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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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建研集团2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日,除权除息日为：2014年5月13日 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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全资子公司科之杰新材料集团有限公司收购股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司于2014年4月30日与四川吉龙化学建材有限公司等南昌市吉龙实业有限公司(以下简称“南昌吉龙”或“标的公司”)全体股东签订了正式的股权转让协议,现将本次收购的基本情况公告如下：
为了拓展公司在江西及其周边地区的外加剂新材料的生产、销售业务,公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司使用自有资金收购了南昌市吉龙实业有限公司(南昌吉龙)的100%股权。截至2014年3月31日,南昌吉龙100%股权交易对价合计为人民币2,309.34万元,2014年4月1日至交割日2014年4月30日的净资产增减变动经双方审计确认后,再相应增减本次股权转让价格。
本次收购南昌吉龙有助于公司外加剂新材料业务在江西省建立较为完整的生产基地,实现公司混凝土外加剂业务跨区域的拓展,有助于实现公司混凝土外加剂业务向全国市场拓展的目标。
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
南昌吉龙是上市公司浙江龙盛集团股份有限公司旗下的化学建材企业 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.89
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年4月23日,上午8：30至12：00,下午14：30至17：30。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年4月21日
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年4月25日下午15：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午15：00至2014年4月25日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
7、审议事项：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》 |
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2014-03-26
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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建研集团将于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net),参与本次说明会 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.86
加权平均净资产收益率(%)：14.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.17 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-03
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实际控制人增持计划实施完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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建研集团实际控制人蔡永太先生于2013年7月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份,并计划在此后6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,增持不低于130,000股(含此次已增持股份在内)且不超过公司总股本2%的股份。
公司近日收到公司实际控制人蔡永太先生的通知,截至2013年12月31日深圳证券交易所收盘时间,蔡永太先生增持公司股份计划实施已满6个月,本次增持计划已经实施完毕。自2013年7月1日至2013年12月31日,蔡永太先生增持公司的股票情况如下：
蔡永太先生于2013年7月1日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份130,000股,约占公司总股本的0.049%。
2013年7月1日增持前,蔡永太先生持有公司股份46,680,099股,约占公司总股本的17.71%;本次增持完成后,蔡永太先生持有公司股份46,810,099股,约占公司总股本的17.76% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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全资子公司变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司战略发展规划及市场发展的需要,建研集团决定变更全资子公司科之杰新材料(漳州)有限公司的名称。经漳州招商局经济技术开发区工商行政管理局核准,该公司于近日完成了相应的工商变更登记手续,并取得了换发的《企业法人营业执照》。该公司变更后的公司名称为福建科之杰新材料有限公司 |
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2013-12-10
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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建研集团第三届董事会第三次会议于2013年12月9日召开,审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.78 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-10-28; 一次变更日期: 2013-10-26; 一次变更公告日期: 2013-10-26; |
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2013-09-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建研集团2013年第一次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年9月2日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年9月4日,上午8：30至12：00,下午14：30至17：30。
4、现场会议召开时间：2013年9月6日上午9：30
5、会议的召开方式：现场投票的方式召开
6、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室
7、审议事项：《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.05
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
1.1蔡永太
1.2李晓斌
1.3麻秀星
1.4叶斌
1.5桂苗苗
1.6周荣志
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1邹学栋
2.2王凤洲
2.3李智勇
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1林燕妮
3.2郭元强 |
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2013-08-16
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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建研集团第二届监事会任期将于2013年9月16日届满。公司于2013年8月15日召开职工代表大会,对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举。大会一致同意选举刘静颖女士为公司第三届监事会职工代表监事。刘静颖女士将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.45
加权平均净资产收益率(%)：8.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.76 |
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2013-07-22
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部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团于2013年7月22日接到公司控股股东蔡永太先生的通知,蔡永太先生于2012年4月13日质押给苏州信托有限公司的公司股份27,040,000股已到期解押,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续 |
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2013-07-11
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(002398) 建研集团:全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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建研集团全资子公司厦门市工程检测中心有限公司于2013年7月9日与自然人庄舒靖签订了合资协议书,厦门检测中心拟与自然人庄舒靖共同以现金出资人民币2,000万元设立海南省天润检测中心有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准),开展工程检测与技术服务。其中厦门检测中心以自有资金出资1,200万元,占注册资本的60%,自然人庄舒靖出资800万元,占注册资本的40% |
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2013-07-10
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(002398) 建研集团:公司实际控制人部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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建研集团于2013年7月9日接到公司实际控制人蔡永太先生的通知,蔡永太先生因融资需求将其持有的公司高管锁定股6,450,000股质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行,用于办理个人助业贷款提供担保,并已办理了股权质押登记手续。根据蔡永太先生与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订的《最高额权利质押合同》,质押期限自2013年7月5日至2014年7月4日。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第4.1.6条的规定,公司履行信息披露义务 |
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2013-07-09
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(002398) 建研集团:持股5%以上股东减持公司股份(二) |
深交所公告 |
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2013年7月5日,建研集团接到持股5%以上股东李晓斌先生减持股份的《买卖本公司证券申报表》,李晓斌先生于2013年7月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了其所持公司的无限售流通股票850,000股,占公司总股本的0.32%。
本次减持后,李晓斌先生合计持有公司股份1,317.1034万股,占公司总股本的4.99%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-07-09
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(002398) 建研集团:持股5%以上股东减持公司股份(一) |
深交所公告 |
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2013年7月5日,建研集团接到持股5%以上股东黄明辉先生减持股份的《买卖本公司证券申报表》,黄明辉先生于2013年7月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售了其所持公司的无限售流通股票780,000股,占公司总股本的0.2958%。
本次减持后,黄明辉先生合计持有公司股份1,261.8185万股,占公司总股本的4.79%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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