 |
深交所公告 |
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黑牛食品于2014年8月28日接到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生有关股票质押及解除股票质押的通知。
2014年8月26日,林秀浩先生将其所持有34,620,000股股票质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务,并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成质押登记手续,质押期限自2014年8月26日起至2016年8月27日。
2014年8月28日,林秀浩先生原质押给广东粤财信托有限公司的47,180,000股股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续 |
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2014-08-21
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.0233
净资产收益率(%)：0.53
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-21 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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黑牛食品2013年年度权益分派方案为：每10股派0.1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月7日,除权除息日为：2014年7月8日 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-26
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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黑牛食品现发布关于的公告 |
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2014-06-24
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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黑牛食品第三届董事会第二次会议于2014年6月20日举行,审议通过《关于全资子公司参股设立小额贷款公司的议案》、《关于注销黑牛食品(成都)有限公司的议案》 |
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2014-06-20
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股本结构变动 |
深交所公告，股本变动 |
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黑牛食品副董事长、总经理吴迪年先生于2014年6月6日、6月11日先后增持公司股份5,500,000股、3,430,000股,并承诺对其所持有的本公司全部股份追加锁定期限,延长锁定期后的全部股份限售截止日为2016年6月6日。
根据吴迪年先生的委托,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加承诺事宜。
现对变更股份性质后的公司股本结构予以公告 |
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2014-06-12
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股份变动及追加股份限售承诺 |
深交所公告，股东名单 |
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黑牛食品收到公司控股股东及实际控制人林秀浩先生减持股份,公司副董事长、总经理吴迪年先生增持公司股份的通知,以及吴迪年先生关于股份锁定的承诺函。
林秀浩先生于2014年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计4,413,000股,占公司总股本的1.411%。本次权益变动完成后,林秀浩先生持有公司股份数量为137,507,000股,占公司总股本的比例为43.936%,仍为公司的控股股东、实际控制人。林秀浩先生本次减持(2014年6月6日至2014年6月11日)后累计减少比例占公司总股本的3.168%。
吴迪年先生于2014年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份共计3,430,000股,占公司总股本的1.096%。本次增持后吴迪年先生共计持有公司股份数量为8,981,500股,占公司总股本的2.870%。
吴迪年先生基于对公司发展前景的信心,自愿承诺对其本次增持的全部公司股份3,430,000股(占公司总股本比例1.096%)追加锁定期限,追加锁定期限自2014年6月12日至2016年6月6日 |
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