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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利12,937.23万元～14,662.19万元，比上年同期增长125%～155% |
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2012-01-19
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全资子公司河南科之杰新材料有限公司收购资产 |
深交所公告 |
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建研集团全资子公司河南科之杰新材料有限公司于2012年1月16日与河南银洲砼材有限公司及其全体股东签订了资产转让合同。
公司全资子公司河南科之杰拟使用自有资金2,800万元，收购银洲砼材以2012年1月17日为评估基准日的生产性资产，包括固定资产及为了满足生产持续性发展需要的库存零配件（主要为生产设备及零配件，不包括土地、房产、库存原材料、产成品及银洲砼材的债权债务），拟收购的资产经评估后不低于2,200万元及河南科之杰支付首付款后，双方约定于2012年2月15日由河南科之杰完全接管标的资产，并使用其从事生产经营活动。
收购银洲砼材的资产及其业务，将使公司在河南省拥有较为完整的二代混凝土外加剂产品生产基地，公司可以尽快拓展在河南省及其周边地区的外加剂的生产、销售业务，从而有助于实现公司服务全国的发展目标 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2012年第一次临时股东大会于2012年1月14日召开，审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-01-16
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因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2012年1月14日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年1月14日上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2012年1月10日
6、登记时间：2012年1月12日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、审议事项：《关于增补公司第二届董事会董事的议案》、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-12-29
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》；
3、《关于修改公司经营范围的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
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2011-11-03
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第十三次会议于2011年10月31日召开，审议通过了《关于同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.57
2、每股净资产(元) 7.67
3、净资产收益率(%) 7.72 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第十一次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 7.44
3、净资产收益率(%) 4.63
二、不分配不转增 |
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2011-08-09
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控股子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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建研集团第二届董事会第四次会议审议通过了《关于同意子公司贵州科之杰新材料有限公司进行增资的议案》。
根据上述董事会决议授权，贵州科之杰新材料有限公司已于近日就上述股权增资及变更事项完成工商登记变更手续，并取得了龙里县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本次工商登记变更同时完成以下事项的变更：
公司注册号变更为：522730000038932；
住所变更为：贵州省龙里县谷脚工业园区；
注册资本变更为：人民币壹仟捌佰万元整；
实收资本变更为：人民币壹仟捌佰万元整；
公司类型变更为：有限责任公司（自然人投资或控股）。
其他登记事项未变更 |
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2011-07-26
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董事、董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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建研集团董事会于2011年7月22日收到公司董事、董事会秘书彭志兵先生的书面辞职报告。彭志兵先生因个人原因，提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，彭志兵先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭志兵先生辞职后，将离开公司并不再担任公司的任何职务。 彭志兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事长蔡永太先生代为履行董事会秘书的职责 |
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2011-07-26
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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建研集团2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.34 加权平均净资产收益率（%）：4.63 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.44 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第二届董事会第九次会议于2011年6月23日召开，审议通过了《关于同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。同意全资子公司福建科之杰新材料有限公司使用自有资金人民币500万元，以现金出资的方式设立河南科之杰新材料有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记的名称为准），占新公司注册资本的100%，生产、销售混凝土外加剂等相关产品 |
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2011-06-17
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开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，建研集团决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15：00-17：00参加厦门上市公司集体接待日活动。 本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台（http://irm.p5w.net/002398/，其中002398为公司股票代码）或登陆厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。 出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、董事兼董事会秘书彭志兵先生、财务总监林千宇女士 |
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2011-05-17
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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建研集团2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）转增3股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月20日，除权除息日为：2011年5月23日 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-30
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2010年年度股东大会于2011年4月29日召开，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》等议案 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 9.54
3、净资产收益率(%) 1.73 |
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2011-04-19
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(002398) 建研集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 10019104.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3823466.00 1112719.00
方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 2919933.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 2248561.00 152787.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2229298.00 61185.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23320433.00
机构专用 19204764.00
机构专用 18102641.00
机构专用 14447492.00
机构专用 11560706.00
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2011-04-08
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4月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月29日（星期五）上午9：30
3、会议地点：厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室。
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2011年4月25日（星期一）
6、登记时间：2011年4月27日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》等 |
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