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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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力生制药现发布 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的提案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的提案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的提案》
4.00 《关于2021年度利润分配的提案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的提案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的提案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的提案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的提案》
4.00 《关于2021年度利润分配的提案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的提案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的提案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》 |
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2022-03-10
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关于子公司中央药业药品双清合剂销售情况的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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力生制药现发布 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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力生制药现发布 |
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2022-02-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举非独立董事
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02 选举李静女士为公司第七届董事会董事；
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举独立董事；
2.01 选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》--选举监事；
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； |
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2022-02-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举非独立董事
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02 选举李静女士为公司第七届董事会董事；
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举独立董事；
2.01 选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》--选举监事；
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； |
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2022-02-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举非独立董事
1.01 选举庄启飞先生为公司第七届董事会董事；
1.02 选举李静女士为公司第七届董事会董事；
1.03 选举徐道情先生为公司第七届董事会董事；
1.04 选举于克祥先生为公司第七届董事会董事；
1.05 选举王福军先生为公司第七届董事会董事；
1.06 选举唐奕龙先生为公司第七届董事会董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举的提案》--选举独立董事；
2.01 选举雷英女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02 选举方建新先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03 选举张梅女士为公司第七届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的提案》--选举监事；
3.01 选举沈光艳女士为公司第七届监事会监事；
3.02 选举杨庆文先生为公司第七届监事会监事； |
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2022-01-22
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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力生制药现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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2021年第二次临时股东大会的法律意见书 |
深交所公告 |
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力生制药现发布 |
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2021-12-31
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关于天津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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力生制药现发布 |
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2021-12-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6.00 《关于增补公司独立董事的提案》
7.00 《关于修改<公司章程>的提案》
8.00 《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》 |
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2021-12-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6.00 《关于增补公司独立董事的提案》
7.00 《关于修改<公司章程>的提案》
8.00 《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》 |
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2021-12-15
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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力生制药现发布 |
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2021-12-15
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》
2.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》
3.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》
4.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》
5.00 《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》
6.00 《关于增补公司独立董事的提案》
7.00 《关于修改<公司章程>的提案》
8.00 《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》 |
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2021-11-24
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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力生制药现发布 |
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2021-11-06
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关于子公司中央药业药品头孢地尼分散片通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告，其它 |
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力生制药现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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力生制药现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-28; 一次变更日期: 2021-10-23; 一次变更公告日期: 2021-10-16; |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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力生制药现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-03
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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力生制药现发布 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-03
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-08
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关于举行天津辖区网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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力生制药现发布 |
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2021-04-30
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关于间接控股股东无偿划转完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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力生制药现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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力生制药现发布 |
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2021-04-17
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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力生制药现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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